证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-008 鸿合科技股份有限公司 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的 内容与格式》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第 四部分：4.1定期报告披露相关事宜》等文件要求，公司编制了2023年年度报告及 其摘要。 该议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 公司《2023年年度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司《2023年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议通知 已于2024年4月15日以邮件形式向公司全 ...

鸿合科技股份有限公司 独立董事2023 年度述职报告 鸿合科技股份有限公司 本人作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，任期内积极出席公司2023年度召开的董事会、 股东大会等相关会议，对各项议案认真审议，对重大事项发表独立意见，充分发挥 了独立董事作用，有效保证了公司第二届董事会决策的公正性和客观性，切实维护 了公司和股东的利益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 本人刘东进，男，1963年出生，中国国籍，北京大学法律学系研究生。现任北 京市法学会科技法学研究会副会长；北京中科润宇环保科技股份有限公司独立董事； 中际联合(北京)科技股份有限公司独立董事；广东利元亨智能装备股份有限公司独 立董事；中科三环高技术股份有限公司独立董事。历任北京大学法学院助教、讲师、 副教授；北京市技术合同 ...

东兴证券股份有限公司关于 鸿合科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为鸿合 科技股份有限公司（以下简称"鸿合科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律 法规的规定，对鸿合科技使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的 情况进行了核查，具体如下： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第 四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下进行现金 管理，本次事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行 股 ...

鸿合科技股份有限公司 独立董事2023 年度述职报告 鸿合科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （马哲） 各位股东及股东代表： 本人马哲，作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》以及《独立董 事工作制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维 护公司和全体股东的利益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 1 鸿合科技股份有限公司 独立董事2023 年度述职报告 二、2023年履职情况 （一） 出席董事会、股东大会及专门委员会情况 本人马哲，女，1979年出生，中国国籍，吉林大学法学院国际经济法专业学士 学位，英国诺丁汉大学法学院海商法专业硕士学位。现任公司独立董事；北京国枫 律师事务所合伙人。历任北京国枫律师事务所律师助理、律师。 （二） ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-020 鸿合科技股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》，现将相关事项说明如 下： 一、2022 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1.2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划的相 关议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。同日，公司发出《鸿合 科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。 2.2022年4月27日，公司 ...

鸿合科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》 等有关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格， ...

| | 北京鸿合智能系统股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | 往来款 | 非经营性资金往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 北京鸿合智能系统股份有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 600.00 | | | 600.00 | 往来款 | 非经营性资金往来 | | | 鸿合智学（广东）教育有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 240.00 | | 240.00 | 往来款 | 非经营性资金往来 | | | 北京鸿合爱学教育科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,550.00 | 990.00 | | 4,540.00 | 往来款 | 非经营性资金往来 | | | 北京鸿合爱学教育科技有限公司 | 控股子公司 | 应收股利 | 9,000.00 | | 9,000.00 | | 往来款 | 非经营性资金往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 新线科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,476.21 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-016 鸿合科技股份有限公司 关于为客户提供买方信贷担保的公告 自鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会审议通 过之日起至2024年年度股东大会召开之日之间，公司拟对外担保额度合计超过公 司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于为 客户提供买方信贷担保的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议 批准后实施。 一、 担保情况概述及主要内容 为解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，进一步促进业务发展，公司及 子公司（以下简称"卖方"）拟与合作银行开展买方信贷业务，即对部分信誉良好 的客户（以下简称"买方"）采用"卖方担保买方融资"的方式销售产品，以买方、 卖方签订的购销合同为基础，在公司或/及子公司提供连带责任保证的条件下，银 行向买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况，在买方向公司 或公司子公司提 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-019 鸿合科技股份有限公司 关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三届董 事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2022 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1.2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划的相 关议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。同日，公司发出《鸿合 科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。 2.2022年4月27日，公司召开第二届监事会第八次会 ...