2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通 过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。审计委员会对容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备执行证券、期货相关业务资格，具备 从事财务审计的资质和能力，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、 独立性。公司 2022 年度财务报表及内部控制的审计团队严格遵守相关法律法规， 独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况 和经营成果。因此同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度审计机构。 二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行执业责任，严格遵守执业准则， 于 2023 年 4 月 26 日按期出具了公司 2022 年度审计报告，审计意见为"无保留 意见"，符合约定审计目标，圆满完成了公司 2023 年度审计工作。 2023 年 12 月 22 日，审计委员会汇同财务部与容诚会计师事务所（特殊普 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 亚世光电（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了亚世光电（集团）股份 有限公司（以下简称亚世光电公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了容诚审字 [2024]110Z0157 号的无保留意见审计报告。 亚世光电（集团）股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0171 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于亚世光电（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]110Z0171 ...

内部控制审计报告 亚世光电（集团）股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0187 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是亚世 光电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制评价报告 | | 3-12 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]110Z0187 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 □是 否 本人张晓冬作为亚世光电（集团）股份有限公司独立董事，在 2023 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定 的独立性要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； 是 否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女"； □是 否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-021 亚世光电（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体内容如下： 一、利润分配的具体情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于母公司所有者的净利润为 23,274,161.64 元，未分配利润为 289,056,068.73 元。公司 2023 年度母公司实现净利润 35,524,035.01 元，按本期净利润提取 10% 法定盈余公积金 3,552,403.50 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配 利润为 269,735,954.50 元，资本公积金为 348,307,279.00 元。 公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 164,340 ...

亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-033 亚世光电（集团）股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总裁贾继涛先生，董事、副总 裁、董事会秘书边瑞群女士，财务总监贾艳女士，独立董事张晓冬先生（如有特 殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00 前将所关注问题通过发送电子邮件（邮箱： yesdongban@yes-lcd.com）的方式联系公司，公 ...

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于补选董事的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核通过，董事会同意提名 JIA LINGXUE 女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年 度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。JIA LINGXUE 女 士的简历详见附件。JIA LINGXUE 女士任公司董事后，董事会中兼任公司高级 管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-030 亚世光电（集团）股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 JIA LINGXUE，女，1990 年出生，澳大利亚国籍。毕业于澳大利亚国立大 学，金融学硕士学位，2008 年 2 月至今，任 LINKPOINT GLOBAL LTD.董事； 2017 年 7 月至今，任鞍山亚世软件有限公司监事；2018 年 9 月至 2023 年 9 月， 任澳大利 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，亚世光电（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-on-year increase of 15%[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 150 million, reflecting a growth of 10% compared to the previous year[19]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥664,129,142.31, a decrease of 24.93% compared to ¥884,681,102.68 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥23,274,161.64, down 80.81% from ¥121,538,762.69 in 2022[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,655,244.28, representing an 83.45% decline from ¥112,981,736.13 in 2022[20]. - The company reported a total distributable profit of RMB 269,735,954.50, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[149]. - The company reported a total revenue of 43,059 million as of December 31, 2023[120]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion yuan for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[138]. Cash Flow and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.80 per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 162,340,000 shares after excluding 2,000,000 repurchased shares[5]. - The net cash flow from operating activities was ¥106,483,907.68, a significant increase of 2,496.10% compared to -¥4,444,044.54 in 2022[20]. - Total cash inflow from operating activities in 2023 was ¥836,978,665.19, a decrease of 0.48% compared to ¥841,040,925.53 in 2022[69]. - The company has a stable cash dividend policy, with a focus on providing consistent returns to investors[148]. Research and Development - The company has invested 20% of its revenue into research and development for new technologies and products in the display sector[19]. - Research and development expenditure for 2023 was approximately ¥29.90 million, a decline of 9.66% year-over-year[47]. - The company completed several R&D projects, including a new reflective display with touch functionality, enhancing product competitiveness[64]. - The company aims to increase R&D investment in electronic paper display modules and expand its business scope to solidify its position in the electronic paper sector[106]. - The number of R&D personnel increased by 15.20% from 204 in 2022 to 235 in 2023, with R&D personnel accounting for 11.76% of the total workforce[66]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share in the region by 2025[19]. - The company has set a revenue target of RMB 1.5 billion for the next fiscal year, indicating a growth forecast of 25%[19]. - The company plans to enhance its product application development efforts in line with market trends and customer needs[105]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 300 million yuan allocated for potential deals[131]. - The company plans to enhance its supply chain efficiency, expecting a reduction in operational costs by 5%[138]. Operational Efficiency and Production - The company has established a comprehensive quality management system and advanced production technology, enhancing its competitive edge in the display industry[37]. - The company is focusing on improving production efficiency and capacity through the upgrade of production equipment and automation[106]. - The company has implemented SAP software for information management, enhancing production efficiency and data integration[46]. - The company utilizes an "order production" model, focusing on small batch, multi-variety, and customized production[41]. Risk Management - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions and is implementing strategies to mitigate these risks[5]. - The decline in net profit was primarily due to weak market demand and a significant client entering bankruptcy, leading to asset impairment provisions[48]. - The company emphasizes the importance of a stable supply chain for raw materials, which significantly impacts production costs[107]. Corporate Governance and Compliance - The company has established strict information disclosure and investor relations management systems to ensure transparency[116]. - The company has a complete and independent production and operation system[116]. - The company has not faced any penalties from regulatory authorities in the past three years[131]. - The company has committed to strict compliance with financial regulations and timely tax payments, supporting local economic development[162]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,999, with 1,778 in the parent company and 221 in major subsidiaries[144]. - The company has a comprehensive training program aimed at enhancing employee skills and management capabilities, integrating both internal and external training[147]. - The company aims to enhance employee motivation and loyalty through performance assessments and competitive salary levels[145]. Environmental Responsibility - The company was awarded the national-level green factory title in 2023, reflecting its commitment to environmental protection and sustainable practices[159]. - The company actively promotes the use of LED energy-saving lamps and variable frequency air conditioners, significantly reducing energy consumption in production and office areas[160]. - The company has implemented various measures to promote energy conservation and environmental protection, fostering a culture of sustainability among employees[160].

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-028 亚世光电（集团）股份有限公司 关于 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为支持控股子公 司奇新光电生产经营资金需求，保障其业务顺利开展，2024 年度公司拟向奇新 光电提供不超过人民币 10,000 万元（含，下同）的连带责任担保。担保额度的 有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，担保额度在授权期 限内可循环使用；在上述担保额度内，具体债权人名称、担保金额、担保期限等 以最终签署的相关担保协议为准。 2、2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议《关于 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》。因董事 JIA JITAO 先生、边 瑞群女士、林雪峰先生与该议案所涉及的控股子公司存在关联关系，因此需要回 避表决。在关联董事回避表决后，非关联董事人数未超过半数，董事会无法形成 有效决议，该议案将直接提交 ...