内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0787 号 深圳科瑞技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"科瑞技术公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 深圳科瑞技术股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0787 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科瑞 技术公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳科瑞技术股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0208 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳科瑞技术股份有限公司 （此页为深圳科瑞技术股份有限公司容诚专字[2025]518Z0208 号非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0208 号 深圳科瑞技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳科瑞技术股份有限 公司（以下简称科瑞技术公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳科瑞技术股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0209 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-10 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0209 号 深圳科瑞技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称科瑞技术公司）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科瑞技术公司年度报告披露 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告 的核查意见 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《企业内部控制 基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司 2024 年度内部控制建立健全及运行情况进行了检 查，并对公司出具的《深圳科瑞技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价 报告》进行审议并发表意见如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市 公司内部控制的规定及相关法律法规的要求，结合公司生产经营和管理实际情况， 公司已建立了较为完整、合理、有效的法人治理结构和内部控制体系，在所有重 大方面保持了有效的内部控制，覆盖了公司运营的各层面和各环节，各项制度执 行有力，能有效防范和控制经营风险，保证公司内部控制重点活动的执行及监督 充分有效；未发现内部控制重大缺陷和异常事项。 公司监事会认为：《深圳科瑞技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价 报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会 对《深圳科瑞技术股份有限公司 2 ...

第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-022 深圳科瑞技术股份有限公司 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议于2025年4月24日以现场会议召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2025 年4月14日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席谭慧姬女士 主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 本议案仍需提交公司股东大会审议。 具体内容及《公司2024年度监事会工作报告》详见公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。 （二）审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-021 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2024年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司的生产经营与管理情况。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议于2025年4月24日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材 料已于2025年4月14日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长 PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际 出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-025 深圳科瑞技术股份有限公司 （一）公司不存在可能触及其他风险警示情形 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第四届董事 会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润 分配预案的议案》。本事项尚须提交公司2024年度股东大会审议通过，具体情况如下： 一、 2024 年度利润分配预案情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度会计报表实现归属于上市 公司股东的净利润139,375,713.45元，母公司净利润223,147,000.92元。根据《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》规定，以2024年度实现的母公司净利润223,147,000.92元为 基数，提取法定盈余公积金17,870,582.88元，加上以前年度未分配利润700,546,797.96元， 减去2024年年度支付普通股股利70,429,567.22元，报告 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD | 15912.56 | 38.81 | 不变 | | 深圳市华苗投资有限公司 | 6435.51 | 15.70 | -353.21 | | 青岛鹰诺投资有限公司 | 3135.57 | 7.65 | -200.00 | | GOLDEN SEEDS VENTURE (S) PTE. LTD. | 438.49 | 1.07 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 278.98 | 0.68 | -31.12 | | 华夏中证机器人ETF | 121.02 | 0.30 | 新进 | | 招商量化精选股票A | 118.26 | 0.29 | 新进 | | 天津合勤同道股权投资合伙企业(有限合伙) | 105.98 | 0.26 | 不变 | | 陈浦育 | 66.54 | 0.16 | 新进 | | 苏桂胡 | 58.48 | 0.14 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东 ...

董事会战略与发展委员会实施细则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为适应深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司可持续发展 和环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）水平，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会（以下简称 "战略与发展委员会"），并制订本实施细则。 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 深圳科瑞技术股份有限公司 第七条 战略与发展委员会下设工作小组，组长为公司总经理，小组成员 为董事会办公室、内审部、总经理办公室、财务中心、供应链中心、建服中心、 营销中心、人力资源中心等相关部门负责人。工作小组对战略与发展委员会负责， 向战略与发展委员会汇报工作。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 独立董事郑馥丽 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人郑馥丽，自 2019 年 10 月 15 日起，担任深圳科瑞技术股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规，以及《公司章程》《独 立董事制度》等规定和要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2024 年的工作情况向各位 股东及股东代表汇报如下。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第四届董事会于 2022 年 10 月完成换届选举，共 9 名董事，其中独立董 事 3 名，分别为郑馥丽女士、曹广忠先生、韦佩先生，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 2024 年度，本人担任公司第四届董事会审计委员会主任委员以及战略与发 展委员会委员、薪酬 ...