宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 25 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露《2024 年年度报告》。为方便广大 投资者全面、深入了解公司经营情况，公司定于 4 月 25 日（星期五）下午 15：00-17： 00，在"价值在线"平台采用网络远程方式举行 2024 年度业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张忠良先生，总经理陈松杰先 生，董事会秘书张红曼女士，财务总监杨兆龙先生，独立董事赵世君先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 25 日前访问 https://eseb.cn/1nufxA1hjwI 或扫描下方小程序码即可进入会前提问。公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答， 欢迎广大投资者积极参与。 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-023 | | -- ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴瑞科技"） 拟使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分发行的人民币普通股（A 股） 股份，用于股权激励或员工持股计划或法律法规允许的其他激励类型。拟用于回 购的资金总额不低于人民币 6,000 万元（（含），且不超过人民币 12,000 万元（（含）， 回购股份价格不超过人民币 31 元/股（（含）。按照回购资金总额的上下限及回购 价格上限测算，预计回购股份数量约为 193.54 万股至 387.09 万股，约占公司总 股本的比例为 0.6500%至 1.3000%。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通 过本次回购方案之日起 12 个月内，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准。 2、相关股东是否存在 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司 2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 14:30。 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 次会议于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议于 2025 年 4 月 11 日以通讯表决方式召开，根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意， 豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。本次会议由公 司董事长张忠良先生主持，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。本次会议的 召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的 基于对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益，结合公司财务状况及 ...

兴瑞科技(002937.SZ)公告称，公司董事长张忠良提议公司通过集中竞价交易方式 回购部分公司股份， 用于 股权激励或员工持股计划等。回购价格上限不高于董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易 日公司股票交易均价的150%，回购资金总额不低于6000万元，不高于12000万元。提议人在本次提议前 六个月内不存在买卖公司股份的情况，回购期间暂无增减持计划。 ...

一、提议人的基本情况及提议时间 （一）提议人：公司董事长张忠良先生。 （二）提议时间：2025 年 4 月 9 日。 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益，结合公司财务状况及 经营状况，公司董事长张忠良先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司 股份，用于股权激励或员工持股计划等。 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日 收到公司董事长张忠良先生（以下简称"提议人"）《关于提议宁波兴瑞电子科 技股份有限公司回购部分股份的函》，具体内容如下： （七）回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内， 并应符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所之相关规定，具 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：25.90元/股 4、转股期限：2024年1月29日至2029年7月23日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，宁波兴瑞电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况公告如下： 2024年1月，公司实施2023年前三季度权益分派方案，"兴瑞转债"转股价格 自2024年1月2日起由26.30元/股调整为26.20元/股。 2024年6月，公司实施2023年年度权益分派方案，"兴瑞转债"转股价格自2024 1、股票代码：002937 股票简称：兴瑞科技 2、债券代码：127090 债券简 ...

2、经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正"兴瑞转债"转股价格，同时在 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 6 月 30 日期间，若再次触发"兴瑞转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方 案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 7 月 1 日重新起算，若再次触 发"兴瑞转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是 否行使"兴瑞转债"转股价格的向下修正权利。 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于不向下修正"兴瑞转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、自 2025 年 2 月 24 日至 2025 年 3 月 26 日，宁波兴瑞电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 85%，触发《宁波兴瑞电子科技股 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开，根据《公司章程》规定，经全体董事一致同 意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。本次会议 由公司董事长张忠良先生主持，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正"兴瑞转债"转股价格的议案》 截至 2025 年 3 月 26 日，公司股票已触发"兴瑞转债"转股价格的向下 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划存续期展期的公告 根据公司《2021 年员工持股计划》的规定："本次员工持股计划的存续期 届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董 事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长 12 个月。" 鉴于本次员工持股计划存续期即将届满，基于对公司的价值认可和未来发展 的信心，经出席本次员工持股计划持有人会议的持有人所持 100%份额同意，以 及公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于 2021 年员工持股计划存续 期展期的议案》，同意将公司 2021 年员工持股计划存续期展期 12 个月，即存续 期延长至 2026 年 5 月 25 日。 公司于 2021 年 3 月 23 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九 次会议，于 2021 年 4 月 15 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于< 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 ...