证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 债券代码：128143 债券简称：锋龙转债 浙江锋龙电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 投资者关系活动 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 国金证券 满在朋 人员姓名 时间 2023年12 月19日 16:00 地点 浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室 上市公司接待人 董事、董事会秘书、副总经理王思远 员姓名 1、公司液压零部件板块，卡特彼勒占到多少比例？ 2022 年度的营业收入数据，卡特彼勒占公司液压零部件板 块60%左右。 2、公司给林德液压主要是供应什么？ 主要是各类液压控制阀组，阀芯和阀块组成的阀组成套供 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会上无否决、修改或增加新提议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2023年11月15日下午14:00； （2）网络投票：2023年11月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年11月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 11月15日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙 江锋龙电气股份有限公司一楼会议室 （三）会议召集人 浙江锋龙电气股份有限 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江锋龙电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 本法律意见书仅供公司 2023 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随锋龙股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依 法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江锋龙电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1704 致：浙江锋龙电气股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江锋龙电气股份有限公司 （以下简称"锋龙股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券简称：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称： 锋龙股份，证券代码：002931），股票交易价格连续 3 个交易日（2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月 13 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情 况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的未公开重大信息； 浙江锋龙电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、公司 ...

二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券简称：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称： 锋龙股份，证券代码：002931），股票交易价格连续 2 个交易日（2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交 易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券简称：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称： 锋龙股份，证券代码：002931），股票交易价格连续 3 个交易日（2023 年 11 月 2 日、2023 年 11 月 3 日、2023 年 11 月 6 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的未公开重大信息； 1、经自查， ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 0.3 亿元暂时闲置的首次公开发行股票募集资金及 1.0 亿元暂时闲置的公开发行可转 换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限 于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要有保本要求）的投资 产品，该额度可滚动使用，自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，并授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具 体事项由公司财务部负责组织实施。 公司独立董事与保荐机构发表了 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥91,366,306.46, a decrease of 28.42% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥5,141,762.86, representing a decline of 179.49% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥5,500,846.01, down 214.76% from the previous year[5] - The basic earnings per share were -¥0.03, a decrease of 200.00% compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 318,060,197.26, a decrease of 31.8% compared to CNY 466,143,176.30 in the same period last year[20] - Net profit for Q3 2023 was CNY 4,859,822.17, significantly lower than CNY 41,404,003.20 in Q3 2022, indicating a decline of 88.3%[21] - The net profit attributable to the parent company for Q3 2023 is CNY 4,859,822.17, a decrease from CNY 41,404,003.20 in the same period last year, representing a decline of approximately 88.3%[22] - The total comprehensive income for Q3 2023 is CNY 4,911,986.17, down from CNY 41,586,063.60 year-over-year, indicating a decrease of about 88.2%[22] - Basic earnings per share for Q3 2023 is CNY 0.02, compared to CNY 0.21 in the previous year, reflecting a decline of approximately 90.5%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,076,193,079.64, down 6.44% from the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 1,076,193,079.64, down from CNY 1,150,312,982.31 at the beginning of the year, a decrease of 6.4%[18] - Total liabilities decreased to CNY 353,389,121.14 from CNY 443,040,308.54, representing a reduction of 20.3%[18] - Current assets totaled CNY 628,406,758.97, an increase of 17.3% from CNY 535,575,478.39 at the beginning of the year[18] - The company’s equity attributable to shareholders increased to CNY 722,803,958.50 from CNY 707,272,673.77, reflecting a growth of 2.2%[18] Cash Flow - The company reported a 31.38% increase in receivables financing, totaling ¥31,382,407.69, due to an increase in bank acceptance bills[9] - The company experienced a 62.92% reduction in short-term loans, amounting to ¥33,020,541.67, due to loan repayments[9] - The company received government subsidies totaling ¥3,469,418.28 year-to-date, which contributed to its non-recurring gains[8] - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥45,126,907.56, a decrease of 50.18%[5] - Cash flow from operating activities for Q3 2023 is CNY 45,126,907.56, down 50.2% from CNY 90,588,370.97 in the same period last year[24] - Cash inflow from investment activities for Q3 2023 is CNY 625,884,214.36, an increase from CNY 525,173,986.95 year-over-year, representing a growth of about 19.2%[24] - Cash outflow from investment activities for Q3 2023 is CNY 657,069,243.26, up from CNY 476,474,690.29 in the previous year, indicating an increase of approximately 37.8%[24] - Net cash flow from financing activities for Q3 2023 is -CNY 58,532,337.01, an improvement from -CNY 80,814,905.65 in the same period last year[25] - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q3 2023 is CNY 120,845,092.50, down from CNY 190,954,929.78 year-over-year, a decrease of about 36.7%[25] Operating Costs and Income - Total operating costs amounted to CNY 321,595,325.80, down from CNY 436,583,627.74, reflecting a reduction of 26.3%[21] - The company reported a significant increase in other operating income by 228.99% to ¥77,982.44, attributed to an increase in non-repayable funds[10] - The total cash paid for purchasing goods and services decreased by 36.43% to ¥238,621,541.77, mainly due to reduced raw material procurement[10] - The company experienced a 204.62% increase in income tax expenses, amounting to -¥2,499,822.06, primarily due to a decrease in taxable income[10] - The cash flow from the disposal of fixed assets decreased by 86.86% to ¥16,930.00, mainly due to a reduction in proceeds from asset disposals[10] - The cash flow from financing activities showed a significant decrease, with cash received from borrowings down by 83.51% to ¥32,000,000.00[10] - The company reported a 90.04% decrease in cash paid for dividends and profit distributions, totaling ¥2,532,337.01[10] - The fair value change loss was reported at -¥52,377.66, a decline of 103.06% compared to the previous period[10] Tax and Refunds - The net cash received from tax refunds dropped by 66.36% to ¥4,590,573.30, primarily due to a decrease in export tax rebates[10] - The company received CNY 4,590,573.30 in tax refunds during Q3 2023, compared to CNY 13,646,660.80 in the previous year, reflecting a decline of approximately 66.4%[24] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 22,481,475.89, down 27.7% from CNY 31,054,749.29 in the previous year[21] Sales Performance - The company’s revenue from the landscaping machinery segment decreased significantly, contributing to the overall decline in revenue[9] - The company's revenue from sales of goods and services decreased by 32.68% to ¥367,280,563.07 compared to the previous period[10] - The company reported a significant decrease in sales revenue, with cash received from sales of goods and services amounting to CNY 367,280,563.07, down 32.6% from CNY 545,551,430.77 in the same period last year[23]

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 30 日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋 龙电气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知 以书面、邮件和电话方式于 2023 年 10 月 24 日向全体董事发出。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，张军明、王帆、杭丽君三位董事以通讯 方式出席。本次会议由公司董事长兼总经理董剑刚先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议公司<2023 年第三季度报告>的议案》 同意通过 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 提名委员会工作制度 浙江锋龙电气股份有限公司 提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性， 优化董事会组成，公司董事会决定设立提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律 法规、部门规章、规范性文件和《浙江锋龙电气股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本工作制度。 第三条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会 ...