证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-006 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议通 知已于2025年2月28日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2025年3月3日以 通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙晓蔷女士 主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所形成的决议 合法有效。 二、董事会会议表决情况： （一）审议通过《关于特别分红预案的议案》 公司积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》（国发〔2024〕10号）及证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》 等文件精神，并基于对股东投资给予合理回报，促进公司可持续发展的考虑，在 兼顾公司盈利情况、资金需求的基 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-008 鸿合科技股份有限公司 关于特别分红预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开了第三 届董事会第十一次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过 了《关于特别分红预案的议案》，该议案同时经第三届监事会第九次会议审议通 过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。 权、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司拟按照分配比例不变的原则，相 应调整实际分配总金额。 三、特别分红预案的合理性说明 本次特别分红预案是在保证公司正常经营的前提下，综合考虑公司的未来发 展及广大投资者的利益等因素提出，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 和《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。公司本次 特别分红预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司 股东 ...

鸿合科技股份有限公司 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-005 关于回购公司股份的进展公告 为进一步提升资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策， 综合考虑公司货币资金储备及未来资金使用规划、业务发展前景等情况，经公司 经营管理层决策，公司决定将本期回购计划的回购股份资金来源由"自有资金" 调整为"自有资金和自筹资金（含银行回购专项贷款等）"。截至目前，公司已 与中国银行股份有限公司深圳坪山支行签署《对公股票回购/增持业务专项借款 合同》，并完成了回购专项贷款专用证券账户的开立工作。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日和 2025 年 1 月 17 日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和《证券日报》上的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024- 035）、《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-036） 和《关于调整回购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告 编号：2025-003）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-004 鸿合科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第三 届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董事会同 意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含） 的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，回 购价格为不高于人民币 35.00 元/股（公司 2023 年年度权益分派已实施完成，公 司回购股份价格上限由不超过人民币 35.00 元/股调整至不超过 34.575 元/股）， 用于未来实施员工持股计划或股权激励计划。回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起 12 个月内。 为进一步提升资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策， 综合考虑公司货币资金储备及未来资金使用规划、业务发展前景等情况，经公司 经营管理层决策，公司决定将 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-003 鸿合科技股份有限公司 关于调整回购股份方案暨取得金融机构 回购专项贷款承诺函的公告 公司本次调整回购计划的回购股份资金来源有利于降低公司融资成本，提高 资金使用效率，保障回购股份方案的顺利实施，符合相关法律法规的规定。上述 事项不会对公司当年的经营业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况及进展 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月17日召开第三届 董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董事会同意 公司使用不低于人民币5,000万元（含），且不超过人民币10,000万元（含）的自 有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份，回购价 格为不高于人民币35.00元/股（公司2023年年度权益分派已实施完成，公司回购 股份价格上限由不超过人民币35.00元/股调整至不超过34.575元/股），用于未来 实施员工持股计划或股权激励计划 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-075 鸿合科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第 三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投 项目延期的议案》。根据目前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实 际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资总规模不发生变更 的情况下，公司董事会同意对募集资金投资项目中"研发中心系统建设项目"、 "信息化系统建设项目"、"教室服务项目"和"师训服务项目"的达到预计可 使用状态日期均调整为 2025 年 12 月 31 日。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕839 号）核准，公司公开发行人民币普通股 3,431 万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股， ...

东兴证券股份有限公司关于鸿合科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为鸿合 科技股份有限公司（以下简称"鸿合科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规的规定，对鸿合科技部分募集资金投资项目延期的情况进行了核查， 具体如下： 鸿合科技于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事 会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根据目前募投项 目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资总规模不发 生变更的情况下，公司董事会同意对募集资金投资项目中"研发中心系统建设项 目"、"信息化系统建设项目"、"教室服务项目"和"师训服务项目"的达到 预计可使用状态日期均调整为 2025 年 12 月 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-073 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议通知 已于2024年12月17日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2024年12月20日以 通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙晓蔷女士 主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所形成的决议 合法有效。 二、董事会会议表决情况： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 为保证募投项目的实施效果，合理有效地配置资源，更好地维护全体股东的 权益，降低募集资金使用风险，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，公 司拟对"研发中心系统建设项目"、"信息化系统建设项目"、"教室服务项目" 和"师训服务项目"的投资节奏进行适当的调整，延长部分募投项目达到预定可 使用状态的时间。 基于审慎性原则 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-076 鸿合科技股份有限公司 公司已于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关 于公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 关联董事 XING XIUQING 先生、王京先生及张树江先生已回避该项议案的 表决。 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。 关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）及所属子公司 2024 年度 与各关联方实际发生的关联交易情况，并结合公司及子公司 2025 年度的业务发 展需要，公司对 2025 年度的日常关联交易进行了合理预计。公司及子公司预计 2025 年度与公司关联方 XING XIUQING 先生、王京先生、张树江先生、邢正先 生、新线科技有限公司（以下简称"新线科技"）及其子公司、西安巴斯光年软 件科技有限公司（以下简称"巴斯光年"）及其子 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-074 鸿合科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议通知 已于2024年12月17日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2024年12月20日以通 讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席龙旭东先生主 持会议，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：本次对部分募投项目进行延期系公司根据募投项目的 实际建设情况进行的必要调整，项目的延期仅涉及建设进度变化，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营、募投项目的实 施产生重大不利影响。因此，监事会同意公司将"研发中心系统建设项目"、"信 息化系统建设项目"、"教室服务项目"和"师训服务项目"的预计达 ...