证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2023-055 湖南宇晶机器股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于为控股子公司、全资子公司和全资孙公司向银行申请 综合授信额度暨提供担保的议案》。 经审核，监事会同意公司为控股子公司江苏双晶新能源科技有限公司、全资 子公司湖南益缘新材料科技有限公司和全资孙公司盐城宇晶光伏科技有限公司 向银行申请总额 63,000.00 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保额 度签署有效期限为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后起，至 2023 年 年度股东大会召开之日止，贷款利率以届时商议约定的授信合同及借款合同为 准。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于为控股子公司、全资子公司和全 资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2023-0 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-056 湖南宇晶机器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会 议决定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）以现场表决与网络投票相结合的方式召开 公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 现将有关情况通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、本次股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会 第二十五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议 案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、本次会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00； （2）网络投票时间： ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-052 湖南宇晶机器股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南宇晶机器股份有限公司（以下称 “公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区 上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 (https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023年11月 2日（星期四）14:00-17:00。 届时公司董事会秘书和证券事务代表将通过网络在线问答互动的形式，与 投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-051 4、住所：湖南省益阳市鱼形山街道欧家冲路西侧、新塘路北侧（迎春庄园对 面） 5、法定代表人：李巧妍 6、注册资本：3,000万元人民币 7、成立日期：2018年04月25日 8、营业期限：2018年04月25日至长期 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南益缘新材料 科技有限公司因业务发展需要，对其法定代表人和公司住所进行了变更，并于近日 取得了益阳高新技术产业开发区市场监管局核发的《营业执照》。变更后的工商登 记信息如下： 1、公司名称：湖南益缘新材料科技有限公司 2、统一社会信用代码：91430900MA4PHPBQ0H 3、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 2023 年 10 月 13 日 9、经营范围：通用新材料的研究；金刚石制品、超硬材料的研发、生产、销 售及相关的技术服务；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 500 million yuan for the first half of 2023, representing a 20% growth compared to the same period last year[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 591.60 million, representing a 55.16% increase compared to CNY 381.27 million in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 65.98 million, up 72.57% from CNY 38.23 million year-on-year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 101.04%, amounting to CNY 67.67 million compared to CNY 33.66 million in the previous year[19]. - The basic earnings per share rose to CNY 0.4227, reflecting a 43.73% increase from CNY 0.2941 in the same period last year[19]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 68,765,769.38 for the first half of 2023, compared to CNY 44,468,331.79 in the previous year, an increase of 54.7%[194]. - The total operating costs for the first half of 2023 were CNY 505,005,767.10, up from CNY 333,246,222.95, representing a rise of 51.5%[191]. - The company achieved operating revenue of ¥591,598,721.60, a year-on-year increase of 55.16%[47]. - Net profit attributable to shareholders reached ¥65,976,835.69, up 72.57% compared to the previous year[48]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥102,874,068.67, compared to ¥31,644,897.80 in the same period last year, marking an increase of 225.5%[196]. Market Expansion and Strategy - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 25% based on current market trends and demand[1]. - The company is expanding its market presence by entering two new regions, aiming to capture an additional 10% market share by the end of 2023[1]. - A strategic acquisition of a smaller competitor is in progress, which is anticipated to enhance the company's technological capabilities and market reach[1]. - The company has established a collaborative industrial layout of "equipment + consumables + processing technology" to leverage its technological advantages in the photovoltaic cutting equipment market[47]. - The company is actively pursuing market expansion and has completed the acquisition of minority shareholders in its subsidiary, enhancing its operational performance[47]. Research and Development - The company has allocated 50 million yuan for research and development in new technologies, focusing on sustainability and innovation[1]. - Research and development expenses amounted to ¥19,273,719.08, a 40.94% increase driven by the expansion of R&D projects and personnel[57]. - The company focuses on R&D innovation, with a strong emphasis on technology and customer demand, leading to the development of industry-leading products[49]. - The company has obtained 205 patents, including 55 invention patents, which supports continuous product innovation and upgrades[50]. Industry Trends and Risks - The company is exposed to industry risks due to fluctuations in the photovoltaic sector, which could adversely affect product demand and overall performance[86]. - The expansion of the large-size silicon wafer