公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经理 工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和董事会确定为高级管理人 员的其他人员为公司高级管理人员。 深圳科瑞技术股份有限公司 总经理工作细则 深圳科瑞技术股份有限公司总经理工作细则 （2025年9月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职 责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规范性文件及《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、 法规；精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务； （四）诚信勤勉、廉洁公正； （五）有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神，精力充 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 内部审计管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 公司在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作规则；设 立内部审计部门（以下简称"内审部"），依据公司规模、生产经营特点及有关 内部审计管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）、 内部审计工作，提高审计工作质量，明确审计人员的职责，发挥审计在强化内部 控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据《审计法》《会计法》《公 司法》《公司章程》以及其他相关法律、法规，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 内部审计是指对公司及各控股公司、分公司、公司设立的其他机 构、公司各职能部门进行的一种独立、客观的监督和评价活动。通过审查和评价 公司治理、经营活动、管理活动、财务收支、内部控制等的适当性、真实性、合 法性、合理性、有效性及其他相关资料，来进一步完善管理以促进经济目标的实 现。 第三条 公司内部审计监督工作实行举报投诉制度，员工对公司内部中高 层管理干部及关键敏感岗位人员的违法失职行为，有权进行举报和投诉。 第四条 审计 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 技术委员会工作细则 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会技术委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为适应深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司技术的核心竞争力，确定公司技术发展规划，提高重大 技术项目决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳科瑞技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会技 术委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会技术委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期技术研发和重大新产品研发决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 技术委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 技术委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 技术委员会设主任委员（召集人）一名。当召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳科瑞技术股份有限公司董事会秘书工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导， 充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）和《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员， 应 当忠实、勤勉地履行职责。 （四）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他条件。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 第 1 页 共 5 页 第二章 选 任 第三条 董事会秘书由 ...

深圳科瑞技术股份有限公司章程 第一章 总则 深圳科瑞技术股份有限公司章程 二○二五年九月 1 | . | > | | --- | --- | | 1 | œ | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 19 | | 第一节 | | 董事的一般规定 19 | | | 第二节 | | 董事会 | 22 | | 第三节 | | ...

第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会实施细则 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会实施细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为适应深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司可持续发展 和环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）水平，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展（ESG）委 员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"），并制订本实施细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳科瑞技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"公司")外汇套期保值业务的操作， 有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳科瑞技术股份 有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足公司正常生产经营需要，在金融机构 办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期保值业务，主要包括：远期结售 汇业务、外汇互换掉期业务、外汇期权业务、利率掉期业务及其他外汇衍生产品等或上述产 品的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。控股子公司进行外汇套期保值业务，视同公 司进行外汇套期保值，适用本制度。控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理。 第四条 公司的外汇套期保值必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率风险 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 重大事项内部报告制度 深圳科瑞技术股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 项内部报告工作的管理，明确公司内部重大事项的报告方法和流程，确保公司合 法、真实、准确、完整、及时地进行内部审议和信息披露，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳科瑞技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的公司（含公司及所属子公司）及有关人员，应当在第一时间将 相关信息向公司董事长和董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度所称重大事项内部报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、分公司以及子公 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第二条 本制度所指投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软 （磁）盘、录音（像）带、光盘、其他储存介质等涉及内幕信息及信息披露内容 的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外 报道、传送。投资者关系管理工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章 制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； ...