第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由公司董事会过半数选举产生。 亚世光电（集团）股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司 "）董事及高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则 》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《亚世光电（集团）股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）其他有关规定,公司设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"）,并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监和《公司章 程》规定的其他人员。提名委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保障总裁依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《亚世光 电（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细 则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股 东大会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负 责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务总监。 第二章 总裁的任免 第四条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。 第五条 公司设副总裁若干名，财务总监 1 名，根据总裁的提名，由董事会 聘任副总裁、财务总监，共同协助总裁开展工作。由总裁、副总裁、财务总监组 成的公司总裁班子是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 第六条 总裁及其提名的其他总裁班子成员每届任期三年，连聘可以连 任。 第七条 总裁应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、企业、投资者和职工的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员 会委员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第四届董事会审 计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总裁、董事会秘书边瑞群女士不再担 任公司第四届董事会审计委员会委员。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举独 立董事佟桂萱女士担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2023-073 亚世光电（集团）股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 亚世光电（集团）股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 22 日 本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员为：张晓冬先生（主任委员）、 王谦女士、佟 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《亚世光电（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数，且其中至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由公 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风 险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《亚世光电（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、法规和规范性文件制定本制度。 亚世光电（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公 司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《亚 世光电（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出 现下列应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性 文件以及《亚世光电（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2023-070 亚世光电（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 人民币 24,000 万元进行现金管理，同时，授权董事长在上述额度内行使决策权， 授权期限为自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内有效，在 上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。 一、到期赎回 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2023-069 亚世光电（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况说明 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：亚世光 电，证券代码：002952）连续两个交易日（2023 年 11 月 28 日、2023 年 11 月 29 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会就有关事项进行了核查，就相关情况说 明如下： 1、经核查，公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息。 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项。 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2023-068 亚世光电（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 人民币 24,000 万元进行现金管理，同时，授权董事长在上述额度内行使决策权， 授权期限为自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内有效，在 上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。 一、到期赎回 ...