苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会独立董事2024年第三次专门会议 会议决议 (二) 审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经与会独立董事审查，认为将公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保障 投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 6.5 亿元的暂时闲置募集资金用于现金管理，上述 额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用， 且单个产品的投资期限不超过 12 个月。这有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，不 会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全 体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交董事会及股东大会审议批准。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 2024 年第 ...

华英证券有限责任公司 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 使用募集资金向募投项目实施主体增资 实施募投项目的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐人"）作为苏州恒 铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金向募投项目实 施主体增资实施募投项目事项进行了核查，核查的具体情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州恒铭达电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2853 号），公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 26,042,021 股，发行价格为人民币 29.03 元/股， 募集资金总额为人民币 755,999,869.63 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金 净额为人民币 743,286,624.29 元。上述募集资金已于 2024 年 7 月 31 日到位，天 健会计师 ...

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏州恒铭达电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议审议通过，公司决定于 2024 年 8 月 26 日下 午 14：30 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-049 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日上午 9:15 至 下午 15:00 的任意时间。 (一) 会议届次：2024 年第二次临时股东大会 (二) 会议召集人：公司第三届董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 8 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-048 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 中国证券监督管理委员会《关于同意苏州恒铭达电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕2853 号）同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票不超过 69,051,529.00 股。截止 2024 年 7 月 31 日，公司向特定对象发行人民币普通股 26,042,021 股，发 行价格为每股人民币 29.03 元，募集资金总额为人民币 755,999,869.63 元，扣除发行费用后，实际 募集资金净额为人民币 743,286,624.29 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 8 月 1 日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕 320 号）。公司对募集资金采取了专户存储，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内， 公司亦与专户银行、保荐人签订了《募集资金监管协议》。 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-046 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 重要内容提示： 一、担保情况概述 3、担保基本情况介绍 华阳通致力于为客户提供涵盖研发、设计、测试至量产的全方位精密金属结构件一体化解决方 案。凭借卓越的专业技能与服务质量，华阳通在通信领域内汇聚了优质项目及客户资源，并与某数 通算力客户（以下简称"H客户"）构建了长期稳固的合作关系。随着双方合作的持续深化与拓展， 华阳通与H客户间的业务有了进一步的拓展，形成了更深层次、更高附加值的业务关系。华阳通不仅 在技术研发与产品创新方面保持持续投入，同时正积极推进新产能的建设，以充分满足未来业务增 长的预期需求。 为确保后续业务合作的顺畅进行，恒铭达计划向H客户出具《担保函》，针对华阳通与H客户在 开展业务过程中形成的全部债权承担连带责任保证，包括主债权、利息、违约金及损害赔偿等（华 阳通和H客户友好合作至今，从未发生过任何上述相关情况），担保最高限额为60,000万人民币，保 证期间为自实 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于2024年 8月8日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2024年8月5日发出。会议以现场结合通讯方式 召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应该出席董事12人，实际出席董事12人，全体监事和 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-047 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》 同意公司使用募集资金向惠州恒铭达电子科技有限公司实施增资，用于募集资金投资项目建 设，本次拟用募集资金74,328.66万元对子公司惠州恒铭达进行增资，其中2,000万元计入注册资本， 72,328,66万元计入资本公积以便惠州恒铭达实施该募投项目。增资完成后，惠州恒铭达注册 ...

华英证券有限责任公司 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟用募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 入金额 | | 1 | 惠州恒铭达智能制造基地建设项目 | 117,539.68 | 74,328.66 | | | 合计 | 117,539.68 | 74,328.66 | 1 注："惠州恒铭达智能制造基地建设项目"备案名称为"惠州恒铭达电子材料与通信器 件产业升级建设项目"。 2024 年 8 月 8 日，公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二 次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的 议案》，同意公司使用募集资金向惠州恒铭达电子科技有限公司实施增资，用于 募集资金投资项目建设，增资金额合计 74,328.66 万元。 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐人"）作为苏州恒 铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 ...

二、 募集资金投资项目情况 根据公司《2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》披露的本次向特定对象发行股票募集资 金投资项目及募集资金使用计划，具体情况如下： 单位：人民币万元 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-044 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第三届董事会 第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主 体增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司即本次募集资金投资项目实施主 体惠州恒铭达电子科技有限公司（以下简称"惠州恒铭达")进行增资，增资额为人民 74,328.66 万 元 ，用于本次募投项目的实施。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州恒铭达电子科技股份 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-045 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于2024年8 月8日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2024年8月5日发出，会议以现场结合通讯方式召 开并进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》 经审议，监事会认为：为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向募投项目 实施主体增资，用于募集资金投资项目建设，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资 金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募 投项目。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 表决 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 二、 募集资金监管协议签署情况和募集资金专户开立情况 为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护中小投资者的权益，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规 及公司《募集资金管理办法》的相关规定，近日，公司与募集资金专项账户开户银行中信银行股份 有限公司苏州分行及保荐人华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"）签署了《募集资金三 方监管协议》，公司及全资子公司惠州恒铭达电子科技有限公司与中国银行股份有限公司深圳宝安 支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司惠州惠阳支行、江苏昆山农村 商业银行股份有限公司巴城支行、中信银行股份有限公司苏州分行、华夏银行股份有限公司昆山支 行及保荐人华英证券分别签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管 理。 截至本公告披露日，相关募集资金专项账户开立和存储情况如下： 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-043 关于签 ...