深圳科瑞技术股份有限公司章程 第一章 总则 深圳科瑞技术股份有限公司章程 二○二五年九月 1 | . | > | | --- | --- | | 1 | œ | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 19 | | 第一节 | | 董事的一般规定 19 | | | 第二节 | | 董事会 | 22 | | 第三节 | | ...

第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会实施细则 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会实施细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为适应深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司可持续发展 和环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）水平，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展（ESG）委 员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"），并制订本实施细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"公司")外汇套期保值业务的操作， 有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳科瑞技术股份 有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足公司正常生产经营需要，在金融机构 办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期保值业务，主要包括：远期结售 汇业务、外汇互换掉期业务、外汇期权业务、利率掉期业务及其他外汇衍生产品等或上述产 品的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。控股子公司进行外汇套期保值业务，视同公 司进行外汇套期保值，适用本制度。控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理。 第四条 公司的外汇套期保值必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率风险 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 重大事项内部报告制度 深圳科瑞技术股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 项内部报告工作的管理，明确公司内部重大事项的报告方法和流程，确保公司合 法、真实、准确、完整、及时地进行内部审议和信息披露，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳科瑞技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的公司（含公司及所属子公司）及有关人员，应当在第一时间将 相关信息向公司董事长和董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度所称重大事项内部报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、分公司以及子公 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第二条 本制度所指投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软 （磁）盘、录音（像）带、光盘、其他储存介质等涉及内幕信息及信息披露内容 的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外 报道、传送。投资者关系管理工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章 制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； ...

深圳科瑞技术股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一步明确管 理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件以及《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守 本制度并履行相关询问和报告义务。 第五条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉并遵守《公司法》《证券 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实 保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规、 规范性文件以及《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是负责公司内幕信息管理工作的机构，董事长为公司 内幕信息保密管理工作的第一责任人，董事会秘书负责组织实施董事会关于内幕 信息管理的工作，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘 书的职责。董事会办公室具体负责公司内幕信 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审核意见 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）及《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为公司第四届董事会提名委员会委员，现就公司第五届董事 会独立董事候选人的任职资格进行审核并发表审核意见如下： 1. 经审查，公司第五届董事会独立董事候选人余平女士、李文茜女士和 赵宝全先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人不存在《公司法》 《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董 事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形， 不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分，具备《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的担任上市公司董事、独 立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-070 深圳科瑞技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将于2025 年 10 月27 日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9 月 18 日召开第四届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》。 根据《公司章程》有关规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立 董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。经公司第四届董事会第二十五次会 议审议，同意提名 PHUA LEE MING 先生、刘少明先生、彭绍东先生、LIM CHIN LOON 先生、陈路南先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名余平女士、 李文茜女 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛鹰诺投资有限公司现就提名余平为深圳科瑞技术股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳科瑞技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳科瑞技术股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...