| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，经全体监 事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。 本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 经审核，监事会认为：《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的 内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导 ...

证券简称：兴瑞科技 证券代码：002937 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年四月 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划内容真实性、准确性 和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）将在公司 股东大会审议通过后实施，但本员工持股计划能否获得公司股东大会批准存在不 确定性。 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 3、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 5、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预 测，亦不构成业绩承诺。 6、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 4、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允 许的其他方式，公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，经全体董 事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。 本次会议由公司董事长张忠良先生主持，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平， 提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分 ...

北京市中伦律师事务所 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 228 ...

关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 重要内容提示： 1、宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴瑞科技"） 拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（（A 股） 股份，用于实施员工持股计划。拟用于回购的资金总额不低于人民币 4,000 万元 （含），且不超过人民 7,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 30 元/股 （含）。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约 为 133.33 万股至 233.33 万股，约占公司总股本的比例为 0.45%至 0.78%。回购 股份的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，具体 回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2、相关股东是否存在减持计划的说明 截至本公告日， ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 董事会关于公司 2024 年员工持股计划草案合规性说明 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（下称"公司"）根据《公司法》《证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》等有关规定，制定《公司 2024 年员工持股计划（草案）》（下称"本次员 工持股计划"），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明 如下： 1、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》 等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司不存在《指导意见》、《自律监管 指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形。 特此说明。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 3、公司监事会对 ...

2024 年 4 月 22 日 公司研究/动态分析 公司近一年市场表现 | --- | |-------| | | | | | | | | | 20.11 | | 2.98 | | 2.95 | | 59.42 | | --- | --- | |--------------------------------|-------| | | | | 基础数据： 2023 年 12 月 31 日 | | | | | | 每股净资产（元）： | 5.14 | | 每股资本公积（元）： | 1.26 | | 每股未分配利润（元）： | 2.37 | 执业登记编码：S0760523050002 邮箱：gaoyuyang@sxzq.com 公司营收及净利润增速保持稳定，经营发展稳健，23 年受下游行业需求 资料来源：最闻 减弱影响，营收及净利润增速较 22 年有所放缓。分业务来看，2023 年汽车 电子业务客户逐渐导入，汽车电子业务营收 10.05 亿元，同比增长 60.2%，毛 利率 31.43%，同比提升 3.41pct；智能终端营收 5.74 亿元，同比下降 26.7%， 毛利率 30.21%，同比提升 0.12pct ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024年度使用自有资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为宁波兴瑞电 子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对公司 2024 年度使用自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、使用自有资金现金管理的基本情况 （一）进行现金管理的目的 在不影响公司及子公司正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效率，合 理利用闲置自有资金，增加资金收益，以更好地实现公司（含子公司）现金的保值增 值，保障公司股东利益。 （二）现金管理额度 公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元） 的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。 （三）投资品种和期限 公司（含子公司）将按照相关规定严格控制风险，公司（含子公司）运用闲置 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第四届董事会第十八次会议决议 特此公告。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正"兴瑞转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 4 月 18 日，公司股票已触发"兴瑞转债"转股价格的向下修正 条款。鉴于"兴瑞转债"发行上市时间较短，并综合考虑公司的基本情况、股价 走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期稳健发展与内在价值的信心，为 维护全体投资者的利益，同意公司本次不向下修正"兴瑞转债"转股价格。从 2024 年 4 月 19 日开始计算，若再次触发"兴瑞转债"转股价格的向下修正条款， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"兴瑞转债"转股价格的向下修正 权利。 关联董事张忠良先生、张瑞琪女士、陈松杰先生、张红曼女士、杨兆龙先生、 陆君女士、 ...

| | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于不向下修正"兴瑞转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、截至 2024 年 4 月 18 日，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股票在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股 价格 85%，即 22.27 元/股的情形，触发"兴瑞转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"兴瑞转债"转股价格，下一触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 4 月 19 日重新起算，若再次触发"兴瑞转债"转股价格向下修正条款，届时公司 董事会将再次召开会议决定是否行使"兴瑞转债"转股价格的向下修正权利。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于不向下修正"兴瑞转债"转股价格的议案》，具体情况如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可（2023）1429 号"文同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司于 202 ...