华英证券有限责任公司 关于 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十月 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票之上市保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及深圳证 券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业 自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《苏州恒铭达电子科技股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 | 声明 1 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | （一）发行人概况 4 | | （二）发行人主营业务 4 | | （三）主要经营和财务数据及指标 5 | | （四）发行人存在的主要风险 8 | | 二、本次 ...

证券简称：恒铭达 证券代码：002947 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 （江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号） 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋） 二〇二三年十月 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引 ...

2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市中伦律师事务所 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2023-086 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2023 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 6. 会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》等有关的规定。 （二）会议出席情况 2. 会议召开地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号公司 1 楼会议室 1. 股东出席情况： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1） 现场会议时间：2023 年 9 月 ...

华英证券有限责任公司 关于 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票之上市保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及深圳证 券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业 自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《苏州恒铭达电子科技股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 | 声明 1 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | （一）发行人概况 4 | | （二）发行人主营业务 4 | | （三）主要经营和财务数据及指标 5 | | （四）发行人存在的主要风险 8 | | 二、本次 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2022年度审计报告 | | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第7—14页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第7页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第8页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第9页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第10页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第11页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第12页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… | 第13页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… | 第14页 | | 第15—87页 | | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 审 计 报 告 天健审〔2023〕558 号 苏州恒铭达电子科技股份有限公司全体股东： 我们审计了苏州恒铭达电子科技 ...

关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明 in - 景 目 一、关于主营业务收入、净利润及毛利率波动原因和合理性以及应收账款坏 账准备、存货跌价准备计提的充分性和合理性………………………………第 1—20 页 二、关于募集资金是否能够有效区分、用于补充流动资金的比例是否符合相 关规定、募投项目效益测算的合理性以及募投项目新增折旧摊销对业绩的影 响…… 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1283 号 深圳证券交易所: 由华英证券有限责任公司转来的《关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕120108 号,以下简称 审核问询函)奉悉。我们已对审核问询函所提及的苏州恒铭达电子科技股份有限 公司(以下简称恒铭达公司或公司)财务事项进行了审慎核查,现汇报如下。(除 另有标注外,本说明的金额单位为万元) 一、关于主营业务收入、净利润及毛利率波动原因和合理性以及应收账款坏 账准备、存货跌价准备计提的充分性 报告期内,发行人主营业务收入分别为 63, ...

北京市中伦律师事务所 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书二 2023 年 9 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 第一部分《审核问询函》回复的更新 6 | | --- | | 一、关于《审核问询函》之"问题 1" 6 | | 二、关于《审核问询函》之"问题 2" 10 | | 第二部分 已披露内容的更新 16 | | 一、本次发行的批准和授权 16 | | 二、发行人发行股票的主体资格 16 | | 三、本次发行的实质条件 ...

证券简称：恒铭达 证券代码：002947 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 （江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋） 二〇二三年九月 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 募集说明书 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引 ...

证券简称：恒铭达 证券代码：002947 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 审核问询函回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 21 日出具的《关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120108 号）（以下简 称"审核问询函"）已收悉，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"发 行人"或"公司"）与保荐人华英证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）、北 京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"发行人会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了 逐项落实与核查，现回复如下，请予审核。 除另有说明外，本问询回复中使用的简称或名词释义与《苏州恒铭达电子 科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下 简称"募集说明书"）一致。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对审核 ...