证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-025 浙江昂利康制药股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《浙江昂利康制药股份有限公司募集资金管理制 度》的相关规定，现将本公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2018 年首次公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江昂利康制药股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1517 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保 荐机构"，原东方花旗证券有限公司）采用网下向投资者询价配售与 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召 开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的社会公众股份， 回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的资金总额不 低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超 过人民币 28.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为 准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 5 日在指定信 息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于第 三届董事会第三十一次会议决议的公告》（ ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-019 浙江昂利康制药股份有限公司 1、公司未在下列期间回购股份： 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召 开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的社会公众股份， 回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的资金总额不 低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超 过人民币 28.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为 准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 5 日在指定信 息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于第 三届董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）子公司浙江昂利 康动保科技有限公司（以下简称"动保科技"）收到中华人民共和国农业农村部 核准签发的"西咪替丁片（宠物用）"兽药产品批准文号批件。现就相关情况公 告如下： 一、批件基本信息 通用名称：西咪替丁片（宠物用） 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-018 浙江昂利康制药股份有限公司 关于子公司获得兽药产品批准文号的公告 批准文号有效期：2024-01-30 至 2029-01-29 含量规格：0.1g 企业名称：浙江昂利康动保科技有限公司 生产地址：浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道嵊州大道北 1000 号-2 兽药产品批准文号：兽药字 111187014 二、产品基本情况 西咪替丁片的主要成份是西咪替丁，能明显抑制昼夜基础胃酸分泌，也能抑 制由食物、组胺、五肽胃泌素、咖啡因与胰岛素等诱发的胃酸分泌，用于减轻动 物慢性胃炎引起的呕吐的对症治疗。 三、对公司的影响 1 该兽药是公司布局宠物模块的重要产品，兽药批准文号的取得可进一步丰富 公 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江昂利康制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0211 致：浙江昂利康制药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙 江昂利康制药股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《浙江昂利康制药股份有限公 司股东大会议事规则》（下称"《议事规则》"）的规定，浙江天册律师事务所（下称"本 所"）接受浙江昂利康制药股份有限公司（下称"昂利康"或"公司"）的委托，指派俞 晓瑜、吴钰颖律师（下称"本所律师"）参加昂利康 2024 年第一次临时股东大会，对本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有 效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供昂利康 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意 将本法律意见书随昂利康本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责的精神， ...

浙江昂利康制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事 项参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者实行单独计票。中小投资 者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员； （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东； 2、本次股东大会无否决或修改议案情况； 3、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日下午 14：30 网络投票时间：2024 年 2 月 26 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 26 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司 关于回购公司股份进展暨回购股份比例达 1%的公告 一、回购股份事项概述 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召 开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的社会公众股份， 回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的资金总额不 低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超 过人民币 28.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为 准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 5 日在指定信 息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于第 三届董事会第三十一次会议决议的公告》（公告编号：2023-063）、《关于回购公 司股 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-015 浙江昂利康制药股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议并注销 部分募集资金专户的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或重大遗漏。 | 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更 2020 年 非公开发行股票募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》，同意 将存放于广发银行股份有限公司绍兴分行（以下简称"广发银行绍兴分行"）的 剩余募集资金（包括全部利息、理财产品及理财收益）划转至浙江嵊州农村商业 银行股份有限公司剡湖支行（以下简称"嵊州农商银行剡湖支行"）进行专项存 储，具体内容详见 2024 年 2 月 7 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于变更 2020 年非公开发行股票募 集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-013）。 截至本公告披露日，公司已办 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-009 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第三届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 1 月 31 日以专人送达、邮件等方式 发出，会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长方南平先 生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于批准研发合作及授权许可协议的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见 2024 年 2 月 7 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于子公司股权置换的公告》（公告编号： 2024-011）。 1 3、审议通过了《关于公司与关联方签订<委托生产技术协议>暨关联交易的 议案》 本议案尚需提交公司 2024 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-010 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第三届监事会第二十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 1 2、审议通过了《关于变更 2020 年非公开发行股票募集资金专户并授权签 订募集资金三方监管协议的议案》 经审核，监事会认为，公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募 集资金的管理和使用，提高资金收益，未改变募集资金用途，不影响募集资金投 资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金 专户。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 一、监事会会议召开情况 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 31 日以电话或直接送达的方式发出 会议通知，并于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决应参 与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席潘小云先生主持。 本次会议的召集、召 ...