Group 1 - The company announced the nomination of several candidates for its fifth board of directors, including non-independent and independent directors [1] - The nominated non-independent directors are PHUALEEMING, Liu Shaoming, Peng Shaodong, LIMCHINLOON, and Chen Lunan [1] - The nominated independent directors are Yu Ping, Li Wenqian, and Zhao Baoquan [1]

深圳科瑞技术股份有限公司 对外投资管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年9月） 第一章 总 则 第一条 为加强深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风 险，合理、有效的使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《深圳科瑞技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的有关规定，特制订本 外投资管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动，包括但不限于股权投资、证券投资、债权投资、委托理财、现金管 理或进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资 活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资、长 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 独立董事制度 深圳科瑞技术股份有限公司独立董事制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深 圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《深圳科瑞 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露 的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施，并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事 宜的事后监管。 暂缓、豁免事项的范围原则上 ...

第二条 本制度适用于下列人员： 深圳科瑞技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事与高级管理人员的薪酬体系管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动 公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司的 持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳科瑞技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 （一）董事包括非独立董事（包括内部董事、外部董事）、独立董事、职工 代表董事； （二）高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及 经董事会聘任的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （一）公开、公正、透明原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于 强化激励与约 ...

第二条 董事会组成 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会议事规则 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月） 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名。 董事会设职工董事 1 名。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 董事会职权 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范 性文件及《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 除第八条规定的情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当按照有关法律法规、行政法规、部门规章、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 股东会议事规则 深圳科瑞技术股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 信息披露管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司信息披露管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《深圳科瑞技术股份有限公司章程》等规定，结合公司实际，特 制订本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应 当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在 境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法 ...

累积投票制实施细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司 选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民公司法证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事 时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人 数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向 一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多 少依次决定董事人选。 深圳科瑞技术股份有限公司 累积投票制实施细则 深圳科瑞技术股份有限公司 第三条 本实施细则适用于两名(含两名，下同)或两名以上的董事的选举或 变更。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司工会或职工代表大 ...