本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资及其进展情况的概述 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日 召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于设立泰国子公司并投资建设 生产基地的议案》，为落实海外汽车电子及服务器结构件业务的战略规划布局， 公司拟在泰国设立子公司并投资建设生产基地（以下简称"本次项目"或"项目"）。 项目一期计划投资金额不超过 1,100 万美元，包括但不限于购买土地、购建固定 资产等相关事项，资金来源为公司自有资金，实际投资金额以中国及当地主管部 门批准金额为准。同时，公司董事会授权经营管理层全权办理公司投资设立泰国 子公司并投资建设生产基地的全部事宜，包括但不限于设立泰国子公司、购买土 地、购建固定资产、签署土地购买协议等有关协议、办理境外投资备案登记、聘 请中介机构以及办理其他与项目相关的全部事宜。截至目前 ...

| | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 1、第四届监事会第二十二次会议决议 特此公告。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 二次会议通知于 2025 年 3 月 19 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议 于 2025 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会 监事 3 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于泰国生产基地增加投资额度的议案》 监事会认为：公司对泰国生产基地增加投资额度事项符合公司战略发展规划， 审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会 202 ...

一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议通知于 2025 年 3 月 19 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议 于 2025 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 11 名，实际参 会董事 11 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年员工持股计划存续期展期的公 告》。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十八次会议决议 1、审议通过《关于 2021 年员工 ...

点，公司紧跟行业趋势，积极拜访行业专家、客户深度沟通，探索 业务拓展机会。 2、请介绍下公司核心能力？ 证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他（电话会议） | | | | 3 月 19 日 15:30-16:30 | | | | 顾一格 国泰君安证券 | | | | 刘玉 国泰君安证券 | | | | 孙嘉伦 华宝基金 | | | | 武霆威 融通基金 | | | | 江正清 平安基金 | | | | 齐昊麟 圆信永丰基金 | | | 活动参与人员 | 朱张元 东方财富证券自营 | | | | 王启成 三登投资 | | | | 薛进 东北证券 | | | | 叶志成 中银资管 | | | | 宋康泰 德邦证券 | | | | 公司接待人员： | | | | 董事会秘书/副总经理 | 张红曼女士 | ...

Group 1: Company Overview and Strategy - Ningbo Xingrui Electronic Technology Co., Ltd. focuses on the development of new energy automotive electronics and smart terminal fields, with strategic discussions and talent acquisition ongoing for sustainable growth in 2025 [3] - The company has established mass production capabilities for precision components through partnerships with international automotive clients, expanding its customer base beyond Panasonic [3] - The company aims to strengthen its dual-market strategy in both international and domestic markets, enhancing product penetration and market share through advanced manufacturing capabilities [3] Group 2: Business Performance and Market Trends - In the smart terminal business, the company reported a quarter-on-quarter order delivery increase of 10%-20%, indicating a recovery trend [4] - The demand for foundational devices such as connectors and storage equipment is expected to grow rapidly due to the acceleration of AI technology and smart device proliferation [4] - The company is actively exploring business expansion opportunities in high-value application scenarios driven by AI and smart technologies [7] Group 3: Product Development and Manufacturing - The typical product development cycle for smart terminal products is around 6-9 months, while automotive electronics products take 12-24 months, showcasing the company's comprehensive manufacturing capabilities [6] - The company leverages its strengths in customer resources, supply chain management, and integrated manufacturing to respond quickly to client needs [6] Group 4: International Expansion and Financing - The company has initiated the establishment of a production base in Thailand, with the groundbreaking ceremony held on March 9, 2025, to support its overseas automotive electronics and server structure component business [8] - Currently, there are no refinancing plans as the company maintains a healthy cash flow and has no bank loans, with future financing strategies to be considered based on capital expenditure plans [9]

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-008 | 债 | | --- | --- | --- | --- | | 券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于"兴瑞转债"预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 2 月 24 日起算，截至 2025 年 3 月 13 日，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票在连 续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计后 续可能触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定及《宁波兴瑞电子科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明 自 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东浙 江哲琪投资控股集团有限公司（以下简称"哲琪投资"）的通知，获悉其所持有 的本公司部分股份办理了质押展期，现将有关事项公告如下： 截至本公告披露日，哲琪投资及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 况 未质 | | | | | | | 本次变动前 | 本次变动后 | 占其所 | 占公司 | | | | | | 股东名称 | 持股数量 | | 持股比 | ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2024 年8月26日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议，于 2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资 金进行现金管理，额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在前 述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见2024年8月27日公司在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： 截至本公告日，公司已将上述现金管理产品赎回，收回全部本金及投资收益。 二、 本次 ...