project is underway, but there are risks related to production capacity ramp-up and market price fluctuations[87]. - The company faces risks of declining gross margins due to intensified competition in the photovoltaic industry, necessitating improvements in product technology and cost management[89]. - The management highlighted potential risks, including supply chain disruptions, which could impact future performance[1]. Operational Efficiency - Overall, the management remains optimistic about achieving its annual targets, with a focus on operational efficiency and market expansion strategies[1]. - The company continues to focus on high-precision CNC cutting and grinding equipment, indicating ongoing investment in R&D and market expansion strategies[19]. - The company is managing raw material price volatility risks by maintaining stable supplier relationships and improving internal cost management[93]. Shareholder and Financial Management - The company plans to reinvest profits into growth initiatives rather than distributing cash dividends to shareholders[1]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[98]. - The company has actively protected the rights of shareholders, especially minority shareholders, through various communication channels[112]. - The company has a structured safety management system to enhance workplace safety[115]. Environmental and Social Responsibility - The company strictly adhered to environmental laws and regulations during the reporting period, with no incidents of environmental pollution[109]. - The company implemented measures to reduce carbon emissions, although specific details were not disclosed[110]. - The company has established a comprehensive employee development program, focusing on safety, labor protection, and health[113]. Financial Position - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2.51 billion, a 12.08% increase from CNY 2.24 billion at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.44%, reaching CNY 1.26 billion compared to CNY 1.21 billion at the end of the last year[19]. - The company's total liabilities increased, with other current liabilities rising by 34.83% to ¥201,723,070.51 from ¥149,569,595.88, mainly due to unexpired notes[64]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 11.32% to ¥202,184,229.21, down from ¥433,516,925.51, primarily due to cash outflows from investment activities[62].

湖南宇晶机器股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事规则》等法律法规的要求和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等公司制度的规定，我们作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）的 第四届董事会的独立董事，就公司第四届董事会第二十四次会议相关事项，发表独 立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符 合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在 违法、违规情形。 二、关于控股子公司出售资产的独立意见 1、报告期内，未发现控股股东及 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-049 湖南宇晶机器股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"、"受让方"或"甲方 1"）与自 然人朱正评（以下简称"乙方"）共同认缴出资 2,000.00 万元人民币设立了控股子 公司湖南宇星碳素有限公司（以下简称"宇星碳素"、"标的公司"或"丙方"）（其中： 公司认缴出资 1,020.00 万元人民币，占合资公司注册资本的 51.00%；自然人朱正 评认缴出资 980.00 万元人民币，占合资公司注册资本的 49.00%）。2021 年 2 月， 公司控股子公司宇星碳素完成了工商注册登记手续，并取得了益阳市资阳区市场 监督管理局核发的《营业执照》。 上述具体内容详见公司分别于 2021 年 2 月 19 日和 2021 年 2 月 23 日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公 告编号：2021-009）和《关于控股子公 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-046 湖南宇晶机器股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认真审议了 2023 年半年度报告全文及摘要，认为董事会编制 和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的财务状 况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券 时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《2023 年半年度报告摘 要》（公告编号：2023-043）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-044）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》。 监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的存放和使 用情况，公司募集 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-048 湖南宇晶机器股份有限公司 关于2023年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年半年度计提减值准备情况概述 2、资产减值损失（损失用"-"表示）: 单位：元 | 项 | 目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 合同资产减值损失 | | -619,979.75 | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | -9,106,135.46 | | 固定资产减值损失 | | -3,966,233.12 | | 合 | 计 | -13,692,348.33 | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映湖南宇 晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）的资产状况与经营成果，本着谨慎性 原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 6 月 30 日的各类资产进行了减值测 试，对部分可能发生信用减值、资产减值的资产计提了减值准备。20 ...

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，董事会以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司出售资产的议案》，同意控股子 公司湖南宇星碳素有限公司（以下简称"宇星碳素"或"乙方"）与南京三禾源再生 资源有限公司（以下简称"南京三禾"或"甲方"）签订《设备销售合同》，将宇星碳 素的 24 台铸锭炉及配件设备等旧设备出售给南京三禾，合同金额为 220.00 万元人 民币（含税）。 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-047 湖南宇晶机器股份有限公司 关于控股子公司出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 本次交易完成后，宇星碳素连续十二个月内因同类交易而累计产生的净利润 的绝对值超过公司最近一期经审计净利润的 10%，各项交易情况详见本公告"六、 累计出售资产情况"。本次出售资产事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审 ...