□是 否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女"； 亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人张晓冬作为亚世光电（集团）股份有限公司独立董事，在 2024 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定 的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； 是 否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 7、是否属于"最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的 人员"； □是 否 8、是否属于"法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 公司章程规定的不具备独立性的其他人员"。 □是 否 综上所述，本人在 2024 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求， 在后续的独立 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 第四届董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 2024 年，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董事审计委员 会议事规则》等规定和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职，现将对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 2025 年 1 月 23 日，审计委员会通过线上线下相结合的方式与公司财务部、 内审部及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度审计工作召开沟通会 议，就审计工作的时间安排、审计范围、重点审计领域等进行了沟通，讨论并通 过了 2024 年度审计工作计划。 2025 年 4 月 11 日，审计委员会汇同财务部对容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）就 2024 年度审计工作情况进行沟通，审计委员会认为，在公司审计期间， 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够勤勉尽责，能够坚 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-017 亚世光电（集团）股份有限公司 关于 2025 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟提供担保的被担保对象奇新光电股份有限公司（以下简称"奇新光电"） 最近一期的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 三、被担保人基本情况 1、基本情况 （7）股权结构： | 序号 | 股东名称 | 认购股份数（万股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 亚世光电（集团）股份有限公司 | 7,220 | 66.85 | | 2 | 亚世光电（鞍山）有限公司 | 1,250 | 11.57 | | 3 | 鞍山亚世软件有限公司 | 135 | 1.25 | | 4 | JIA JITAO | 100 | 0.93 | | 5 | 边瑞群 | 100 | 0.93 | | 6 | 林雪峰 | 100 | 0.93 | | 7 | 贾艳 | 38 | 0.35 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、 法规的有关规定，本着切实维护公司利益和对全体股东负责的态度，认真履行监事 会职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行 职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益，促进了公司的规 范化运作。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 1、报告期内监事会召开情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予 的职责，结合公司实际情况，共召开了监事会会议 4 次，全体监事均亲自出席会议， 不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。会议的 召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了如下事项： | 召开时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024 年 4 月 26 日 | 第四届监事 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 亚世光电（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合亚世光电（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年度的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-014 亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关 规定，将亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准亚世光电股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]213 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）1,826 万股，每股面值为人民币 1.00 元，其中新股发行数量为 1,524 万 股，老股转让数量为 302 万股，每股发行价格为 31.14 元，公司募集资金总额为 人民币 474,573,600.00 元，扣除发行费用 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-016 亚世光电（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次财务资助的对象为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司奇新光电股份有限公司（以下简称"奇新光电"），财务资助方式为公 司以自有资金提供借款，财务资助总额不超过人民币 10,000 万元（含，下同）， 在上述额度范围内可以循环滚动使用，期限为自公司 2024 年度股东大会审议通 过之日起 12 个月内。本次财务资助为无息借款。 2、2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议《关于为控 股子公司提供财务资助的议案》。因董事 JIA JITAO 先生、边瑞群女士、林雪峰 先生、JIA LINGXUE 女士与该议案所涉及的控股子公司存在关联关系，因此需 要回避表决。在关联董事回避表决后，非关联董事人数未超过半数，董事会无法 形成有效决议，该议案将直接提交 2024 年度股东大会审议。本次财务资助尚需 提交公司 20 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-021 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策， 本次会计政策变更无需公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现就变更情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按 确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 亚世光电（集团）股份有限公司 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-012 3、投资对象 亚世光电（集团）股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的 议案》，同意公司及下属控股子公司使用自有闲置资金进行现金管理，现金管理 额度不超过人民币 70,000 万元，同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转 授权董事长对现金管理行使决策权，授权期限自 2024 年度股东大会决议通过之 日起十二个月。具体内容如下： 一、概述 1、投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行 现金管理，可以提高自有闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取 较好的投资回报。 2、投资额度 根据公司及下属控股子公司的资金状况，拟使用额度不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。 在上述投资额 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人王谦作为亚世光电（集团）股份有限公司独立董事，在 2024 年度 任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： □是 否 是 否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 否 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 否 □是 否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其 ...