长江证券承销保荐有限公司 关于深圳科瑞技术股份有限公司使用募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金 及发行费用的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"）作为深圳科瑞技术股份 有限公司（以下简称"科瑞技术"或"公司"）2024 年度以简易程序向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）项目的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用事 项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 2 月 10 日签发的"证监许可〔2025〕 269 号"文《关于同意深圳科瑞技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》，深圳科瑞技术股份有限公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股 9,220,296 股，每股发行价格为人民币 12.12 元，股款以人民币缴足，计 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于深圳科瑞技术股份有限公司使用募集资金 向全资子公司增资及提供借款以实施 募投项目的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"）作为深圳科瑞技术股份 有限公司（以下简称"科瑞技术"或"公司"）2024年度以简易程序向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"）的项目保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》等有关规定，就公司拟使用募集资金向全资子公司增资 及提供借款以实施募投项目的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情 况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2025年2月10日签发的"证监许可〔2025〕269 号"文《关于同意深圳科瑞技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》， 深圳科瑞技术股份有限公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股 9,220,296股，每股发行价格为人民币12.12元，股款以人 ...

长江证券承销保荐有限公司关于深圳科瑞技术 股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"）作为深圳科瑞技术股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"）2024年度以简易程序向特定对象发行股票（ 以下简称"本次发行"）项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》等相关规定，就公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2025年2月10日签发的"证监许可〔2025〕269 号"文《关于同意深圳科瑞技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》， 深圳科瑞技术股份有限公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股 9,220,296股，每股发行价格为人民币12.12元，股款以人民币缴足，计人民币 111,749,987.52元，扣除承销及保荐费 ...

RSM 容诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 深圳科瑞技术股份有限公司 容诚专字|2025]518Z0253 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | 4-5 | 行费用专项说明 21 I 关于深圳科瑞技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0253 号 深圳科瑞技术股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京254KL 目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科瑞技术公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目及支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本 鉴证报告作为科瑞技术公司用募集资金置换预 ...

深圳科瑞技术股份有限公司章程 二○二五年三月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | | 董事 18 | | 第二节 | | 董事会 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | | 监事会 25 | | 第一节 | | 监事 25 | | 第二节 | | 监事会 25 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 | | 财务会计制度 26 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投 项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞技术"）于 2025 年 3 月 11 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了 《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意 公司使用募集资金 6,000.00 万元向全资子公司惠州市科瑞新能源装备有限公司（以 下简称"惠州科瑞"）增资，同时使用剩余募集资金人民币 4,578.30 万元及利息和 理财收益向惠州科瑞提供借款以实施募投项目。公司根据该募投项目的建设进展和 实际资金需求，在上述借款总额范围内一次或分期向惠州科瑞提供借款，借款期限 五年，借款期限自实际借款之日起算。借款到期后，经批准可滚动使用，也可提前 偿还。 本次交易系公司对全资子公司增资及提供借款，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规 定，本次事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募 ...

公司根据上述情况，对公司章程相应条款进行修订，修订条款及具体修订内 容如下： 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-017 深圳科瑞技术股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增 加注册资本并修订<公司章程>议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法 规的规定，结合上述公司股本变更的实际情况，需要对《深圳科瑞技术股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）部分条款进行修订。现将有关事项说明如下： 一、增加注册资本的相关情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意深圳科瑞技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2025]269 号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次 以简易程序向特定对象发行股票的数量为 9,220,296 股，已于 2025 年 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-015 深圳科瑞技术股份有限公司 关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行 费用的公告 | 募集资金账户情况 | 金额（元） | | --- | --- | | 期初募集资金净额 | 108,372,629.03 | | 募集资金账户情况 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金专户利息收入 | - | | 募集资金专户手续费 | - | | 募集资金账户期末余额 | 108,372,629.03 | 注：2025 年 2 月 25 日，长江证券承销保荐有限公司已将本次发行募集资金扣 除保荐承销费用后的余额人民币108,372,629.03元汇入本公司的募集资金专用账户。 （一）以自筹资金预先投入募集资金项目情况 为保障公司募投项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募投项目进行了预 先投入，具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 承诺募集资金投资金额 | 自筹资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源电池智能制造装备产业 园项目 | 105,783,006.39 | ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-016 深圳科瑞技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "科瑞技术"）于2025年3月11日 召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资 金，同意公司在正常经营和募集资金正常使用的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 7,000万元（含本数）进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起12个月的有效期内 循环滚动使用。公司授权总经理签署相关合同，由财务部门负责具体组织实施。本事项在 董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳科 瑞技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]269 号），中国 证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-014 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议于2025年3月11日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议通知及 会议材料已于2025年3月7日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会 主席谭慧姬女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会 秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》的具体内容详见公司刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。 （三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施 募投项目的议案》 为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，根据募集 ...