证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-039 深圳科瑞技术股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日分别召开 第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于终止实 施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股 票的议案》，同意因激励对象离职、第一个行权期公司层面业绩考核不达标及公 司终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划涉及的股票期权合计180.44 万 份 由 公 司 注 销 。 具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 27 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计 划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）。 近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股 票期权的申请，经中国证券登 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-038 深圳科瑞技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 一、回购股份的基本情况 公司于2024年3月22日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金不少 于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），以集中竞价交易 方式回购公司部分A股股份，回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。本次 回购价格不超过人民币20元/股（含）。本次回购用于员工持股计划或股权激励 的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体回购股份 的数量以公司回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）。 因公司实施2023年年度权益分派，根据公司《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》的相关内容，公司本次以集中竞价交易方式回购股份 价格上限由不超过人民币20元/股（含）调整为不超过人民币 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-037 深圳科瑞技术股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》。同意公司使用自有资金不少于人民币2,000万元（含），不超 过人民币4,000万元（含），以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，回购 的股份将用于员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币20元/股 （含）。本次回购用于员工持股计划或股权激励的实施期限为自董事会审议通 过回购方案之日起不超过12个月。具体回购股份的数量以公司回购期满时实际 回 购 的 股 份 数 量 为 准 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-036 深圳科瑞技术股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞技术"），2023 年年度 利润分配预案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配预案等情况 1、公司 2023 年度股东大会通过的利润分配预案情况如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.72 元（含税），剩余未分配利润结 转下一年度。截至 2024 年 4 月 26 日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公 司总股本 411,664,370 股，公司回购专用账户中的股数为 1,287,942 股，以总股本 扣减公司回购专用账户后的股数 410,376,428 股为基数测算，预计派发现金红利 70,584,745.62 元（含税）。2023 年度公司不送红 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-035 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公 告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 深圳科瑞技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 截止2024年5月31日，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,287,942 股，占公司A股总股本的0.3129%，回购成交的最高价为15.50元/股，最低价为 12.80元/股，使用的资金总额为人民币19,186,654.74元（不含交易佣金等费 用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2024年3月22日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金不少 于人民币2,000万元（含），不 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-034 深圳科瑞技术股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞技术"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议以及 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》，为促 进公司发展，充分利用自有资金，提高资金使用效率与效益，合理利用自有资金，增加资 金收益，同意公司及子公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及子公司正常生 产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于证券投资，投资最高额度不超过 80,000 万元人民币，该额度在经审批的投资期限内可以循环滚动使用，授权总经理签署 相关合同，由财务部门负责具体组织实施。本议案仍需提交股东大会审议，有效期自股东 大会审议通过之日起 12 个月，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-033 深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、否决或者变更议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午15:00 2、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业 园瑞明大厦A塔15楼会议室 3、会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 4、会议主持人：公司董事陈路南先生 5、会议召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投 票的起止时间为 2024 年 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-032 深圳科瑞技术股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第四 届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，2024年5月20日召开年度股东 大会审议通过《关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期 权及回购注销限制性股票的议案》。 1、部分激励对象离职 鉴于3名激励对象经离职不再符合激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票 期权共计3.30万份由公司注销，已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1.65万股 由公司回购注销。 2、公司层面业绩考核不达标 根据《2023年股票期权与限制性股票激励计划》，本激励计划第一个行权期/ 解除限售期的业绩考核目标为"2023年营业收入不低于33亿元；或2023年净利润不 低于3.3亿元"，"净利润"指标为经审计的归属于上市公司股东的净利润，并以 剔除本激励计划考核期内因公司实 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20240145-00001 号 致：深圳科瑞技术股份有限公司 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派隋晓姣律师、邓舒怡律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳科瑞技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳科瑞技术股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，德恒律 师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项 进行见证，并发表法律意见。 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-8828649 ...

证券代码： 002957 证券简称：科瑞技术 深圳科瑞技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2024 年 5 月 10 日 (周五) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 1、总经理陈路南 | | 上市公司接待人 | 2、董事会秘书李日萌 | | 员姓名 | 3、财务总监饶乐乐 | | | 4、独立董事郑馥丽 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的主要问题进行了回复： | | | 1、贵公司的电子烟业务是否正常进行？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！公司持续进行电子烟业务的研发和业务拓展。 | | | 感谢您的关注！ | | ...