东兴证券股份有限公司关于鸿合科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为鸿合 科技股份有限公司（以下简称"鸿合科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规的规定，对鸿合科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充 流动资金的情况进行了核查，具体如下： 鸿合科技于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事 会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充 流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目"鸿合交互显示产业基地首期项目" 结项，并将结项后的节余募集资金（含募集资金利息收入扣除手续费后的金额 6.40 万元）3,217.51 万元（实际金额以资金转出当 ...

2023 年 12 月 鸿合科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定 本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，根据《公司章程》和董 事会议事规则等的规定对公司审计、内控体系等方面监督，并为董事会有关决策 提供咨询或建议。 鸿合科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上， 独立董事中至少有一名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由 ...

鸿合科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为了规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化公司董事会和经理层的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 2023 年 12 月 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 鸿合科技股份有限公司董事会提名委员会工作规则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-093 | 股票的公司债券； | 股票的公司债券； | | --- | --- | | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必 | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必 | | 需。 | 需。 | | 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 | | | 第四十二条 | 第四十二条 | | …… | …… | | （五） 公司在一年内担保金额超过公司最近 | （五） 公司在一年内担保金额超过公司最近 | | 一期经审计总资产百分之三十的担保； | 一期经审计总资产 30%的担保； | | …… | …… | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开 | | | 临时股东大会。独立董事行使该职权的，应 | | 临时股东大会。对独立董事要求召开临时股 | 当经全体独立董事过半数同意。对独立董事 | | 东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 | 要求召开临时股东大会的提议，董事会应当 | | 法规和本章程的规定，在收到提议后 日内 10 | 根据法律、行政法规和本章程的规定，在收 | | 作出同意或不 ...

鸿合科技股份有限公司 章程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | 财务会计制度 38 ...

鸿合科技股份有限公司 信息披露管理制度 2023年12月 鸿合科技股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 信息披露管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《鸿合科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《上市规则》以及深圳证券交易所发布的细则、指引和通知等相 关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不 得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露 信息，以及信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、公平的，应 当在公告中作出相应声明并说明理由。 第四条 ...

鸿合科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 2023 年 12 月 鸿合科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（如无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董 ...

鸿合科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 鸿合科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《鸿合科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制定本议事规 则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董 事会办公室印章。 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责 ...

关联交易管理制度 2023 年 12 月 鸿合科技股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《鸿 合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 鸿合科技股份有限公司 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司（本制度所称控股子公司是指公 司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者 ...

鸿合科技股份有限公司 募集资金管理制度 2023 年 12 月 鸿合科技股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《首次公开发行股票注册管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件以及《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不 包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者其他公开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司拟 变更募集资金投资项目的，应当在董事会形成相关决议后及 ...