亚世光电（集团）股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，本次会议应出席独 立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议由独立董事张晓冬主持，会议的 召集召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议以记名投票 方式形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。 经核查，我们认为：公司制定的《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬的议案》符合公司的实际情况，是合理有效的，鉴于公司董事、监事 及高级管理人员能够勤勉尽职地履行职责，我们一致同意公司董事、监事及高级 管理人员 2023 年度薪酬方案的安排，并同意将本议案中董事、监事的薪酬提交 公司 2023 年度股东大会审议。 对于议案中涉及独立董事自身薪酬的事项，相关独立董事均回避表决。 表决结果：不涉及与会独立董事薪酬的事项由 3 名独立董事一致赞成通过。 涉及与会独立董事薪酬的事项由 2 名独立董事赞成通过。 特此决议。 亚世 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（王谦） 各位股东及代表： 本人作为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及《独立董事工作制度》等有关规定，谨慎、认真、勤勉的履行职责，亲自出席了 2023年的相关会议，认真审议各项议案，充分的发挥了独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。 本人2023年度履行独立董事职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，本人担任第四届董事会独立董事、 薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。下面，我就个人工作履历、专业背 景以及兼职情况进行说明： 王谦，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北财经大学， 会计学硕士研究生，中国注册会计师，现任辽宁科技大学工商管理学院教授、辽宁 福鞍重工股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-015 亚世光电（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 人民币 24,000 万元进行现金管理，同时，授权董事长在上述额度内行使决策权， 授权期限为自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内有效，在 上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。 一、到期赎回 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-014 亚世光电（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 公司鞍山 | 款 | 型 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行 | | | | | | | | | | 兴业银行 | | | | | | | | | | 股份有限 | 结构 | 保本浮 | | | | | 上海黄金交易所之上 | | | | 性存 | 动收益 | 1,000 | 1.5%/2.51% | 62 天 | 2024.2.20~2024.4.22 | | | | 公司鞍山 | | | | | | | 海金上午基准价 | | | | 款 | 型 | | | | | | | | 分行 | | | | | | | | | | 兴业银行 | | | | | | | | | | | 结构 | 保本浮 | | | | | | | | 股份有限 | 性存 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-013 亚世光电（集团）股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事 LIU HUI 女士提交的书面辞职报告。具体情况如下：因个人原因，申请辞 去公司董事职务。 LIU HUI 女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数的情形，根 据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职申请将自辞职报告送达董事会时 生效。LIU HUI 女士辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会将按照相关规定 尽快完成董事的补选工作。 LIU HUI 女士在任职期间始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职 期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年 4 月 15 日 董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 人民币 24,000 万元进行现金管理，同时，授权董事长在上述额度内行使决策权， 授权期限为自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内有效，在 上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。 一、到期赎回产品情况 2024 年 2 月 21 日，公司向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行购买了 500 万的结构性存款产品，具体内容详见刊登在《中国证券报 ...

二、关联关系说明 公司与上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行无关联关系。 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-011 亚世光电（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 人民币 24,000 万元进行现金管理，同时，授权董事长在上述额度内行使决策权， 授权期限为自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内有效，在 上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-010 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 人民币 24,000 万元进行现金管理，同时，授权董事长在上述额度内行使决策权， 授权期限为自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内有效，在 上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。 一、到期赎回产品情况 2023 年 12 ...

一、股东股份质押及解除质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | | 为补 | 质押起始 | 质押到 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | （如是， | 充质 | 日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 注明限 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | 售类型） | | | | | | | | | | | | 高管锁 | | | | 国泰君 安证券 | 个人 | | 林雪峰 | 否 | 4,000,000 | 19.16% | 2.43% | 定股 | 否 | 2024.3.5 | 2025.3.5 | 股份有 | 资金 | | | | | | | | | | | 限公司 | 需求 | 1、股东本次股份质押基本情况 证券代码：002952 证券简 ...

一、到期赎回产品情况 2023 年 11 月 13 日，子公司奇新光电股份有限公司（以下简称"奇新光电） 向兴业银行股份有限公司鞍山分行购买了 1,000 万元的结构性存款产品，具体内 容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公 告》（公告编号：2023-068）。 子公司奇新光电于近日赎回上述结构性存款产品，共赎回本金：1,000 万元 人民币，收到收益：4.195617 万元人民币。 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-005 亚世光电（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提 ...