证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-057 武汉明德生物科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永 久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项 目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止首次公开发行股票 募投项目"移动医疗产品建设项目"并将节余募集资金用于永久补充流动资金。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，本次首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永 久补充流动资金事项不涉及关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次 公开发行股票的 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强、规范武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司证券投资、期货和衍生品交易行为，防范投资风险强化风险控制， 保证公司资金、财产的安全，维护公司股东和股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则和《武汉明德生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称的期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的 交易活动。 本制度所称的衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和 非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资 ...

国金证券股份有限公司 关于武汉明德生物科技股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 投入金额 | | 1 | 体外诊断试剂扩建项目 | 18,984.20 | 18,984.20 | | 2 | 移动医疗产品建设项目 | 4,750.41 | 4,750.41 | | 3 | 研发中心建设项目 | 7,884.27 | 3,768.89 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 营销网络建设项目 | 7,868.00 | 3,761.12 | | 5 | 补充流动资金 | 3,500.00 | - | | | 合计 | 42,986.88 | 31,264.62 | 2019年8月22日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金 用途的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。2019年9月10日，公司召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部 分募投项目资金用途的议 ...

| 13 | 修订《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》 | | --- | --- | | 14 | 修订《委托理财制度》 | | 15 | 修订《财务资助管理制度》 | 关于审议或修订公司内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了一系列内部制度修订的议案， 详情如下： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 修订《投资者关系管理制度》 | | 2 | 修订《审计委员会工作细则》 | | 3 | 审议《提名委员会工作细则》 | | 4 | 审议《薪酬与考核委员会工作细则》 | | 5 | 审议《战略委员会工作细则》 | | 6 | 修订《内部控制制度》 | | 7 | 修订《独立董事工作细则》 | | 8 | 审议《独立董事专门会议工作规则》 | | 9 | 修订《董事会议事规则》 | | 10 | 修订《募集资金管理制度》 | | 11 | 修订《股东大会议事规则》 | | 12 | ...

