关于第五届董事津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日召开第 四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于第五届董事津贴方案的议案》，本次 方案根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 参考行业及地区的收入水平制定，具体方案如下： 一、适用对象： 公司第五届董事。 二、本方案适用期限 本方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 三、公司董事津贴方案（津贴标准） 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-071 深圳科瑞技术股份有限公司 1、在公司任职的董事的基本薪资按月发放，独立董事津贴按季度发放，涉及 的个人所得税由公司统一代扣代缴。 2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计 算并予以发放。 3、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、 规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相 ...

声明人赵宝全作为 深圳科瑞技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市华苗投资有限公司提 名为深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳科瑞技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李文茜作为 深圳科瑞技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD 提名为深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称该公司）第五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳科瑞技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-072 深圳科瑞技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日召开 了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司治理的实际需要 对《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）部分条款进行 修订。修订条款及具体修订内容如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和 | 债权人的合法权益，规范公司的组 | | | 行为，根据《中华人民共和国公司 | 织和行为，根据《中华人民共和 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人余平作为 深圳科瑞技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛鹰诺投资有限公司 提名为深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 深圳科瑞技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-073 深圳科瑞技术股份有限公司 关于修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月18日召开了 第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度 的议案》。为进一步提升公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，对公司相关制度进行修订。本议案中涉及需股东大会审议的制度，尚 须提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过。 2025年9月19日 具体情况如下： | 序 号 | 修订/制定制度 | 审批权限 | | --- | --- | --- | | | 年9月修订） | | | 18 | 《董事会审计委员会实施细则》（2025年9月修订） | | ...

提名人 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD现就提名李文茜为 深圳科瑞技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳科瑞技术股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳科瑞技术股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、被提 ...

提名人深圳市华苗投资有限公司现就提名赵宝全为深圳科瑞技术 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳科瑞技术股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳科瑞技术股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-069 深圳科瑞技术股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定和要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次会议决定于2025年10月9日（星期四）召开公司2025年第三次临时股东大 会。现将会议的有关事项通知如下： 一、拟召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会； （二）会议召集人：公司董事会。公司于2025年9月18日召开的第四届董事 会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的 议案》，决定召开本次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年10月9日（星期四）下午15:00； 2、网络投票时间： 通过深圳 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-068 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议于2025年9月18日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2025年9月15日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席谭慧姬 女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 深圳科瑞技术股份有限公司 监 事 会 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案仍需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的三分之二以上同意。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...