证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-027 亚世光电（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议《关于为 控股子公司提供财务资助的议案》。因董事 JIA JITAO 先生、边瑞群女士、林雪 峰先生与该议案所涉及的控股子公司存在关联关系，因此需要回避表决。在关联 董事回避表决后，非关联董事人数未超过半数，董事会无法形成有效决议，该议 案将直接提交 2023 年度股东大会审议。本次财务资助尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议。 1、本次财务资助的对象为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司奇新光电股份有限公司（以下简称"奇新光电"），财务资助方式为公 司以自有资金提供借款，财务资助总额不超过人民币 10,000 万元（含，下同）， 在上述额度范围内可以循环滚动使用，期限为自公司 2023 年度股东大会审议通 过之日起 12 个月内。本次财务资助为无息借款。 3 ...

一、监事会组成及工作情况 1、监事会组成 公司监事会由 3 名监事组成（其中 2 名股东代表监事，1 名职工代表监事）， 设监事会主席 1 名。 亚世光电（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、法规的有 关规定，本着切实维护公司利益和对全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真履行监 事会职能，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督， 维护了公司和股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会 2023 年度 的工作情况报告如下： 2、监事会工作情况 报告期内，公司监事会依法召开了监事会会议五次：第四届监事会第七次会议 至第四届监事会第十一次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司 章程》等法律法规和规范性文件的规定。会议经审议，以投票表决的方式审议通过 | 了如下事项： | | --- | | 召开时间 | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2023 年 03 月 | 第四届监事会 | 1、《关于 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人佟桂萱作为亚世光电（集团）股份有限公司独立董事，在 2023 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定 的独立性要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； 是 否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 7、是否属于"最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的 人员"； □是 否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女"； □是 否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 否 6、是否为"为上市公司及其控股股东 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-016 亚世光电（集团）股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 16 日以通讯形式发出； 2、会议的时间、地点和方式：2024 年 4 月 26 日在亚世光电（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）会议室以现场及通讯相结合的方式召开； 3、本次会议应参与表决董事 6 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 6 人； 4、本次会议由董事长 JIA JITAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议； 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的 议案》 同意公司编制的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内 容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-026 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关情况公告如下： | 序号 | 银行名称 | 授信额度 （万元） | 担保类型 | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 兴业银行股份有限公司鞍山分行 | 10,000 | 信用担保 | 一年 | | 2 | 平安银行股份有限公司鞍山分行 | 10,000 | 信用担保 | 一年 | | 3 | 中信银行股份有限公司鞍山分行 | 10,000 | 信用担保 | 一年 | | 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司 鞍山分行 | 6,000 | 信用担保 | 一年 | | 5 | 招商银行股份有限公司鞍山分行 | 5,000 | 信用担保 | ...

亚世光电（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（佟桂萱） 各位股东及代表： 本人作为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制 度》等有关规定，谨慎、认真、勤勉的履行职责，出席了2023年的相关会议，认真审议各 项议案，对相关议案进行审核并发表同意意见，充分的发挥了独立董事的作用，维护了公 司和全体股东特别是中小股东的利益。 本人2023年度履行独立董事职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，本人担任第四届董事会独立董事、提名 委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；经公司第四届董事会第十二次会议审议通过， 本人担任第四届董事会审计委员会委员。下面，我就个人工作履历、专业背景以及兼职情 况进行说明： 佟桂萱，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于辽宁大学，哲学硕 士研究生，现任辽宁律兴律师事务所律师、鞍山森远路桥股份 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"亚世光电"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-022 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为：公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报 ...

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-023 亚世光电（集团）股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理 的议案》，同意公司及下属控股子公司使用自有闲置资金进行现金管理，现金管 理额度不超过人民币 70,000 万元，同意提请股东大会授权董事会，并由董事会 转授权董事长对现金管理行使决策权，授权期限自 2023 年度股东大会决议通过 之日起十二个月。具体内容如下： 一、概述 1、投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行 现金管理，可以提高自有闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取 较好的投资回报。 根据公司及下属控股子公司的资金状况，拟使用额度不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。 在上述投资额度内，各投资主体资金可以循 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 关于 2024 年度开展金融衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险，亚世光电（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司拟开展金融衍生品套 期保值业务。 2、交易品种：金融衍生品工具，包括但不限于人民币或其他货币的远期结 售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或 上述产品的组合。 3、交易场所：经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构。 4、交易金额：公司及下属控股子公司 2024 年度拟以自有资金开展的金融衍 生品套期保值业务合约量不超过人民币 60,000 万元，该额度可滚动使用。 5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十三次会 议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-024 6、特别风险提示：在金融衍生品套期保值业务开展过程中可能存在价格波 动风险、内部控制风险、流动性风 ...