二、注销分公司的基本情况 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-045 新疆交通建设集团股份有限公司 关于注销分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召 开了第三届董事会第五十四次临时会议，审议通过了《关于注销分公司的议案》。 同意注销公司分公司新疆交通建设集团股份有限公司塔吉克斯坦分公司（以下简 称"塔吉克分公司"），董事会授权管理层办理注销塔吉克分公司相关事宜。 本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。 五、备查文件 《第三届董事会第五十四次临时会议决议》 新疆交通建设集团股份有限公司 董事会 1.公司名称：新疆交通建设集团股份有限公司塔吉克斯坦分公司 2.注册地址：塔吉克斯坦首都杜尚别市 3.经营范围：交通基础设施建设、公路建筑材料销售设备租赁等。 三、注销分公司的原因 基于公司整体经营规划及海外市场战略布局的调整，优化资源配置，降低管 理 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-044 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第五十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 5 月 30 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 6 月 4 日在公司 会议室以现场方式召开第三届董事会第五十四次临时会议。本次会议由董事长王 彤先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于注销分公司的议案》 基于公司整体经营规划及海外市场战略布局的调整，为优化资源配置，降低 管理成本，同意注销新疆交通建设集团股份有限公司塔吉克斯坦分公司。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券 ...

国浩律师(乌鲁木齐)事务所 (乌鲁木齐 股东大会法律意见书 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 关于新疆交通建设集团股份有限公司 二0 二三年度股东大会 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 北京 ・ 上海 ・深圳 ・ 广州 ・ 昆明 ・天津 ・ 成都 ・ 宁波・福州 ・ 西安 ・ 南京 ・南宁 ・ 济南 ・ 重庆 · 苏州 · 长沙 · 太原 · 武汉 · 贵阳 · 乌鲁木齐 · 香港 · 巴黎里 · 硅谷 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 電話: (+86)(991) 3070688 傳真: (+86)(991)3070288 網址:http://www.grandall.com.cn 致:新疆交通建设集团股份有限公司 国浩律师(乌鲁木齐)事务所（下称本所）接受新疆交通建设集团股份有限 公司 （下称公司）的委托，委派本所赵旭东律师、王燕梅律师出席公司 2023 年 度股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆交通 建设集团股份有限公司章程》（下 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-042 新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1.会议召开时间： （1）现场会议时间:2024年5月29日（星期三）北京时间15：00 （2）网络投票时间:2024年5月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年5月29日上午9:15分至9:25，上午9:30分至 11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024 年5月29日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路 辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-043 关于控股子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日 召开了第三届董事会第四十四次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司的 议案》。同意注销公司控股子公司新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司（以 下简称"沙湾水利公司"），董事会授权管理层办理注销控股子公司沙湾水利公司 的相关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第三届董 事会第四十四次临时会议决议公告》（公告编号 2023-107）、《关于注销控股子公 司的公告》（公告编号 2023-108）。 上述注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。 近日，公司收到沙湾市市场监督管理局核发的《登记通知书》（塔市监沙） 登字[ ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-041 新疆交通建设集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会将于 2024 年 5 月 27 日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹 备中，为确保董事会和监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届 选举工作将延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 同时，公司将会加快推进第四届董事会和第四届监事会换届选举工作进程。 新疆交通建设集团股份有限公司 在换届选举完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员，董事会各专门 委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定 继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积 极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 2024 年 5 月 27 日 董事会 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-040 名称：新疆交通建设集团股份有限公司 统一社会信用代码：91650000712958321C 类型：股份有限公司（上市、国有控股） 法定代表人：王彤 注册资本：陆亿肆仟伍佰万元整 成立日期：1999年01月27日 住所：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号 新疆交通建设集团股份有限公司 关于完成法定代表人变更并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月6日召开 第三届董事会第五十二次临时会议，审议通过《关于选举第三届董事会董事长的 议案》，同意选举王彤先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过 之日起至公司第三届董事会任期届满时止，连选可以连任。根据《公司章程》规 定，董事长为公司的法定代表人。 公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了乌鲁木齐市场监 督管理局换发的《营业执照》，变更后公司营业执照基本信息如下： 沥青、添加剂、智能信息化设备、公路建筑材料的销售 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 关于优化调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第三届董事会第五十三次临时会议，审议通过《关于优化调整公司组织架 构的议案》为进一步推进公司战略转型和高质量发展，更好地发挥公司战略引领 和统筹组织作用，适应市场变化和提高工作效率，深入优化组织管理体系，提 升公司管理水平和运营效率，结合公司实际情况，对公司现行组织架构进行调 整，调整后的组织架构请详见附件。 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-039 董事会 2024 年 5 月 10 日 附件： 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第五十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-038 为进一步推进公司战略转型和高质量发展，更好地发挥公司战略引领和统 筹组织作用，适应市场变化和提高工作效率，深入优化组织管理体系，提升公 司管理水平和运营效率，拟对公司现行组织架构进行优化调整。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于优化调整公司组织架构的公告》。 三、备查文件 第三届董事会第五十三次临时会议决议。 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 5 日 将书面会议通知通过邮件方式向各董事发出，于 2024 年 5 月 10 日在公司会议 室以现场方式召开第三届董事会第五十三次临时会议。本次会议由公司董事长 王彤先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 ...

国浩律师(乌鲁木齐)事务所 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 关于新疆交通建设集团股份有限公司 二 0 二四年第二次临时股东大会 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 北京 ・ 上海 ・深圳 ・ 广州 ・ 昆明 ・天津 ・ 成都 ・ 宁波・ 福州 ・ 西安 ・ 南京 ・ 南宁 ・ 济南 ・ 重庆 · 苏州 · 长沙 · 太原 · 武汉 · 贵阳 · 乌鲁木齐 · 香港 · 硅谷 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 電話:(+86)(991)3070688 傳真:(+86)(991)3070288 網址:http://www.grandall.com.cn 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 关于新疆交通建设集团股份有限公司 二0二四年第二次临时股东大会法律意见书 致:新疆交通建设集团股份有限公司 国浩律师(乌鲁木齐)事务所(下称本所)接受新疆交通建设集团股份有限 公司 (下称公司)的委托,委派本所谢红疆律师、王燕梅律师出席公司 2024 年 第二次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中 华人民 ...