亚世光电（集团）股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"亚世光电"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-022 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为：公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 关于 2024 年度开展金融衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险，亚世光电（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司拟开展金融衍生品套 期保值业务。 2、交易品种：金融衍生品工具，包括但不限于人民币或其他货币的远期结 售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或 上述产品的组合。 3、交易场所：经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构。 4、交易金额：公司及下属控股子公司 2024 年度拟以自有资金开展的金融衍 生品套期保值业务合约量不超过人民币 60,000 万元，该额度可滚动使用。 5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十三次会 议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-024 6、特别风险提示：在金融衍生品套期保值业务开展过程中可能存在价格波 动风险、内部控制风险、流动性风 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-023 亚世光电（集团）股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理 的议案》，同意公司及下属控股子公司使用自有闲置资金进行现金管理，现金管 理额度不超过人民币 70,000 万元，同意提请股东大会授权董事会，并由董事会 转授权董事长对现金管理行使决策权，授权期限自 2023 年度股东大会决议通过 之日起十二个月。具体内容如下： 一、概述 1、投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行 现金管理，可以提高自有闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取 较好的投资回报。 根据公司及下属控股子公司的资金状况，拟使用额度不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。 在上述投资额度内，各投资主体资金可以循 ...

招商证券股份有限公司 关于亚世光电（集团）股份有限公司 | 开户银行 | 银行账号 | 期末余额（元） | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公 司北京万寿路支行营 | 412900013010518 | 68,364,240.90 | 工控与车载液晶显示 屏生产线项目 | | 业部 | | | | | 上海浦东发展银行股 | 10910078801200000413 | 117,910,430.23 | 细分市场定制化光电 | | 份有限公司鞍山分行 | | | 显示组件生产线项目 | | 上海浦东发展银行股 份有限公司鞍山分行 | 10910078801900001066 | 16,598,986.15 | 细分市场定制化光电 显示组件生产线项目 | | 中国工商银行 | 0127000103000008579 （越南盾户-折人民币） | 35,101.42 | 细分市场定制化光电 | | 河内市分行 | 0127000103000008730 | 284,751.89 | 显示组件生产线项目 | | | （美元户-折人民币） | | | | 合计 ...

审计报告 亚世光电（集团）股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0157 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | 3 | 合并利润表 | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14-15 | | 10 | 财务报表附注 | 16-115 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2024]110Z0157 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（张晓冬） 各位股东及代表： 本人作为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员，履职期间，严格遵循《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》以及《上市公司独立董事管理办法》等规定和 要求，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责， 独立自主决策，切实维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益不 受损害。现将2023年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我本人及我的配偶、父母、子女、主要社会关系没有在 公司及其附属企业任职，我本人及我的配偶、父母、子女没有直接或间接持有公司 1%以上已发行股份，不是公司前10名股东，也没有在直接或间接持有公司5%及以 上股份的股东或公司前5名股东任职；我本人及我的配偶、父母、子女、主要社会关 系不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，不涉及与公司及其控股股东、 实际控制人或者其各自的附属企业存在重大业务往来的情形，也不在与公司及其控 股股东、实际控制人 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-017 亚世光电（集团）股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 16 日以通讯形式发出； 2、会议的时间、地点和方式：2024 年 4 月 26 日在亚世光电（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）会议室以现场会议形式召开； 3、本次会议应参与表决监事 3 人，亲自出席监事 3 人； 4、会议由监事会主席耿素芳女士主持； 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 同意公司编制的《2023 年度监事会工作报告》。经审核，监事会认为公司 2023 年度监事会工作报告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真 实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http ...

亚世光电（集团）股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，亚世光电（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 经公司评估和审查后，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的 法人资格，具有从事证券服务业务的资格，能够满足审计工作的要求。其于 2023 年度执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经 营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立 性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行 为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 亚世光电（集团）股份有限公司 董事会 经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（张肃） 各位股东及代表： 本人作为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的曾任独立董 事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，忠实履行职责，客观发 表意见，发挥独立作用，对公司的生产经营和业务发展积极关注，认真审议各项议 案，依法维护公司整体利益和全体股东的合法权益，尤其关注中小股东的合法权益 保护。 本人因任期届满向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会独立 董事职务及董事会各专门委员会中相关职务，辞职后不再担任公司任何职务，并于 2023年2月28日公司召开2023年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式 离任。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，本人担任第四届董事会独立董事； 经公司第四届董事会第一次会议审议通过，本人担任第四届董事会薪酬与考核委员 会委员、提名委员会主任委员。下面，我就个人工作履历、专业背景以 ...