宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告天 健审【2024】1407 号），天健会计师事务所认为公司的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年期末财务状况及年度经 营成果和现金流量。 一、2023 年度主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,005,865,975.98 | 1,767,131,878.36 | 13.51% | | 归属于上市公司股东的净利 | 267,030,192.29 | 218,898,636.27 | 21.99% | | 润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 262,859,996.66 | 228,369,310.59 | 15.10% | | 非经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 43 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会财 会〔2023〕21 号）的要求变更相应的会计政策，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。现就变 更情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《准则解释第 17 号》，其中规定"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。 鉴于《准则解释第 17 号》的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按 相关文件规定的起始日开始执行上述会计准则。 3）根据《企 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 宁波兴瑞电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称兴瑞科技 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的兴瑞科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 专项审计说明 天健审〔2024〕1409 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供兴瑞科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为兴瑞科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解兴瑞科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、部 门规章和规范性文件和《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》的要求， 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 2011 | 7 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1425 号 宁波兴瑞电子科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称兴瑞科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供兴瑞科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为兴瑞科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 兴瑞科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真 ...

北京市中伦律师事务所 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2021 年第一期股权激励计划 相关解锁期解锁条件成就的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计 机构，聘期一年，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-036 债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2024 年4月16日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于2024年度申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子公 司2024年度向金融机构申请授信并为全资子公司授信提供担保，该议案尚需提交 股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、2024年度申请综合授信额度并提供担保情况概述 根据公司及子公司经营发展的资金需求，2024 年公司及子公司拟向各商业 银行及非银行金融机构申请不超过人民币 10 亿元综合授信额度，用于办理流动 资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款 及贸易融资业务，最终以各家金融机构实际审批的授信额度和品种为准，具体融 资金额将视公司的实际经营情况需求决定，授信有 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等要求和公司《内 部控制体系运行管理办法》规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有 效性进行了评价并编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》，具体说明如下： 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报 ...

中国国际金融股份有限公司 单位：万元人民币 | 关联交 | | | | 2024 年 | | 上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联交易 | 关联交易 | | 上年实际 | 发生额与 | | 易 | 关联方 | 内容 | 定价原则 | 度 | 发生金额 | 预计金额 | | 类别 | | | | 预计金额 | | | | | | | | | | 差异 | | 向关联 | 江苏兴锻智能装备科技 | 采购设备 | 市场价 | 1,000.00 | 192.95 | -80.71% | | 方采购 | 有限公司 | | | | | | | 商品 | 宁波瑞之缘食品有限公 | 采购食品 | 市场价 | 60.00 | 36.42 | -39.30% | | | 司 | | | | | | | 向关联 | 浙江云谏电子科技有限 | 出租房产 | 市场价 | 100.00 | / | / | | 方出租 | 公司 | | | | | | 1 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以 ...