鸿合科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 鸿合科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《鸿合科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制定本议事规 则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董 事会办公室印章。 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责 ...

关联交易管理制度 2023 年 12 月 鸿合科技股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《鸿 合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 鸿合科技股份有限公司 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司（本制度所称控股子公司是指公 司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者 ...

鸿合科技股份有限公司 募集资金管理制度 2023 年 12 月 鸿合科技股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《首次公开发行股票注册管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件以及《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不 包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者其他公开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司拟 变更募集资金投资项目的，应当在董事会形成相关决议后及 ...

1、首次公开发行募集资金到位情况 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-094 鸿合科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第三 届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案》。根据目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资 金项目投资用途及投资总规模不发生变更的情况下，董事会同意对募集资金投资 项目中"研发中心系统建设项目"、"信息化系统建设项目"、"教室服务项目"和 "师训服务项目"的达到预计可使用状态日期均调整为 2024 年 12 月 31 日。现 将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]839 号）核准，公司公开发行人民币普通股 3,431 万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股，本次发行募集资 金总额为 179,8 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-097 鸿合科技股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经第三届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:00。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 1 月 8 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-092 鸿合科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通知 于2023年12月19日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2023年12月22日以通讯 方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席战丽娜女士主持 会议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 经审核，监事会认为：本次对部分募投项目进行延期系公司根据募投项目的 实际建设情况进行的必要调整，项目的延期仅涉及建设进度变化，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营、募投项目的实 施产生重大不利影响。因此，监事会同意公司将"研发中心系统建设项目"、"信 息化系统建设项目"、"教室服务项目"、"师训服务项目"的预计达到可使用 状态日期均延期至 ...

鸿合科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2023 年 12 月 第一条 为规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，提高公 司治理水平，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的 规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤 勉地履行职责。董事会秘书是公司与深圳证券交易所所之间的指定联络人，公司 设立证券事务部为由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 任职资格 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 鸿合科技股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总 则 （一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； （二）最近三十六个月 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-095 鸿合科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的公告 为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"鸿合科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募 集资金投资项目"鸿合交互显示产业基地首期项目"结项，并将结项后的节余募 集资金 3,217.51 万元（含募集资金利息收入扣除手续费后的金额 6.40 万元，实 际金额以资金转出当日银行专户余额为准），永久性补充流动资金，用于公司日 常生产经营。上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、募集资金基本的情况 1、首次公开发行募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复 ...

鸿合科技股份有限公司 投资者关系管理制度 2023 年 12 月 鸿合科技股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工 作，加强公司与投资者（包括潜在投资者）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解， 切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和 谐的良性互动关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《上 市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市 规则"）等有关法律、法规、规范性文件以及《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投 资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-091 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于2023 年12月19日以邮件形式向公司全体董事发出，于2023年12月22日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙晓蔷女士主持会议，公司 监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议表决情况： （一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为切实维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，不断完善公司 治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《上市公司章程指引》、 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规 ...