武汉明德生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称明德 生物）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 武汉明德生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10272 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10272 号 内控审计报告 第 1 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是明德生物董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不 ...

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）印发的《企业会计准则解释第 16 号》(财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计 政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定 和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、 会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 武汉明德生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了解释第 16 号，其中"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-02 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-023 武汉明德生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 四届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市 公司章程指引》及公司实际情况，公司《武汉明德生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的相应条款进行修订，本次修订公司章程尚需提交股东大会审 议。 除此之外，本公司章程中的其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见公 司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述事项尚需提交股东大会 特别决议审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜。公 司将在股东大会审议通过该事项后，及时办理相关工商备案登记手续。 二、备查文件 1 1、第四届董事会第十三次会议决议； 2、修订后的《武汉明德生物科技股份有限公司章程》。 特此公告。 武汉明德生物科技股份有限公司 董 事 会 现将有关情况公告如下： ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-020 一、公司 2023 年利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 76,671,002.01 元，按 10%提取法定盈余公积 7,667,100.20 元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定， 结合公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2023 年度利润分 配方案拟定为： 拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户中持 有的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不 送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配方案，后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、 股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分 配比例不变的原则相应调整分配总额。公司提醒广大投资者，本次利润分配方 案的分配总额可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。 二、本次利润分配方案的合法性、合规性及合理性 武汉明德生物科技 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-028 武汉明德生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：低风险的理财产品 2．投资金额：不超过人民币 400,000.00 万元（含） 3．特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司及各下属公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及公司各下属公司合计使 用不超过人民币 400,000.00 万元（含）的闲置自有资金购买低风险的理财产品， 在该额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，该 事项经股东大会审议通过后即可实施，授权期限为自股东大会审议通过之日起一 年。 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 2023年内部控制评价报告 武汉明德生物科技股份有限公司全体股东： 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续 发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评 价办法，持续优化内控体系和运行机制。公司董事会、董事会审计委员会、公司内部审 计部门对公司截止至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制体系设计 和执行的有效性进行了全面的检查和评价。在内部控制日常监督和专项监督的基础上对 公司的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 ...

2023 年度独立董事述职报告 （谢进城） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要求，本着客观公正、 独立的原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充 分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 谢进城：经济学研究生学历。2001 年至 2021 年，任中南财经政法大学教授； 2004 年 5 月至 2017 年 2 月，任中南财经政法大学继续教育学院院长；2019 年 5 月至今，任武汉学院会计学院院长；2016 年至 2020 年任黄石东贝电器股份有限 公司独立董事；2023 年 6 月至今，任湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事； 2021 年 11 月 26 日至今，任公司独立董事。 武汉明德生物科技股份有限公司 （二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-019 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议通知于2024年4月15日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于 2024年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事 3人，全体监事均亲自出席会议。本次会议由监事会主席杨汉玲女士主持，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 1、审议并通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》具体内容 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.c ...

武汉明徳生物科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 第一章总则 第一条为维护武汉明徳生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起方式设 立；在武汉东湖新技术开发区市场监督管理局注册登记取得营业执照，统一社会信用代码 9142010066953862X0。 第三条公司于 2018 年6 月5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 16,646,287 股，于 2018 年 7 月 10 日在深圳证券交 易所上市。 第四条公司注册名称：武汉明徳生物科技股份有限公司 公司英文全称：Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co.,Ltd. 第五条公司住所：武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业 加速器 3.1 期 25 栋 1 层（3）厂房三号 邮政编码：43 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年度，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司 制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议， 积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人 治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。 单位：万元 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，带领公司全体员工兢兢业业、砥砺前行，认真落实 年初制定的工作任务，扎实开展各项工作。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、公司 2023 年整体经营情况 （一）2023 年度公司经营管理情况 1、财务状况 单位：万元 | 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 同比变动 | | - ...