深圳科瑞技术股份有限公司监事会 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 鉴于激励对象离职、第一个行权期/解除限售期公司层面业绩考核不达标及 终止本激励计划，公司拟注销股票期权共计180.44万份，回购注销限制性股票共 计90.22万股。监事会对涉及的激励对象名单进行了核实，拟注销股票期权与回 购注销限制性股票的激励对象名单与2023年股票期权与限制性股票激励计划授 予登记完成时的名单一致，应注销股票期权数量及回购注销限制性股票数量无误、 限制性股票回购价格合理。 关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回 购注销限制性股票的事项符合《管理办法》《业务办理》《2023年股票期权与限 制性股票激励计划》的相关规定，程序合法合规。不会影响公司持续经营，不存 在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。 监事会一致同意终止实施本激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股 票的事项。 （以下无正文，下接《深圳科瑞技术股份有限公司监事会关于 2023 年股票期权 与限制性股票激励计划相关事项的核查意见》之签字页） 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-016 深圳科瑞技术股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞技术"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，分别审 议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》，为促进公司发展，充 分利用自有资金，提高资金使用效率与效益，合理利用自有资金，增加资金收益， 同意公司及子公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及子公司正常生 产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于证券投资，投资最高额 度不超过 80,000 万元人民币，该额度在经审批的投资期限内可以循环滚动使用， 授权总经理签署相关合同，由财务部门负责具体组织实施。本议案仍需提交股东 大会审议，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。具体情况如下： 一、证券投资概述 （一）投资目的 在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，合理 使用自有闲置资金进 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-022 深圳科瑞技术股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 深圳科瑞技术股份有限 第二条 | 深圳科瑞技术股份有限公 第二条 | | | 公司（以下简称"公司"）系依照 | 司（以下简称"公司"或"本公司"） | | | 《公司法》和其他有关规定成立的 | 系依照《公司法》和其他有关规定 | | | 股份有限公司。 | 成立的股份有限公司。 | | 2 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 41,166.4370 万元。 | 41,076.2170 万元。 | | 3 | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 | | | 41,166.4370 万股，公司的股本结构 | 41,076.2170 万股，公司的股本结构 | | | 为：普通股 万股，其 41,166.4370 | 为：普通股 万股，其他 41,076.2170 | | | 他种类股零股。 | 种类 ...

主任委员（签字）： 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度计提资产减值准备及 核销资产合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规定， 作为深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会成员，通过 对公司关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的相关材料的审查，对公司 本次计提资产减值准备及核销资产说明如下： 公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定，计提资产减值准备依据充分；体现了会计谨慎性原则，符合公司 实际情况；本次计提减值准备、核销相关资产后，能够更加真实、准确地反映公 司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2023 年度的经营成果，公司财务 信息更具合理性；本次计提资产减值准备及核销资产不涉及利润操纵和关联交易， 不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备并将《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文，下接《董事会审计委员会关于 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 募集资金管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司募集资金管理制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）的募 集资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳科 瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的 资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保 该制度的有效实施。募集资金管理制度 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 独立董事韦佩 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人韦佩，自 2019 年 10 月 15 日起，担任深圳科瑞技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规，以及《公司章 程》《独立董事制度》等规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地 履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年的工作情况 向各位股东及股东代表汇报如下。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第四届董事会于 2022 年 10 月完成换届选举，共 9 名董事，其中独立董 事 3 名，分别为郑馥丽女士、曹广忠先生、韦佩先生，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 2023 年度，本人担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会 委员以及第四 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 独立董事曹广忠 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人曹广忠，自 2019 年 10 月 15 日起，担任深圳科瑞技术股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》《独 立董事制度》等规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年的工作情况向各位 股东及股东代表汇报如下。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第四届董事会于 2022 年 10 月完成换届选举，共 9 名董事，其中独立董 事 3 名，分别为郑馥丽女士、曹广忠先生、韦佩先生，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员以及提名委员会委 员、技术委员会委员。 （三 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 | 序 号 | | 修订制度 | 审批权限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》（2024 年 4 | 月修订） | 经股东大会审 | | 2 | 《董事会议事规则》（2024 年 4 | 月修订） | | | 3 | 《独立董事制度》（2024 年 4 月修订） | | | | 4 | 《关联交易管理制度》（2024 年 4 | 月修订） | | | 5 | 《对外担保管理制度》（2024 年 4 | 月修订） | 议之日起生效 | | 6 | 《对外投资管理制度》（2024 年 4 | 月修订） | | | 7 | 《募集资金管理制度》（2024 年 4 | 月修订） | | | 8 | 《会计师事务所选聘制度》（2024 | 年 4 月新增） | | | 9 | 《信息披露管理制度》（2024 年 4 | 月修订） | 经董事会审议 | | 10 | 《董事会审计委员会实施细则》（2024 | 年 月修订） 4 | 之日起生效 | 具体情况如下： | 序 号 | 修订制度 | | | | 审批权限 | | --- | --- ...

深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 经评估，在本报 | | | | | | | 告假设条件下， | | | | | | | 于评估基准日 | | | | | | | 2023 年 12 月 31 | | 惠州市鼎力智能 | 中水致远资产评 | 徐向阳 郑晶晶 | 中水致远评报字 | | 日，与商誉相关 | | | | | [2024]第 020166 | 可收回金额 | 的资产组的可收 | | 科技有限公司 | 估有限公司 | 王娇娇 | 号 | | 回金额为 56,400 | | | | | | | 万元，金额大 | | | | | | | 写：人民币伍亿 | | | | | | | 陆仟肆佰万元 | ...

深圳科瑞技术股份有限公司 股东回报规划 深圳科瑞技术股份有限公司 未来三年股东回报规划（2023-2025 年）（修订） 为了进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保 证股东的合理投资回报，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"科瑞技术"或"公 司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中国证券监督管理委 员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号— 上市公司现金分红（2023年修订）》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的 规定，制定《深圳科瑞技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》（以 下简称"《股东回报规划》"）。 一、《股东回报规划》的具体内容 （一）股东回报规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司的发展规划、发展阶段、投资者的 合理回报、股东意愿、资金需求、融资成本与融资环境等因素，建立对投资者持续、 稳定、科学和透明的回报规划与实施机制，对公司股利分配作出明确的制度性安排， 以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 （二）股东回报规划的制定原则 公司在符合国家相关法律法规及《公司章程 ...