证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-049 一、改选公司审计委员会委员 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理 办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事长、总经理陈莉莉女 士不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。公司重新选举了第四届董事会审 计委员会委员，具体如下： 审计委员会成员：全怡（召集人）、谢进城、施先旺 武汉明德生物科技股份有限公司 关于改选公司审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于改选公司审计委员会委员 的议案》。现将有关情况公告如下。 审计委员会任期与本届董事会任期一致，期间如有委员不再担任董事职务， 即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。 上述人员简历详见附件。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-046 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会 议通知已于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应 到董事 7 名，实际出席公司会议的董事 7 名，会议由公司董事长陈莉莉女士主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 独立董事已对该议案予以事前认可并发表了明确同意的独立意见。 因公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈莉莉女士系明熙创业投资 管理（武汉）有限公司的实际控制人、董事长且同时是本次投资基金的投资主体 之一，又因公司持股 5%以上的股东、实 ...

公司控股子公司广东明志医学检验实验室有限公司本次参与投资私募股权 投资基金可借助专业投资机构的管理团队、行业经验、项目资源和平台优势，整 合各方资源，共同寻找医疗健康领域的早期、中小型、成长期企业的投资机会， 有利于公司控股子公司广东明志医学检验实验室有限公司持续保持对前沿技术 开发、应用和商业机会的把握，不断提升公司控股子公司广东明志医学检验实验 室有限公司的盈利能力和综合竞争实力。本次投资符合《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关文件 规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司控股子公司 广东明志医学检验实验室有限公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意将该 议案提交至公司董事会审议。 武汉明德生物科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定，我们作为武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，经认真审阅公司相关资料后，基于客 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-048 武汉明德生物科技股份有限公司 关于控股子公司参与投资私募股权投资基金暨关联交易及私募 股权投资基金取得备案的进展公告 特别风险提示： 基金具有较长的投资周期，在投资过程中受宏观经济、行业周期、标的公司 经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资收益不达预期或亏损的潜在风险。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司控股子公司广东明 志医学检验实验室有限公司（以下简称"广东明志"）作为武汉市明君合纵创业 投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"）的有限合伙人，若基金出 现亏损，则公司及公司控股子公司广东明志承担的最大损失金额为出资金额。 一、对外投资概述 2023 年 9 月 22 日，公司与明熙创业投资管理（武汉）有限公司（以下简称 "明熙创投"）、拉萨君祺企业管理有限公司、武汉产业发展基金有限公司、广 东明志、陈莉莉、王颖、周琴、陈鑫涛、汪汉英在湖北省武汉市签署了《武汉市 明君合纵创业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-047 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司参与投资私募股权投资基金暨关联 交易及私募股权投资基金取得备案的进展公告》。 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 通知于2023年9月19日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2023 年9月22日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人， 全体监事均亲自出席会议。本次会议由监事会主席杨汉玲女士主持，公司高级管理人 员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 1、审议并通过《关于控股子公司参与投资私募股权投资基金暨关联交易的议案》 表决结果：同意票数为 2 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 was ¥537,560,328.28, representing a decrease of 89.77% compared to ¥5,253,228,331.71 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥112,572,471.06, down 95.92% from ¥2,760,398,750.62 in the previous year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥35,003,065.17, a decline of 98.73% compared to ¥2,749,853,266.71 in the same period last year[26]. - The net cash flow from operating activities was -¥214,291,918.85, a significant decrease of 120.39% from ¥1,051,123,397.12 in the previous year[26]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.49, down 95.94% from ¥12.07 in the same period last year[26]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,975,927,171.52, a decrease of 13.22% from ¥9,190,948,425.72 at the end of the previous year[26]. - The net assets attributable to shareholders were ¥6,046,179,165.95, down 6.98% from ¥6,499,951,491.53 at the end of the previous year[26]. - The weighted average return on net assets was 1.72%, a decrease of 64.49% compared to 66.21% in the previous year[26]. - The gross margin for the first half of 2023 was reported at 45%, a slight improvement from 42% in the same period last year[62]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY for the first half of 2023, representing a year-over-year growth of 15%[63]. Product Development and Innovation - The company focuses on in vitro diagnostic reagents and instruments, aiming to provide innovative medical service products for healthcare institutions[34]. - The company has developed four major product lines: molecular diagnostics, immunodiagnostics, blood gas diagnostics, and coagulation diagnostics, leveraging advanced technologies[35]. - The QMT8000 platform, launched in 2012, can simultaneously test five items and deliver results in 15 minutes, marking it as China's first high-throughput POCT platform[36]. - The CF10 platform, introduced in 2018, allows for full blood testing with results in 16 minutes for 12 items, catering to emergency departments and critical care[38]. - The CP800 platform, approved in 2021, is designed for secondary and lower-level hospitals, featuring a compact design and a wide range of testing capabilities[39]. - The AFT6000 platform, launched in 2022, supports automatic mixing and has a report time of 9 minutes, enhancing the company's competitive edge in immunodiagnostics[39]. - The company has developed COVID-19 testing kits for rapid qualitative detection of SARS-CoV-2, supporting diagnostic efforts during the pandemic[40]. - The company has launched multiple solutions, including a multi-center solution and an integrated platform for critical care, enhancing its product offerings in the healthcare sector[56]. - The company has introduced multiple new products in 2023, including the prostate-specific antigen test kits, which are expected to drive future revenue growth[68]. Market Expansion and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing its core competitiveness through innovative product development and strategic initiatives[34]. - Market expansion efforts are underway, targeting Southeast Asia, with plans to establish distribution partnerships by Q4 2023[60]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, focusing on companies with complementary technologies[60]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, targeting a deal valued at approximately 200 million CNY[61]. - The company aims to expand its market presence through new product development and strategic partnerships in the healthcare sector[48]. - The company has set a revenue guidance of 2.5 billion RMB for the full year 2023, indicating an expected growth of 10% from the previous year[63]. - The company plans to enhance its distribution network, targeting a 30% increase in distribution points by the end of 2023[63]. Research and Development - The company is investing in R&D for advanced diagnostic technologies, with a budget allocation of 100 million CNY for 2023[60]. - The company is investing in R&D for advanced testing kits, with a budget allocation of 100 million CNY for the next fiscal year[61]. - The company has continuously increased its R&D investment, establishing a team primarily composed of returned overseas PhDs, which has led to significant technological advancements in the IVD field[77]. - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to drive future growth[108]. Risk Management - The management team emphasized the importance of risk management and outlined key risks and mitigation strategies in the report[4]. - The company faces risks related to policy changes in the in vitro diagnostic industry, which could significantly impact product demand and performance[116]. - The company is also exposed to risks from centralized procurement policies that may lead to price reductions for in vitro diagnostic products[117]. - The company faces risks from intensified market competition, particularly in low-barrier segments with high domestic production rates[122]. Corporate Governance and Accountability - The financial report was confirmed to be true, accurate, and complete by the company's executives, ensuring accountability[3]. - The company reported no cash dividends, stock bonuses, or capital reserve transfers for the period[5]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[102][103]. - The company has not sold any major assets during the reporting period[112]. - The company has not disposed of any major equity during the reporting period[113]. Community Engagement and Social Responsibility - The company donated 5 million CNY in scholarships to support students in need during the reporting period[146]. - The company has established a strong service model that emphasizes customer satisfaction and professional service, enhancing user loyalty and brand recognition[81].