Summary of the Conference Call for Xingshui Technology Company Overview - Xingshui Technology primarily operates in three main business areas: smart terminals, consumer electronics, and automotive electronics. Significant technological iterations and changes have been observed since Q4 2024, particularly in smart terminal devices, which are expected to continue their growth trend in the second half of the year [3][4]. Core Insights and Arguments - The company is benefiting from market recovery and technological upgrades, with expectations of sustained growth in the second half of the year, especially in smart terminals and consumer electronics, actively seeking new growth points in AI hardware and AR computing [4][5]. - Strategic collaboration with clients like Panasonic is optimizing the automotive electronics business, transitioning from small modules to larger modules, enhancing the market competitiveness of components for new energy vehicles [4][6]. - In response to client strategic adjustments, Xingshui Technology is proactively enhancing internal growth by recruiting talent, strengthening market positioning, and optimizing the supply chain to seize more collaboration opportunities [4][6]. - The company is confident about future development, planning to expand into new application scenarios such as AI hardware and AR computing, while optimizing manufacturing processes and supply chain collaboration to enhance overall competitiveness [4][8]. - Investments in Thailand are focused on core automotive components and server fields, aligning with clients' global layout needs, and the company is prepared for production capacity to meet specific production models [4][9]. Future Development Plans - Xingshui Technology aims to continue focusing on the smart terminal sector and plans to expand its module direction. The market is gradually recovering in the second half of 2024, with rapid developments in AR technology and the acceleration of smartization presenting new opportunities [4][10]. - The company is evaluating multiple project targets for external expansion, particularly in smart terminals, consumer electronics, and automotive sectors, while exploring opportunities in the robotics field [4][12]. - Emerging technologies such as AI, AR, and autonomous driving present significant development opportunities, and the company plans to leverage its existing capabilities to penetrate these fields further [4][13]. Strategic Collaborations and Market Positioning - Xingshui Technology emphasizes the importance of comprehensive delivery capabilities in partnerships with major clients. The company has successfully navigated challenges during the pandemic through effective supply chain management [4][14]. - In the robotics sector, the company will focus on key core components rather than complete robot production, as core components offer better profit margins. The company is exploring partnerships for areas where it lacks production capabilities [4][16]. - The company plans to expand its overseas market presence, particularly targeting major clients in the automotive electronics sector, with Tesla already among its customers [4][17]. Additional Insights - The company possesses the manufacturing capabilities to support lightweight solutions using composite materials like PEEK, which require high technical standards [4][18].

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | 方正证券 于化鹏 | | --- | --- | | | 平安养老 吴伯珩 | | | 尚诚资产 黄向前 | | | 上海赋格 孙鑫 | | | 天风证券 邱天 | | | 微明恒远 张立东 | | | 上海海岸号角 刘泽 | | | 泽安私募 何红军 | | | 华兴证券 刘金羽 | | | 安信证券 白颢睿 | | | DuIvan、张茂鑫、曹阳、赵一耕、刘济源、魏榆峻、李思琦、 | | | 周昊、隋诗华、史祺 | | | 公司接待人员： | | | 张红曼女士 董事会秘书/副总经理 | | 时间 | 月 日 2 19 | | 地点 | 慈溪市高新技术产业开发区开源路 669 号 | | 形式 | 口头 | | | 一、公司近期主要情况介绍： | | | 1、继三季报后，公司持续围绕核心能力，专注聚焦新能源 | | | 汽车电装、智能终端领域的深耕和战略研讨、人才引进、整合 | | | 新能源产业基地表面处理生产线、投资泰国生产基地项目、考 | | 交流内容及具体问 | 察行业项 ...