证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-017 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议通 知已于2025年4月15日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2025年4月25日以 现场结合通讯方式在北辰时代大厦9层会议室召开。本次会议应出席董事9名，实 际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙晓 蔷女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议表决情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的 内容与格式》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第 四部分：4.1定期报告披露相关事宜》等文件 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-020 鸿合科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通 过。现将相关情况公告如下： 一、相关审批程序及意见 （一）董事会审议情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现 归属于母公司股东的净利润 221,921,090.96 元人民币，母公司 2024 年度实现净 利润-13,987,333.79 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司当年 不计提盈余公积。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 1 1,428,847,783.68 元，母公司报表可供分配利润为 544,551,698.74 元。 （二）2024 年度利润分配预案 公司 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-027 鸿合科技股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期 行权条件未成就及注销股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的 议案》，该议案在公司股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审 议。现将有关事项说明如下： 一、2022 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1．2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公 司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会 授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计 划的相关议案发表了同意的独立意见，律师出具 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件……………………………………………………………… | 第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | | 5 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 6—7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-350 号 鸿合科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了鸿合科技股份有限公司（以下简称鸿合科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上 ...

关于鸿合科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为鸿合 科技股份有限公司（以下简称"鸿合科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律法规的规定，对鸿合科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具 体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕839 号）核准，本公司公开发行人民币普通股 3,431 万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股，本次发行 募集资金总额为 179,818.71 万元，扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38 万 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已 ...

| | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕3-347 号 鸿合科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 | 二、财务报表…………………………………………………………第 | 6—13 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表………………………………………………第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表……………………………………………第 | 7 页 | | （三）合并利润表……………………………………………………第 | 8 页 | | （四）母公司利润表…………………………………………………第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… 第 | 13 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 14—111 | 页 | | 四、附件 …………………………………………………………第 11 ...

目 录 | | | | 二、附件 ………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件 ……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-348 号 鸿合科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了鸿合科技股份有限公司（以下简称鸿合科技公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鸿合 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内 ...

北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T:（86-10）58091000 F:（86-10）58091100 北京市竞天公诚律师事务所 关于鸿合科技股份有限公司 2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期 行权条件未成就及注销股票期权的 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具 本法律意见书所需的文件进行了法律审查，并就公司本次注销事宜及与之相关 1 的问题向有关管理人员作了询问或与之进行了必要的讨论。 本所律师依据本法律意见书出具之日为止的中国现行有效的法律、法规和 规范性文件，以及对公司本次注销所涉及的有关事实的了解发表法律意见。 本所律师对本法律意见书的出具特作如下声明： 1. 本法律意见书是根据本法律意见书出具之日以前已经发生或已经存在 的有关事实和中国现行法律、法规和规范性文件，并且是基于本所对有关事实 的了解和对有关法律、法规和规范性文件的理解作出的，对于出具法律意见书 至关重要而无法得到独 ...

