鸿合科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2023 年，鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，围绕公司发展战略和年度 目标，规范运作，科学决策，不断开拓进取，积极推动公司治理水平的不断提 高和公司各项业务的全面发展。现就公司董事会 2023 年度工作报告如下： 一、报告期内主要工作 （一）坚守战略定力，领航高质量发展新征程 报告期内，国内外教育信息化行业变化显著。海外市场方面，随着教育信 息化产品需求的增长和各国政府政策的支持，海外教育信息化发展呈现了良好 的增长势头，市场需求强劲；国内市场方面，在需求同比下降的情况下，公司 采取了精益管理的策略，积极增加营收，降低费用，确保盈利水平。面对严峻 的宏观经济形势和激烈的行业竞争态势，公司坚持全面聚焦教育科技主业的战 略不动摇，构建从幼教、普教到高职教的全周期 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-014 鸿合科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬（津贴）标准 （一）董事、监事与高级管理人员的薪酬（津贴）由基本薪酬（津贴）和绩 效奖金两部分组成。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，全体董事、监事回避表决《关 于<2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》，本议案直 接提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤 勉地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》、《董事 会薪酬与考核委员会工作规则》等公司相关规定，公司参照行业薪酬水平，结合 实际情况，综合个人能力、岗位职责、业绩考核指标等制定了《20 ...

鸿合科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第 ...

鸿合科技股份有限公司 2022年股票期权激励计划首次授予 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 孙晓蔷 | 董事长 | | 2 | 龙旭东 | 董事、总经理 | | 3 | 夏亮 | 副总经理、董事会秘书 | | 4 | 谢芳 | 财务总监 | | 5 | 柯根全 | 核心管理 | | 6 | 张元来 | 核心管理 | | 7 | 曾湘宁 | 核心管理 | | 8 | 李水平 | 核心管理 | | 9 | 葛健 | 核心管理 | | 10 | 黄凤春 | 核心管理 | | 11 | 汪帅 | 核心管理 | | 12 | 杨洋 | 核心管理 | | 13 | 汪俊 | 核心管理 | | 14 | 刘克辉 | 核心管理 | | 15 | 于才刚 | 核心管理 | | 16 | 胡士国 | 核心管理 | | 17 | 周向刚 | 核心管理 | | 18 | 武维伽 | 核心管理 | | 19 | 李威 | 核心管理 | | 20 | 刘为堂 | 核心管理 | | 21 | 陈宏 | 核心技术（业务） | | 22 | 付翔 | 核心技术（业务） | | 23 | 高璐 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-023 欢迎广大投资者积极参与。 1 鸿合科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 告摘要》。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况和发展战略，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明 会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，届时投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事、实际控制人 XING XIUQING 先 生，董事长孙晓蔷女士，董事、总经理龙旭东先生，副总经理、董事会秘书夏亮 先生，财务总监谢芳女士，独立董事马哲女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性 ...

鸿合科技股份有限公司 独立董事2023 年度述职报告 鸿合科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （于长江） 各位股东及股东代表： 本人作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，任期内积极出席公司2023年度召开的董事会、 股东大会等相关会议，对各项议案认真审议，对重大事项发表独立意见，充分发挥 了独立董事作用，有效保证了公司第二届董事会决策的公正性和客观性，切实维护 了公司和股东的利益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 本人于长江，男，1975年出生，中国国籍，毕业于浙江经济高等专科学校（现 名嘉兴学院）财务管理专业，注册会计师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人。历任杭州萧山和泰机电有限公司成本会计；上海全立衡器有限公司财务经 理；北京凌峰会计师事务所项目经理；致 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-007 鸿合科技股份有限公司 关于公司给子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第二 届董事会第十八次会议、于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要， 预计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币 210,000 万元。授权期限 自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日 止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保 范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、 信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司给子公司提供担保的公 告》（公告编号：202 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-006 鸿合科技股份有限公司 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第二 届董事会第十八次会议、于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要， 预计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币 210,000 万元。授权期限 自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日 止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保 范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、 信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司给子公司提供担保的公 告》（公告编号：2023-022）和《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2023-040）。 一、担保进展情况概述 近日，公司旗下全资子公司深 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-005 鸿合科技股份有限公司 关于持股5%以上股东、董事协议转让 公司部分股份完成过户登记的公告 持股5%以上股东、董事王京先生和张树江先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 股东名称 | 本次协议转让前 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 本次协议转让后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 持股比例（%） | | | （股） | （%） | （股） | | | 王京 | 33,282,731 | 14.17 | 26,202,731 | 11.14 | | 张树江 | 28,534,495 | 12.14 | 23,814,495 | 10.12 | | 昊泽致远（北京） 投资管理有限公司 -昊泽晨曦 6号私募 | 0 | 0 | 11,800,000 | 5.01 | | 证券投资基金 | | | | | 注：1、以上百分比计算结果四 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-004 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 16 日刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和《证券日报》上的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023- 084）、《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-085）、《2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-088）。 二、进展情况 近日，公司向深圳市发展和改革委员会（以下简称"市发改委"）申请备案 上述境外投资项目，并获得了由市发改委回复的同意予以备案的《境外投资项目 备案通知书》（深发改境外备〔2024〕0223 号）。截至目前，鸿途香港已经根据 《新线互动股份有限公司（NEWLINE INTERACTIVE, INC.）股份转让协议》的 约定向转让方支付了第一期转让价款 825 万美元（其中向转让方一、转让方二、 转让方三分别支付 379.5 万美元、379.5 万美元以及 66 万美元）；同时公司已向 深 ...