证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-029 亚世光电（集团）股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"亚世光电"） 本次结项的募投项目名称：工控与车载液晶显示屏生产线项目、细分市场定制化 光电显示组件生产线项目 2、节余募集资金金额及使用计划：截至 2024 年 3 月 31 日，工控与车载液 晶显示屏生产线项目节余募集资金共计 68,364,240.90 元（暂估金额，包括理财 收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准），细分市场定制 化光电显示组件生产线项目节余募集资金共计 134,829,269.69 元（暂估金额，包 括理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。公司拟 将上述节余募集资金永久补充流动资金，后续公司对于上述项目尚未支付的合同 金额将继续支付，补充流动资金将用于公司生产经营发展。 3、上述事项已经公司第四届董事会第十三次会议和第四 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-028 亚世光电（集团）股份有限公司 关于 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为支持控股子公 司奇新光电生产经营资金需求，保障其业务顺利开展，2024 年度公司拟向奇新 光电提供不超过人民币 10,000 万元（含，下同）的连带责任担保。担保额度的 有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，担保额度在授权期 限内可循环使用；在上述担保额度内，具体债权人名称、担保金额、担保期限等 以最终签署的相关担保协议为准。 2、2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议《关于 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》。因董事 JIA JITAO 先生、边 瑞群女士、林雪峰先生与该议案所涉及的控股子公司存在关联关系，因此需要回 避表决。在关联董事回避表决后，非关联董事人数未超过半数，董事会无法形成 有效决议，该议案将直接提交 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2024]110Z0157 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：亚世光电公司财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚世光电公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、关于资产、负债、股东权益情况 报告期内公司资产总额 1,138,854,068.27 元，同比下降 9.42%；负债总额 253,973,079.68 元，同比下降 21.95%；归属于母公司股东权益合计 862,272,162.41 元，同比下降 4.80%。 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）财务状况分析 | 项目 | 年 2023 12 | 月 | 日 31 | | 年 月 2023 1 | 日 1 | | 变动幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

亚世光电（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全体董 事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履 行自身职责，严格执行股东大会的各项决议并推进各项会议决议的有效实施，规 范运作、科学决策，积极推动公司各项工作持续、稳定、健康发展。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下： 2023 年，公司董事会共计召开 6 次会议，审议并通过 30 项议案。会议的召 集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公 司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事、相关高 级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东大会，对公司的会 议事项作出决策，会议决议合法有效。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，会议 审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。 | 会议 | 时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会 | 2023 年 2 月 10 日 | 1、关于补选独立董事的议案 | | 第七次会议 | | 2、关于提请召开 2023 年第一次临 ...

结合资金管理要求和日常经营需要，公司及下属控股子公司拟开展的金融衍 生品工具包括但不限于人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货 币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。 关于开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告 公司开展的金融衍生品套期保值业务均以规避和防范汇率或利率风险为目 的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品套期保值业务。 一、开展金融衍生品套期保值业务的必要性 目前亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公 司出口业务占公司总体业务的比重较大，主要采用美元进行结算。近年来，美元 兑人民币汇率波动较大，在全球经济急剧变化的环境中，公司需进行合理有效的 风险管理，进一步提高公司应对汇率、利率波动风险的能力，以确保公司实际业 务的稳健发展，因此公司及下属控股子公司拟利用金融衍生品工具进行汇率及利 率风险管理。 二、拟开展的金融衍生品套期保值业务概述 亚世光电（集团）股份有限公司 三、拟开展的金融衍生品套期保值业务的基本情况 （一）投资目的 目前公司及控股子公司出口业务占公司总体业务的比重较大，主要采用美元 进行结算。受国际政治、经济环境等因素影响，汇 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-032 亚世光电（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15～15:00 期间的任意 时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"亚世光电" 或"公司"）2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会 第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-031 亚世光电（集团）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元 且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜 尚需提请公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个 交易日股票交 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准亚世光电股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]213 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,826 万股，每股面值为人民币 1.00 元，其中新股发行数量为 1,524 万股， 老股转让数量为 302 万股，每股发行价格为 31.14 元，公司募集资金总额为人民 币 474,573,600.00 元，扣除发行费用 56,363,600.00 元，实际募集资金净额为 418,210,000.00 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务 所（特殊普通合伙））已于 2019 年 3 月 23 日对公司首次公开发行股票的募集资 金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2019]3003 号《验资报告》。 （二）2023 年度募集资金使用及期末余额 截至 2023 年 12月 31 日，公司募集资金账户产生利息收入 46,592,956.91 元， 累计使用募集资金 232,705,698.96 元。其中，工控与车载液晶显示屏生产线项目 使用募集资金 48,182,595.94 元，细分市场定制 ...

本人王谦作为亚世光电（集团）股份有限公司独立董事，在 2023 年度 任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； 是 否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； □是 否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女"； 亚世光电（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责人"； □是 否 7、是否属于"最近十二个月内曾经具有第一项 ...

中国·北京 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 亚世光电（集团）股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0170 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-15 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]110Z0170 号 亚世光电（集团）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称亚世光电公司） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供亚世光电公司年度报告披露之 ...