证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-033 深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、否决或者变更议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午15:00 2、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业 园瑞明大厦A塔15楼会议室 3、会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 4、会议主持人：公司董事陈路南先生 5、会议召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投 票的起止时间为 2024 年 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-032 深圳科瑞技术股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第四 届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，2024年5月20日召开年度股东 大会审议通过《关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期 权及回购注销限制性股票的议案》。 1、部分激励对象离职 鉴于3名激励对象经离职不再符合激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票 期权共计3.30万份由公司注销，已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1.65万股 由公司回购注销。 2、公司层面业绩考核不达标 根据《2023年股票期权与限制性股票激励计划》，本激励计划第一个行权期/ 解除限售期的业绩考核目标为"2023年营业收入不低于33亿元；或2023年净利润不 低于3.3亿元"，"净利润"指标为经审计的归属于上市公司股东的净利润，并以 剔除本激励计划考核期内因公司实 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20240145-00001 号 致：深圳科瑞技术股份有限公司 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派隋晓姣律师、邓舒怡律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳科瑞技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳科瑞技术股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，德恒律 师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项 进行见证，并发表法律意见。 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-8828649 ...

证券代码： 002957 证券简称：科瑞技术 深圳科瑞技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2024 年 5 月 10 日 (周五) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 1、总经理陈路南 | | 上市公司接待人 | 2、董事会秘书李日萌 | | 员姓名 | 3、财务总监饶乐乐 | | | 4、独立董事郑馥丽 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的主要问题进行了回复： | | | 1、贵公司的电子烟业务是否正常进行？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！公司持续进行电子烟业务的研发和业务拓展。 | | | 感谢您的关注！ | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 截止2024年4月30日，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,287,942 股，占公司A股总股本的0.3129%，回购成交的最高价为15.50元/股，最低价为 12.80元/股，使用的资金总额为人民币19,186,654.74元（不含交易佣金等费 用）。 一、回购股份的基本情况 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-031 深圳科瑞技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回 购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳科瑞技术股份有限公司董事会 2024年5月7日 公司于2024年3月22日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金不少 于人民币2,000万元（含），不超 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人 Phua Lee Ming、主管会计工作负责人饶乐乐及会计机构负 责人（会计主管人员）饶乐乐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承 诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司业务经营受各种风险因素影响，公司已在本报告中详细描述公司可 能面对的风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之十一"公司 未来发展的展望"。请投资者及相关人士对此保持足够的风险意识，注意投 资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配实 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-025 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日披露《深 圳科瑞技术股份有限公司2023年年度报告》全文及其摘要，具体内容详见公司刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。 为便于广大投资者更为深入、全面地了解公司经营情况与发展战略，公司将于 2024年5月10日（星期五）下午15:00至17:00在全景网举行2023年度业绩说明会，本次 年度业绩说明会将采取远程网络的方式举行，投资者可登录"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会进行互动交流。 公司拟出席本次网上业绩说明会的人员包括：公司总经理陈路南先生、董事会秘 书李日萌先生、财务负责人饶乐乐先生、独立董事郑馥丽女士。（如有特殊情况，参 与人员会有调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月10日（星 期五）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-021 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 28 日召 开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于全资子公司现金购买惠州市鼎力智能科技有限公司 100%股权的议案》，同意 公司全资子公司深圳市科瑞技术新能源有限公司（以下简称"科瑞新能源"）以 自有或自筹资金 27,680 万元收购惠州市鼎力智能科技有限公司（以下简称"鼎 力智能"）100%股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-083）、《第三届 监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-084）、《关于全资子公司现金购 买惠州市鼎力智能科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2021-085）及鼎 力智能的评估、审计报告。 根据科瑞新能源与曾爱良、梁红云、宁波金亨恒源瑞泉投资管理合伙企业（有 限合伙）、黄明签署的《股权转让协议（一）》（以下简称"股权转让协议"）的约 定，曾爱良、梁红云、宁波金亨恒源瑞泉投资管理合伙 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-009 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于2024年4月26日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材 料已于2024年4月15日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长 PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际 出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2023年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司的生产经营与管理情况。 表决结果：9票赞成，0票反对，0 ...

国海证券股份有限公司 关于深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为深圳科瑞 技术股份有限公司（以下简称"科瑞技术"或"公司"）首次公开发行股票并上市及 持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关规定，对科瑞技术 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳科瑞技术股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]1223号）文件核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）4,100万股，发行价格15.10元/股，募集资金总额为 619,100,000.00元，扣减不含税发行费用53,324,700.00元 ...