深圳科瑞技术股份有限公司 提名委员会实施细则 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"），并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 风险投资管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）为规范风险投资行 为，防范投资风险，强化风险控制，实现风险投资决策的科学化、规范化、制度 化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资是指公司进行证券投资、期货和衍生品交 易以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本条所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投 资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托 理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资 产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买 相关理财产品的行为。 深圳科瑞技术股份有限公司 风险投资管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司 风险投资管理制度 本条所述衍生品，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 深圳科瑞技术股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025年9月） 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的投资 者关系互动平台（以下简称"互动易平台"），规范深圳科瑞技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）通过互动易平台与投资者交流，建 立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等规定，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在深交所互动易平台信息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严 格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同； （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司 信息披露以其通过符合条件媒体披露的内容为准，公司在互动易平台发布或回 复的信息不得与依法 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 子公司管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为建立有效的控制机制，加强深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称 "公司"）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，对公司的组织、资 源、资产、投资和运作进行风险控制，提高上市公司整体运作效率和抗风险能力， 维护公司总体形象、保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股权比例 超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额，依 法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。子公司 在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产。 第四条 ...

（2025 年 9 月） 深圳科瑞技术股份有限公司 审计委员会实施细则 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责，依照法律法规、《公司章程》规定及董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由担任本公司独立董事 的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 事会批准产生。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均 可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满 ...

公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经理 工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和董事会确定为高级管理人 员的其他人员为公司高级管理人员。 深圳科瑞技术股份有限公司 总经理工作细则 深圳科瑞技术股份有限公司总经理工作细则 （2025年9月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职 责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规范性文件及《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、 法规；精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务； （四）诚信勤勉、廉洁公正； （五）有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神，精力充 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 内部审计管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 公司在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作规则；设 立内部审计部门（以下简称"内审部"），依据公司规模、生产经营特点及有关 内部审计管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）、 内部审计工作，提高审计工作质量，明确审计人员的职责，发挥审计在强化内部 控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据《审计法》《会计法》《公 司法》《公司章程》以及其他相关法律、法规，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 内部审计是指对公司及各控股公司、分公司、公司设立的其他机 构、公司各职能部门进行的一种独立、客观的监督和评价活动。通过审查和评价 公司治理、经营活动、管理活动、财务收支、内部控制等的适当性、真实性、合 法性、合理性、有效性及其他相关资料，来进一步完善管理以促进经济目标的实 现。 第三条 公司内部审计监督工作实行举报投诉制度，员工对公司内部中高 层管理干部及关键敏感岗位人员的违法失职行为，有权进行举报和投诉。 第四条 审计 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 技术委员会工作细则 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会技术委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为适应深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司技术的核心竞争力，确定公司技术发展规划，提高重大 技术项目决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳科瑞技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会技 术委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会技术委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期技术研发和重大新产品研发决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 技术委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 技术委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 技术委员会设主任委员（召集人）一名。当召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳科瑞技术股份有限公司董事会秘书工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导， 充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）和《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员， 应 当忠实、勤勉地履行职责。 （四）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他条件。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 第 1 页 共 5 页 第二章 选 任 第三条 董事会秘书由 ...

深圳科瑞技术股份有限公司章程 第一章 总则 深圳科瑞技术股份有限公司章程 二○二五年九月 1 | . | > | | --- | --- | | 1 | œ | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 19 | | 第一节 | | 董事的一般规定 19 | | | 第二节 | | 董事会 | 22 | | 第三节 | | ...