东兴证券股份有限公司关于 鸿合科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为鸿合 科技股份有限公司（以下简称"鸿合科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规的规定，对鸿合科技部分募投项目延期的情况进行了核查，具体 如下： 鸿合科技于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事 会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根据目前募投 项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资总规模 不发生变更的情况下，董事会同意对募集资金投资项目中"研发中心系统建设 项目"、"信息化系统建设项目"、"教室服务项目"和"师训服务项目"的 达到预计可使用状态日期均调整为 2024 年 12 月 31 日。 ...

鸿合科技股份有限公司 2023 年 12 月 鸿合科技股份有限公司内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范对鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）、控股 子公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法权益，根 据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和 《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司的内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员 和其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）提高公司经营的效率和效果； 内部审计管理制度 第七条 公司应当在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作规则。 第 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-090 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第二 届董事会第十八次会议、于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于公司及子公司为客户提供买方信贷担保的议案》，为解决信誉良好 且需融资支持的客户的付款问题，进一步促进业务的发展，同意公司及子公司（以 下简称"卖方"）与合作银行开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的客户（以 下简称"买方"）采用"卖方担保买方融资"的方式销售产品，以买方、卖方签 订的购销合同为基础，在公司及子公司提供连带责任保证的条件下，银行向买方 提供用于向卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况，在买方向公司及公司 子公司提供反担保措施的前提下，公司及子公司拟向买方提供累计金额不超过 20,000 万元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效期为自 公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之 日止。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（http:// ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-089 鸿合科技股份有限公司 关于公司给子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第二 届董事会第十八次会议、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会审议通过 了《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要，预 计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币 210,000 万元。授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。 担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围 包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托 融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司给子公司提供担保的公 告》（公告编号：2023-02 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 鸿合科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 申万宏源、汇泉基金、泰康资产、鑫元基金、北京信托、方正 参与单位名称及 富邦基金、国寿养老保险、恒越基金、大家资产、华商基金、 人员姓名 民生加银基金、兴合基金、东方基金、银华基金、益民基金、 中金基金 时间 2023年11月22日 14:00-15:00 地点 北辰时代大厦9层会议室 上市公司接待人 副总经理兼董事会秘书夏亮、投资者关系经理杨洋 员姓名 本次投资者交流内容概要： 1. 国内教育平板市场的竞争格局是怎样的？ ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月15日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 鸿合科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室 3.会议召集人：公司董事会 4.会议表决方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股 东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T：(86-10)5809 1000 F：(86-10)5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于鸿合科技股份有限公司 4. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，由公司董事长 孙晓蔷主持会议，与会的公司股东或股东委托代理人对《会议通知》中列明的审 议事项进行了审议和表决。 2023 年 第 四次临时股东大会的 法律意见书 致：鸿合科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受鸿合科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第四次临时股东大 会（以下称"本次股东大会"），并予以法律见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和 ...

鸿合科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-086 鸿合科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,448,833,580.92 | -4.20% | 3,069,477,845.66 | -15.96% | | ...

鸿合科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 我们作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，本着认真负责 的态度，基于独立判断，在审议本次提交公司第三届董事会第二次会议相关议案 及资料后，经审慎分析，对相关事项发表如下独立意见： 兰佳、马哲、杨一平 2023 年 10 月 30 日 1 一、关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的独立意见 经核查，我们认为：本次关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次购买价格及定价政 策合理公允，不存在利用关联方关系损害上市公司及公司股东利益的情形，尤其 是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次购买控股子公司少数股东股权 暨关联交易的事项，并同意将该议案提交至公司 2023 年第四 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 审计报告 Newline Interactive, Inc. 审计报告 天 职 业 字 [2023]47826 号 目 录。 审计报告一 -1 2022年1月1日-2023年6月30日财务报表— -4 2022年1月1日-2023年6月30日财务报表附注— -10 天职业字[2023]47826 号 Newline Interactive, Inc. 全体股东; 一、审计意见 我们审计了后附的 Newline Interactive, Inc. (以下简称"新线互动公司"或"公司") 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 6 月 30 日的资产负债表，2022 年度、2023 年 1-6 月的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公 司 2022 年 12 月 31 日、2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年度、2023 年 1-6 月的经营成 果和现金流量。 二、形 ...