目 录 关于 Newline Interactive, Inc. 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕3-351 号 鸿合科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的鸿合科技股份有限公司（以下简称鸿合科技公司）管理层 编制的《关于 Newline Interactive, Inc.2024 年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供鸿合科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为鸿合科技公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 鸿合科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于 Newline Interactive, Inc.2024 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………… ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥3,525,219,809.86, a decrease of 10.29% compared to ¥3,929,488,845.22 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥221,921,090.96, down 31.20% from ¥322,578,202.57 in 2023[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥175,562,136.39, a decline of 38.72% from ¥286,503,274.64 in 2023[6]. - The net cash flow from operating activities decreased by 60.33% to ¥297,947,582.50 from ¥751,154,686.04 in 2023[6]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.94, down 31.88% from ¥1.38 in 2023[6]. - The total assets at the end of 2024 were ¥4,938,201,873.01, an increase of 2.96% from ¥4,796,459,329.04 at the end of 2023[6]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.03% to ¥3,515,980,251.70 at the end of 2024 from ¥3,412,627,262.51 at the end of 2023[6]. - The total revenue for 2024 was approximately ¥3.53 billion, a decrease of 10.29% compared to ¥3.93 billion in 2023[75]. - The education segment generated ¥3.05 billion, accounting for 86.57% of total revenue, with an 8.81% year-over-year decline[76]. - The IWB product line contributed ¥2.55 billion, representing 72.38% of total revenue, down 9.19% from the previous year[75]. - The company reported a gross margin of 28.90% for the education segment, a decrease of 2.31% year-over-year[76]. Investment and R&D - The company is investing in R&D for new technologies, with a budget allocation of 10 million RMB for the upcoming year[14]. - The company invested in R&D to enhance core technology, achieving significant breakthroughs in key areas such as infrared touch technology and audio-video integration[73]. - The capitalized R&D expenditure increased significantly by 96.48% from ¥3,254,273.91 in 2023 to ¥6,394,006.41 in 2024, reflecting a strategic shift in R&D investment[86]. - R&D personnel increased by 5.40% from 463 in 2023 to 488 in 2024, with the proportion of R&D personnel rising from 22.04% to 26.57%[85]. - R&D expenditure decreased by 10.52% from ¥191,012,465.81 in 2023 to ¥170,927,383.81 in 2024, while the proportion of R&D expenditure to operating revenue remained stable at 4.85%[86]. Market Expansion and Strategy - Future outlook includes a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[14]. - Market expansion efforts are focused on the APAC region, targeting a 20% increase in market share by the end of 2025[14]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product offerings and market presence[14]. - The company aims to deepen its global layout and enhance market share through the exploration and development of new products and markets[117]. - The company is focusing on AI empowerment to drive technological innovation across various business areas and optimize digital education products[118]. - The company will implement a dual-driven strategy of "internal growth + external expansion" to strengthen its digital education ecosystem[118]. Digital Transformation and Education Technology - The company is actively promoting the digital transformation of education in response to national policies, focusing on integrating advanced technologies like AI and big data into educational solutions[27]. - The company aims to enhance educational governance and quality through comprehensive digital solutions and smart education services[28]. - The company aims to enhance its digital transformation initiatives, with a target of 50% of sales coming from online channels by 2025[14]. - The smart self-study room business model is rapidly developing, providing personalized learning and intelligent tutoring for middle and primary school students[35]. - The company has launched "Xiao You Growth Study Room" to empower after-school services for students aged 6-15, leveraging AI technology[38]. - The company is leveraging its integrated R&D capabilities to respond to national digital strategies and support global education informationization[34]. Governance and Management - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management[129]. - The company has an independent financial department and a complete accounting system, ensuring financial independence from the actual controller[132]. - The company has a complete and independent R&D, procurement, production, and sales system, allowing it to operate independently in the market[133]. - The company has a total of 3 supervisors, including 2 employee representatives, complying with legal requirements[129]. - The company has designated multiple media outlets for information disclosure, ensuring equal access to information for all shareholders[130]. - The company has established a systematic investor relations management process, enhancing communication with investors[130]. Risks and Challenges - The company faces risks from national education policy changes, which could impact business operations and industry development[121]. - There is a risk that the education service business may not meet expectations, potentially leading to unrecouped investments[122]. - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices, which significantly impact production costs, and will focus on supply chain optimization[123]. - The company will enhance foreign exchange management to mitigate risks associated with currency fluctuations, given its high overseas revenue proportion[123]. Shareholder and Dividend Policies - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves[5]. - The company will not distribute cash dividends for the 2024 fiscal year, nor will it issue bonus shares or convert capital reserves into share capital, with retained earnings carried forward to the next year[170]. - The special dividend implemented on March 31, 2025, will distribute RMB 12.81 per 10 shares (including tax), totaling RMB 300,062,799.50, which represents 135.21% of the net profit attributable to shareholders for the 2024 fiscal year[171]. - The company emphasizes the protection of minority shareholders' interests while ensuring long-term investment value creation for shareholders[170]. Social Responsibility and Community Engagement - The company emphasizes its commitment to social responsibility, focusing on the development of educational digitalization and serving millions of teachers and students globally[187]. - Honghe Technology has implemented various measures to protect investor rights, ensuring transparent communication and compliance with legal requirements[188]. - The company has conducted multiple training activities to enhance the information technology skills of rural teachers, contributing to educational equity[194]. - Honghe Technology has established a solution for real-time sharing of quality educational resources across 23 schools, promoting resource sharing and reducing regional disparities[195]. - The company continues to provide remote classroom resources and financial support to rural schools, reinforcing its commitment to social responsibility and educational development[196].