证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-034 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1.会议召开时间： （1）现场会议时间:2024年5月6日（星期一）北京时间15：00 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路 辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事王永学先生。 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股 东授权代表共8人，代表有表决权的股份358,804,70 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-035 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第五十二次临时会议决议公告 （一）审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 同意选举王彤先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至公司第三届董事会任期届满时止，连选可以连任。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 第三届董事会第五十二次临时会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 5 月 1 日将书面会议通知通过邮件方式向各董事发出，于 2024 年 5 月 6 日以 现场方式召开第三届董事会第五十二次临时会议。本次会议由董事王永学先生主 持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2024 年 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 关于选举董事长暨变更法定代表人的公告 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日 召开第三届董事会第五十二次临时会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董 事长的议案》，选举王彤先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会董事长， 主持董事会工作、行使董事长职权，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事 会任期届满之日止，连选可以连任。 根据《新疆交通建设集团股份有限公司章程》规定，"董事长为公司法定代 表人"，担任战略委员会主任。公司法定代表人将变更为王彤先生，公司将按照 法定程序，尽快完成办理相关的工商变更登记手续。 特此公告。 王彤先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，西安公路 交通大学公路系交通工程专业。曾任职自治区交通建设管理局总工程师办公室 收费养护办公室副主任，自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心副主任， 自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心主任 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-037 二、备查文件 公司五届二次职工代表大会决议。 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司 新疆交通建设集团股份有限公司 关于变更公司职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更职工董事的情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）职工董事余红印先生因 工作调动原因，于 2024 年 4 月 11 日向公司董事会提交了辞去公司第三届董事会 职工董事的离任报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，余红印先生 的离任自离任报告送达公司董事会之日起生效，将不再担任公司职工董事职务。 公司董事会对余红印先生任职期间为公司所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 6 日召开五届二次 职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举李世伟先生（简历详见附件）为 第三届董事 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 营业收入(元) | 398.091.637.62 | 398, 516, 700. 58 | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 新疆交通投资（集团）有限公司 免于发出要约收购新疆交通建设集团股份有限公司 之 根据《上市公司收购管理办法》第七十一条，"自收购人公告上市公司收购报 告书至收购完成后12个月内,财务顾问应当通过日常沟通、定期回访等方式,关注 上市公司的经营情况,结合被收购公司定期报告和临时公告的披露事宜,对收购人 及被收购公司履行持续督导职责"。本财务顾问持续督导期为自新疆交建公告收购 报告书至收购完成后12个月止〈即从2022年11月30日至2024年7月6日）。 2024年4月10日,上市公司披露了《新疆交通建设集团股份有限公司2023年年 度报告》（以下简称"2023年年度报告"）。通过日常沟通,结合上市公司的 《2023年年度报告》，本财务顾问出具2023年度持续督导意见，本次持续督导期间 为2023年1月1日至2023年12月31日。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与 新疆交建提供,收购人与新疆交建保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连 带责任。本财务顾问对所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。 一、交易资产的交付或过户情况 (一) 本次收购情况概述 根据新疆自治 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆交通建设集团股份有限公司现就提名刘霞为新疆交通建设集团 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □否 三、被 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议案 新疆交通建设集团股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 会议议案 2024 年 4 月 1 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议案 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议案 | 议案序号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1 | 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 | | 1.01 | 王彤先生 | | 2 | 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 | | 2.01 | 刘霞女士 | 2 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议案 议案一：《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 全体股东： 2024 年 4 月 15 日经公司第三届董事会第五十次临时会议审议通过《关于 补选第三届董事会非独立董事的议案》，经过董事会提名和薪酬与考核委员会 提名，同意王彤先生为第三届董事会非独立董事候选人，现提请股东大会审议。 附件 1：王彤先生简历。 新疆交通建设集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 15 日 3 新疆交通建设集 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五十次临时会议相关事项 的明确意见 根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》的有关规定，作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，我们对公司第三届董事会第五十次临时会议的有关 议案进行了认真审议，基于独立、客观的立场，发表明确意见如下： 一、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》的明确意见 根据《公司章程》的相关规定，经审核，王彤先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一； 也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受 到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三 次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行 人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事倪晓滨先生 因工作原因辞去公司第三届董事会独立董事职务，辞职后不在公司及控股子公司 担任任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在公司指定信息披露媒体 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-030 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-003）。 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第五十次临时会议，会议审议通 过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。经公司第三届董事会提名和薪 酬与考核委员会审核通过，董事会同意提名刘霞女士为公司第三届董事会独立董 事候选人。 独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第三届董事会独立董事 的，其任期自公司股东大会审议之日起至本届董事会任期届满时止。 按照深圳证券交易所的相关规定， ...