浙江新农化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过《关于 2023 年年 度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关 事宜公告如下： 一、2023 年年度利润分配预案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市公 司股东的净利润-25,374,268.50 元，其中母公司实现净利润 30,547,206.57 元；年 初合并未分配利润572,186,292.53元，母公司年初未分配利润541,909,562.60元； 减去 2023 年派发现金股利 38,302,482.50 元，公司期末合并未分配利润 508,509,541.53 元，母公司期末未分配利润 534,154,286.67 元。根据合并报表、 母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为 508,509,541.53 元。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资本公积 320,530,108.39 元。 公司综合考虑目前的经营状况以及未来发展需要，根据中国证监会鼓励上 ...

浙江新农化工股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 暨监督职责情况的报告 公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： | 单位名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 成立日期 | 年 月 日 2013 | 12 | 19 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经营地址 | 杭州市江干区新业路 8 | 号华联时代大厦 A | 单位性质 | 特殊普通合伙企业 | | | | | 幢 601 室 | | | | | | | 单位网址 | https://www.zhcpa.cn/about/intro.html | | 邮政编码 | 310016 | | | | 统一社会 | 91330000087374 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-015 浙江新农化工股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出。会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长徐群辉 先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理徐群辉先生的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会与股东大会的各项决议，报告内容 客观、真实地反映了经营管理层 2023 年度的主要工作成果。具体内容详见公司 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 ...

浙江新农化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江新农化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江新农化工股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价。现将内部控制自我评价 情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内 部控 ...

内部控制审计报告 中国杭州市铁江新城新业路8号UDC时代大陵A座5-8唇、12层、23层 Tloors 5-8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No 8 Xinye Road. Qianjiang New Gry, Hangzhou. Tel. 0571-28879999 Fax. 0571-80879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一盒管中自（http://acc.mof.gov.cn）"进行查登。 提告编码:浙24EP5PSGF3 内部控制审计报告 浙江新农化工股份有限公司 我们认为,新农股份于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 国机州市线工新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层 中汇会审[2024]4743号 浙江新农化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江新农化工股份有限公司(以下简称新农股份)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制 ...

为保障公司第六届董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在上 市公司治理中的作用，公司审计委员会审议通过《关于调整第六届董事会审计 委员会专门委员的议案》并提交董事会审议，董事会审议通过了调整第六届董 事会审计委员会委员，公司董事、副总经理王湛钦先生不再担任审计委员会委 员，由公司独立董事刘亚萍女生担任第六届董事会审计委员会成员，与董黎明 先生（主任委员）、徐关寿先生共同组成第六届董事会审计委员会，任期自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 特此公告。 浙江新农化工股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会专门委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会专门委员的议案》。 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-022 浙江新农化工股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 ...

浙江新农化工股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市表江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12屋、23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Harrgzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-86879000 www.zhcpa.cn 录 E 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4742号 浙江新农化工股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的浙江新农化工股份有限公司(以下简称"新农股份")管理层 编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新农股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为新农股份年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、浙江新农化工股份有限公司关于 2023 ...

第六届监事会第八次会议决议公告 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-016 浙江新农化工股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出。会议于 2024 年 4 月 23 日以现场方式于公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席方 建芬女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 经审核，监事会认为《202 ...

浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过《关于继续使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元人民 币的募集资金进行现金管理，用于购买投资低风险、安全性高的保本型理财产品。 该事项自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使 用。公司监事会及保荐机构就该事项已发表明确的同意意见。具体内容详见公司 于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登 的相关公告（公告编号：2023-047）。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2023 年 4 月 17 日，公司向中信证券股份有限公司认购收益凭证产品，金额 2,000 万元，投资理财期限为 2023.04.18 至 2024.4.17。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的 相关公告（公告编号：2023-006）。 证券代码：002942 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-010 浙江新农化工股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过（ 关于继续使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营业务开展及确 保资金安全的前提下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金进行现金 管理。该事项自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内可循环 滚动使用 。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）和（ 证券时报》上刊登的相关公告（ 公告编号：2023-048）。 根据公司经营情况和资金使用安排，在确保满足公司及子公司正常生产经营 活动的资金需求及风险可控的前提下，为了提高资金的使用效率，更好实现公司 及子公司资产保值增值，公司于 2024 年 3 月 11 日分别召开 ...