| 序 号 | 项目名称 | 投资金额 | 拟使用募集资金 投入金额 | 项目达到预定可 使用状态日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 体外诊断试剂扩建项目 | 18,984.20 | 18,984.20 | 2020 1 | 年 | 月 | | 2 | 移动医疗产品建设项目 | 4,750.41 | 4,750.41 | 2020 4 | 年 | 月 | | 3 | 研发中心建设项目 | 7,884.27 | 3,768.89 | 2019 7 | 年 | 月 | | 4 | 营销网络建设项目 | 7,868.00 | 3,761.12 | 2021 7 | 年 | 月 | 证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-058 武汉明德生物科技股份有限公司 关于调整首次公开发行股票募投项目与非公开发行股票募投项 目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥88,367,406.82, a decrease of 96.01% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥32,727,351.14, down 96.96% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,562,469.42, reflecting a 99.01% decrease compared to the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.14, a decline of 97.04% year-on-year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 625,927,735.10, a significant decrease from CNY 7,469,957,203.91 in the same period last year[29]. - Operating profit for Q3 2023 was CNY 219,347,804.88, compared to CNY 4,705,113,066.16 in Q3 2022, indicating a substantial decline[29]. - Net profit for Q3 2023 reached CNY 182,663,407.68, down from CNY 3,986,318,870.83 in the previous year[31]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 160,198,960.51, a decrease from CNY 1,890,502,323.36 in the same period last year[32]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥7,709,578,943.74, a decrease of 16.12% from the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, the company's total current assets decreased to ¥4,530,267,778.09 from ¥7,681,848,794.76 at the beginning of the year, representing a decline of approximately 41.5%[25]. - The total assets as of Q3 2023 were CNY 7,709,578,943.74, down from CNY 9,190,948,425.72 at the end of the previous year[27]. - Total liabilities decreased to CNY 1,319,129,461.82 from CNY 2,419,109,903.55 in the previous year[27]. - The company’s total equity as of Q3 2023 was CNY 6,390,449,481.92, down from CNY 6,771,838,522.17 at the end of the previous year[27]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 38,984[14]. - The largest shareholder, Chen Lili, holds 27.06% of shares, totaling 62,918,895 shares[14]. - The second largest shareholder, Wang Ying, holds 15.45% of shares, totaling 35,916,906 shares[14]. - The company has a significant number of shares held by the top 10 shareholders, with the first two shareholders alone accounting for over 42.51% of total shares[14]. - The company has a total of 898,934 shares held by shareholder Gina Na, including shares held through a margin trading account[15]. - The company has established relationships among major shareholders, with Chen Lili and Wang Ying identified as acting in concert[15]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥106,632,983.58, a reduction of 31.34% compared to the previous year[12]. - The company has a diverse portfolio of medical devices, including blood gas analyzers and automated immunoassay analyzers, indicating a strong focus on R&D[16]. - The ongoing research and development efforts are aimed at improving existing products and creating innovative solutions for healthcare[17]. - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to innovate and improve existing testing technologies[22]. Product Offerings and Market Expansion - The company has received registration certificates for various medical devices, including the QFT9000 dry fluorescence immunoassay analyzer approved on June 19, 2020, valid until June 18, 2025[16]. - The company has a total of 14 medical devices registered with the NMPA, with categories ranging from Class I to Class III[16]. - The company reported a significant increase in product offerings, with multiple new testing kits launched, including TSH and FT3 test kits[17]. - The company is actively expanding its product offerings in the medical device sector, with multiple products set to expire in 2026 and beyond, indicating ongoing innovation[16]. - The company is exploring potential partnerships and collaborations to enhance its product offerings and expand its reach[17]. - The company aims to enhance its market presence through the introduction of innovative diagnostic solutions[18]. - The company is strategically positioned to capitalize on the growing demand for diagnostic testing in the healthcare sector[17]. - Market expansion efforts are underway, targeting Southeast Asia, with plans to establish partnerships with local distributors by Q1 2024[19]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its market position, focusing on firms with complementary product lines[19]. Compliance and Regulatory Standards - The product registration and compliance with regulatory standards are being prioritized to ensure market readiness and safety[17]. - The company is focused on maintaining compliance with regulatory standards for its medical devices, ensuring all products are up to date with their validity periods[18]. - The company is committed to maintaining high-quality standards in its product offerings, as evidenced by the extensive validation processes for its testing kits[22]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for Q4 2023, projecting a revenue growth of 20% to 180 million RMB[19]. - The management provided guidance indicating a positive outlook for revenue growth in the next fiscal year, driven by new product launches[21]. - Future guidance indicates a commitment to improving operational efficiency and expanding market reach in the healthcare sector[24].

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-052 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。 《2023 年第三季度报告》具体内容于同日刊登在《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会 议通知已于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应 到董事 7 名，实际出席公司会议的董事 7 名，会议由董事长陈莉莉女士主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规及公 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-053 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第九次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 一、监事会会议召开情况： 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议通知于2023年10月27日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于 2023年10月30日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监 事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司 《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席杨汉玲女士主持，公司高级管理人员 列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 1、审议并通过《2023 年第三季度报告》 经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告 的程序符合法律、行政法 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-051 武汉明德生物科技股份有限公司 关于参与投资私募股权投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、2023 年 10 月 7 日，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与武汉东科创星创业投资管理有限公司、武汉产业发展基金有限公司（以下简称 "武汉基金"）、武汉东科星力量私募创业投资合伙企业（有限合伙）、熊璇、 肖杰在湖北省武汉市东湖高新区共同签署《武汉东科聚才创业投资合伙企业（有 限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"），参与投资基金武汉东科聚才创 业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"）。 基金的规模为人民币 10,000 万元，其中，武汉东科创星创业投资管理有限 公司作为普通合伙人出资人民币 100 万元，持股比例 1.00%；公司作为有限合伙 人出资人民币 1,000 万元，持股比例 10.00%；武汉基金作为有限合伙人出资人民 币 2,900 万元，持股比例 29.00%；武汉东科星力量私募创业投资合伙企业（有限 合伙）作为 ...

个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-050 武汉明德生物科技股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三 重要内容提示： 1、本次解除限售股份上市流通日：2023 年 10 月 9 日（星期一） 2、本次申请解除限售人数为：52 人 3、解除限售股数：本次限制性股票解除限售数量为 1,940,414 股，约占目 前公司总股本 232,520,957 股的 0.8345%。 4、本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计划不存在 差异。 一、已履行的相关审批程序 1、2019 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东 大会授权董事会办理股票激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及 其他相关议案发表了明确同意的独立 ...