苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告已于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，为了便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和经营情况，公司将于 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 15:00-17:00 在"价值 在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络互动方 式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn/1mNapgbXRgQ 或使用微信扫描下方小程序码即可进 入参与互动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长荆世平先生，董事、总经理荆天平先生，董 事、董事会秘书陈荆怡女士，董事、财务负责人吴之星先生，独立董事郑凯先生，保荐代表人王 海涛先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-029 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重 ...

关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、 公司开展外汇衍生品交易的背景 苏州恒铭达电子科技股份有限公司及控股子公司（以下简称"公司"） 在日常经营中 涉及大量外币业务，随着公司业务规模不断扩张，人民币汇率政策变化和国际外汇市场的波 动对公司经营成果的影响日益加大。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造 成不利影响，增强公司财务稳健性，公司将根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。 二、 公司开展的外汇衍生品交易概述 公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司 开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生 品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管 理原则。 三、 公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 随着公司在海外业务持续拓展，外汇收支规模不断增长，收入与支出币种不匹配致使外 汇风险敞口不断扩大。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，公司有必要根据具体情况， 适度开展外汇衍生品交易。 公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-021 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒铭达电子科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕2778 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以 下简称"国金证券"）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股 票 1,741 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-027 2、根据 2024 年 12 月财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》规定，"关于不属于单项 履约义务的保证类质量保证的会计处理"内容自印发之日起施行。根据上述文件的要求，公司对 会计政策予以相应的变更，自规定之日起开始执行。 (二)变更前后采用的会计政策 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简 称"财政部")颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》(财会〔2023〕21 号)， 以下简称"《企业会计准则解释第 17 号》")以及《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通 知》(财会〔2024〕24 号)，以下简称"《企业会计准则解释第 18 号》")的要求变更会计政策， 本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 现将具体情况公告如下： (一)变更原 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-016 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 （二） 董事会各专门委员会工作情况 2024 年，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、 规范性文件以及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，规 范运作，科学决策，推动了公司的持续、健康、稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益。现 就公司董事会 2024 年工作情况报告如下： 一、2024 年度董事会工作情况 （一） 董事会会议情况 2024 年度，公司董事会共召开 8 次会议，对公司经营发展重点事项进行审议，履行了董事会 的决策管理职责，具体情况如下： | | 日期 | | 届次 | 议案 | 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | 1 月 | 23 日 | 三 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-019 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于补充确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易概述 2024 年，公司全资子公司惠州恒铭达电子科技有限公司（以下简称"惠州恒铭达"）与关联 法人广东晟睿新材料科技有限公司（以下简称"晟睿新材料"）、关联自然人陈荆怡、关联自然人 荆京平及其控制下的关联法人恒铭达包装材料（惠州）有限公司（以下简称"惠州包材"）合计发 生金额 803.81 万元的日常关联交易；惠州华阳通机电有限公司（以下简称"惠州华阳通"）与关 联自然人荆京平控制下的关联法人惠州包材合计发生金额 116.35 万元的日常关联交易。 2025 年，根据公司经营需要，惠州恒铭达、惠州华阳通、深圳恒铭达管理有限责任公司（以 下简称"深圳管理公司"）预计与晟睿新材料、关联自然人陈荆怡、关联自然人荆京平及其控制下 的关联法人惠州包材发生日常关联交易，上述日常关联交易总金额预计为 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《苏州恒铭达电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数为 241 人，注册会计师人数为 2,356 人， 其中截至 2024 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 904 人。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 31 日召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，于 2024 年 4 月 23 日召开了 2023 年度股东大会，审议并通过了《关于续聘 20 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-020 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开公司第三 届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事及高级 管理人员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，前述议案尚需提交股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，公司董事会薪酬与考核委员会以相关规章制 度为依托，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下： 1. 非独立董事薪酬方案 非独立董事薪酬包括基本工资及绩效工资两部分，其中基本工资按月发放，绩效工资根据公 司及个人的业绩达成等情况发放。 2. 独立董事薪酬方案 独立董事薪酬为人民币 4.00 万元/年（税前）的固定薪酬制，薪酬按月 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-017 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 2024 年，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽职地履行监督职 责，对公司财务状况和财务报告编制进行审查，对公司董事会、高管的履职情况以及公司的相关事 项进行监督，切实维护公司和股东的利益，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将公司 监事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、 2024 年度监事会会议情况 2024 年度，公司总共召开 7 次监事会会议，会议情况如下： （一） 2024 年 1 月 23 日，第三届监事会第九次会议召开，经认真审议，会议通过了《关于 使用部分自有资金进行现金管理的议案》《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》共 ...

一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）相关规定。在担任公司 2024 年度审计机构期间，天健会计师事务所遵循了相关法 律法规及规范性文件的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时 完成了与公司约定的各项审计业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况 和经营成果。 为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司 2025 年度审计 机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决 定其报酬和相关事项。 二、续聘会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1． 基本信息 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-018 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称" ...