证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-002 鸿合科技股份有限公司 关于持股5%以上股东、董事拟协议转让 公司部分股份暨权益变动的提示性公告 持股5%以上股东、董事王京先生和张树江先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿合科技"）持股5%以上股 东兼董事的王京先生和张树江先生拟通过协议转让方式分别将其持有的无限售流通 股7,080,000股（占协议签署日公司已发行总股份数的3.01%）、4,720,000股（占协议 签署日公司已发行总股份数的2.01%）合计11,800,000股（占协议签署日公司已发行 总股份数的5.02%）转让给昊泽致远（北京）投资管理有限公司（以下简称"昊泽致 远"）作为管理人管理的昊泽晨曦6号私募证券投资基金（以下简称"昊泽晨曦6号 基金"）； 注：以上持股比例以公司 2024年1月8日总股本234,953,120股计算。 3、本次协议转让股份事项不会导致公 ...

鸿合科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：鸿合科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：鸿合科技 股票代码：002955 信息披露义务人: 昊泽致远（北京）投资管理有限公司（代表"昊泽晨曦6号私募证券投 资基金"） 住所/通讯地址：北京市朝阳区光华路4号院1号楼13层1609 权益变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024年1月9日 1 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 第一节 释义 4 | | --- | | 第二节 信息披露义务人介绍 5 | | 一、信息披露义务人基本情况 5 | | 二、信息披露义务人的董事及其主要负责人的基本情况 5 | | 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公 | | 司已发行股份5%的情况 5 | | 第三节 权益变动目的 6 | | 一、本次权益变动目的 6 | | 二、信息披露义务人未来12个月股份增减计划 6 | | 第四节 权益变动方式 7 | | 一、本次权益变动方式及权益变动前后信息披露义务人拥有 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-001 鸿合科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月8日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年1月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月8日上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。 2.会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室 3.会议召集人：公司董事会 4.会议表决方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股 东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T：(86-10)5809 1000 F：(86-10)5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于鸿合科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：鸿合科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受鸿合科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下称"本次股东大会"），并予以法律见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件以及《鸿合科技 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会见证 并出具法律意见书。 在出具法律意见书之前，本所律师列席了本次股东大会，审查 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-099 鸿合科技股份有限公司 公司旗下子公司北京鸿合智能系统股份有限公司（以下简称"鸿合智能"） 向中国工商银行股份有限公司北京海淀支行（以下简称"工商银行北京海淀支行"） 申请办理融资，为保证相应业务的顺利开展，公司与工商银行北京海淀支行签署 了《保证合同》，公司为鸿合智能在 1,000 万元人民币担保额度范围内提供连带 责任保证担保。 上述担保金额在公司 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无 需再次提交公司董事会和股东大会审议。 1 二、被担保人基本情况 北京鸿合智能系统股份有限公司 1、基本信息 关于公司给子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第二 届董事会第十八次会议、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会审议通过 了《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要，预 计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币 210 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 鸿合科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 民生加银基金、东财基金、易方达基金、五地投资、中信保诚 基金、长江资管、东方自营、鑫元基金、常春藤、长安基金、 参与单位名称及 嘉实基金、淳厚基金、浙商资管、中国人寿资管、长城资管、 人员姓名 中国人保、汇添富基金、格林基金、圆信永丰、东吴基金、中 信资管、长江养老保险、南方基金、上海玖鹏资管、华宏资管、 华泰资管、华西基金、正菁投资、招商基金 时间 2023年 12 月25 日 11:30-12:00 地点 电话会议 上市公司接待人 副总经理兼董事会秘书夏亮、投资者关系经理杨洋 员姓名 本次投资者交流内容概要： ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-098 鸿合科技股份有限公司 关于收到深圳证监局监管谈话措施决定的公告 2023年12月23日 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）下达的《深圳证监局关于对鸿合 科技股份有限公司采取监管谈话措施的决定》（[2023]248 号，以下简称"《决定 书》"），具体内容如下： "经查，你公司在三会运作及会议记录管理、内幕信息知情人登记、政府 补助等相关财务核算、自愿性信息披露管理等方面存在不规范的情形，违反了 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（证监 会公告[2022]17号）第六条第一款、《上市公司信息披露管理办法》（证监会 令第182号，下同）第三条第一款和第五条第二款等规定。根据《上市公司信息 披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对你公司采取监管谈话的监管措 施。请你公司董事长后续根据我局要求，携带有效身份证件到我局接受监管谈 话。 如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督 管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接的利害关系或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实 行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施， 必要时应当提出辞职。 鸿合科技股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 鸿合科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进上市公司独立董事尽责 履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负 ...

2023 年 12 月 1 鸿合科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 鸿合科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 鸿合科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据 《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律、法规、规范性文件以及《鸿合科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会（ 以下简称"中国证监会"）、证券交易所的要求对公司编制定期财务报告、内 部控制报告及相关信息进行审计的会计师事务所。公司选聘其他专项审计业务 的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"） 审核后，经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-096 鸿合科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件要求，鸿合科技股份有 限公司（以下简称"公司"）基于 2023 年度公司及所属子公司与各关联方实际 发生的关联交易情况，结合公司及子公司 2024 年度的业务发展需要，公司对 2024 年度的日常关联交易进行了合理预计。2024 年公司及子公司拟与公司关联方 XING XIUQING 先生、王京先生、张树江先生、邢正先生、新线科技有限公司 （以下简称"新线科技"）及其子公司、西安巴斯光年软件科技有限公司（以下 简称"巴斯光年"）及其子公司、北京爱学在线科技有限公司（以下简称"爱学 在线"）发生金额约 10,880.00 万元人民币的日常关联交易，2023 年 1-11 月，公 司与上述关联方实际发生的 ...