证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-061 武汉明德生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会（第四届董事会第十次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:30 开始 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 27 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日 9：15-15:00 期间的任意时 间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2023 年 ...

国金证券股份有限公司 关于武汉明德生物科技股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永 久补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为武汉明德 生物科技股份有限公司（以下简称"明德生物"或"公司"）非公开发行 A 股股票的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律法规的要求，就公司关于首次公开发行股票部分募投 项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，现将核查情况 及核查意见发表如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]906号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）股票16,646,287股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币 20.45元，募集资金总额为人民币340,416,569.15元 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各关 联方发生的关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等相关法律法规和《武汉明德生物科技股份有限公司章程》的规定，特制 订本管理制度。 第二条 公司的关联交易行为应遵循诚信、平等、自愿、公开、公平、公允 的原则，不得损害公司和全体股东的利益。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为， 公司独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联方交易的情况，了解公司是 否存在被关联方占用、转移公司资金、资产及资源情况，如发现异常情况，及时 提请董事会采取相应措施。 第二章 关联人与关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 一、具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2、由前述第 1 项直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其 他组织； 3、由公司关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的， 除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 二、具有以下情 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 财务资助管理制度 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿的原则。 第四条 未经公司董事会或股东大会审议批准，公司及其控股子公司不得对 外提供财务资助。 第一章 总则 第一条 为规范公司的对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳 健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他相关法律、法规和规 范性文件以及《武汉明徳生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司及其控股子公司有偿或者无偿提供资金、委托贷款等行为，适 用本节规定，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深交所认定的其他情形。 第五条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司审计委员会工作程序，提高工作效率，依据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公 司独立董事管理办法》、《武汉明德生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称 "公司章程"），特制订本工作规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 审计委员会应由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会成员及召集人由董事长提名，并由董事会审议通过。 第五条 审计委员会成员任期与同届董事会任期一致，成员任期届满可以连 聘连任。期间，如有成员不再担任公司董事职务，其委员会成员资格自动解除。 第六条 审计委员会成员可以在任期内提出辞职，成员辞职应当向董事会提 交书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要由公司董事 ...

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，于 2023 年 5 月 12 日 召开 2022 年年度股东大会，均审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议 案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司 2023 年 04 月 21 日在《中国证券 报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-018）。 一、签字会计师变更情况 2023 年 12 月 11 日，公司收到立信《关于更换武汉明德生物科技股份有限 公司签字注册会计师的联系函》，立信为公司 2023 年度财务报表及内部控制的 审计机构，原指派李顺利、余文琪为签字注册会计师为公司提供审计服务。因 工作安排原因，立信现指派注册会计师刘小华接替余文琪继续为公司完成 2023 年度相关审计工作。 变更后签字注册会计师为李顺利（项目合伙人）、刘小华（签字注册会计 师），质量控 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定高级管理人员的考核标准 并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及经董事会聘任的其 他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。薪酬与考核委员会决议内容违反有关法 律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的， 该项决议无效；薪酬与考核委员会决策程序违反有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日 内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 ...

第一条为进一步完善武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的质量，公司特决定 设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）,作为负责公司长期发展战略和 重大投资决策的专门工作机构。 第二条为规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《武汉明德生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,制定本工作细 则。 第三条战略委员会是董事会下的专门工作机构,对董事会负责并报告工作。 战略委员会根据《公司章程》的规定和本工作细则的职责范围履行职责，不受公 司其他部门或个人的干预。 第二章人员组成 第四条战略委员会由三名董事组成，其中，至少包括一名独立董事。战略委 员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由 董事会选举产生。 第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第六条战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满, 连选可以连任。战略委员会委员任期届满前,除非出现《公司法》《公司章程》或 相关法律、 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-056 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议通知于2023年12月8日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于 2023年12月11日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监 事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司 《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席杨汉玲女士主持，公司高级管理人员 列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 内容详见于同日在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金 的公告》。 2、审议并通过《关于调整首次公开发行股票募投项目实施进度的议案》 ...

武汉明徳生物科技股份有限公司 章程 2023 年 12 月 第一章总则 第一条为维护武汉明徳生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起方式设 立；在武汉东湖新技术开发区市场监督管理局注册登记取得营业执照，统一社会信用代码 9142010066953862X0。 第三条公司于 2018 年6 月5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 16,646,287 股，于 2018 年 7 月 10 日在深圳证券交 易所上市。 第四条公司注册名称：武汉明徳生物科技股份有限公司 公司英文全称：Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co.,Ltd. 第五条公司住所：武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业 加速器 3.1 期 25 栋 1 层（3）厂房三号 邮政编码：4 ...