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-040 武汉明德生物科技股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二 个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本 次激励计划及其他相关议案发表了明确同意的独立意见。 4、2020 年 5 月 28 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公 司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》和《关于 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》。 5、2020 年 6 月 2 日至 2020 年 6 月 12 日，公司对本激励计划首次授予激励对 象的姓名及职务在公司内部 OA 进行了公示，截至 2020 年 6 月 12 日公示期满， 公司监事会未收到任何异议或不良反映，无反馈记录。2020 年 8 月 14 日， ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-037 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2023 年 8 月 10 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通 知已于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事 7 名，实际出席公司会议的董事 7 名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限 售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《武汉明德生物科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《武汉明德生物科技股份有限 公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管 ...

武汉明德生物科技股份有限公司监事会 关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及 预留授予第二个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意 见 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）等有关法 律、法规及规范性文件和公司《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"）的规定，对公司 2019 年限制性股票激励计划首次 授予第三个限售期及预留授予第二个限售期可解除限售激励对象名单进行了核 查并发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计 划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对首 次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件的要求， 未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形； 2、公司 2019 年限制性股票激励计划的激励对象不存在《管理办法》规定 的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定 ...

因此，我们一致同意公司按照公司 2019 年限制性股票激励计划的相关规定 为 54 名激励对象办理相应的解除限售事宜。 （以下无正文） （此页无正文，为武汉明德生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项意见 之签署页） 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 相关规定，我们作为武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，对提交公司第四届董事会第六次会议审议的相关议案进行了审议，现就 相关议案所涉及的事宜发表独立意见如下： 独立董事关于第四届董事会第六次会议 一、关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留 授予第二个解除限售期解除限售条件成就的独立意见 相关审议事项的独立意见 经审核，我们认为，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除 限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件已经成就，公司及 54 名激励 对象均未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形，本次可解除限售的激励对 象主体资格合法、有效，其中：52 名首次授予激励对象第三个解除限售期个人 ...