特此公告。 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会 2025年1月22日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞技术"）于2025年1月21日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理深圳科瑞技术股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕17号），深交所对公司报送 的以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以 受理。 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的批复后方可实施。最终能 否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将 根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-006 深圳科瑞技术股份有限公司 关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请获得深圳证券 交易所受理的公告 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于深圳科瑞技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二〇二五年一月 深圳科瑞技术股份有限公司 发行保荐书 保荐机构声明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"科瑞技术"或"公司"） 聘请，作为发行人以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的 保荐机构，就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保 荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 ...

6-1-1 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 11 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 142 | 6-1-2 审计报告 容诚审字[2024]518Z0493 号 深圳科瑞技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称科瑞技术公司)财务报表, 包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了科瑞技术公司 2023年 12 月 31 日 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-002 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于2025年1月15日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议通知及 会议材料已于2025年1月14日以电子邮件方式向公司全体监事发出（全体监事一 致同意豁免召开本次监事会临时会议的通知时限）。会议由监事会主席谭慧姬女 士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书、证券事 务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 经与会监事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于调整公司2024年度以简易程序向特定对象发行 股票方案的议案》 根据公司2023年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司对本次以简易 程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案中的发行数 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-001 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于2025年1月15日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会 会议通知及会议材料已于2025年1月14日以电子邮件方式向公司全体董事发出 （全体董事一致同意豁免召开本次董事会临时会议的通知时限）。会议由董事长 PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际 出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）逐项审议通过《关于调整公司2024年度以简易程序向特定对象发行 股票方案的议案》 根据公司2023年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司对本次以简易 程 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-005 深圳科瑞技术股份有限公司 关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报的风险提示 及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、以下关于深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）以简易程 序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）后其主要财务指标的分析、 描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决 策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未 来利润做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 深圳科瑞技术股份有限公司 深圳科瑞技术股份有限公司 简易程序向特定对象发行 A 股股票 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 者其他专业顾问。 Shenzhen Colibri Technologies Co., Ltd. （广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园 瑞明大厦 A 塔 20 层） 2024 年度以简易程序 向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 二〇二五年一月 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易 ...

股票简称：科瑞技术 股票代码：002957 深圳科瑞技术股份有限公司 （广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业 园瑞明大厦 A 塔 20 层） 2024 年度以简易程序 向特定对象发行股票方案论证分析报告 （二次修订稿） 1 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"、"科瑞技术"）是深圳证 券交易所主板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求， 进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《上市公司证券发行注册 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了《2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。 （如无特别说明，本报告的相关用语与《深圳科瑞技术股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中简称具有相同的含 义） 一、本次发行募集资金使用计划 本次发行募集资金总额为 111,749,987.52 元，扣除发行费用后的募集资金净 额将全部用于如下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 项目总投资金额 | 项目拟使用募 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-004 修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月6日召开第四 届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年 度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，于2024年11月15日 召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于 公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议 案，于2025年1月15日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次 会议审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次 修订稿）的议案》等相关议案。 根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票预案，本次发行募集资金总 额为111,749,987.52元，符合以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-003 深圳科瑞技术股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 股票预案（二次修订稿）披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日召开第 四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于 公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相 关议案，对公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案内容进行了修订。 公司《2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》（以下简称 "《预案（二次修订稿）》"）及相关文件已于 2025 年 1 月 16 日在中国证监会指定的 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。 《预案（二次修订稿）》披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定 对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，《预案（二次修订稿）》所述本 次以简易程序向特定对 ...