PHUA LEE MING(002957)

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科瑞技术(002957) - 董事会决议公告
2025-04-24 15:03
证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2025-021 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 (一)审议通过《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2024年度总经理工作报告》, 认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司的生产经营与管理情况。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会 议于2025年4月24日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材 料已于2025年4月14日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长 PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人(含3位独立董事),实际 出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事会认真审议,本次会议审议通过了如 ...
科瑞技术(002957) - 关于2024年度利润分配预案的公告
2025-04-24 15:02
证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2025-025 深圳科瑞技术股份有限公司 (一)公司不存在可能触及其他风险警示情形 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第四届董事 会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于公司2024年度利润 分配预案的议案》。本事项尚须提交公司2024年度股东大会审议通过,具体情况如下: 一、 2024 年度利润分配预案情况 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度会计报表实现归属于上市 公司股东的净利润139,375,713.45元,母公司净利润223,147,000.92元。根据《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》规定,以2024年度实现的母公司净利润223,147,000.92元为 基数,提取法定盈余公积金17,870,582.88元,加上以前年度未分配利润700,546,797.96元, 减去2024年年度支付普通股股利70,429,567.22元,报告 ...
科瑞技术:2024年报净利润1.39亿 同比下降20.11%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-04-24 14:59
一、主要会计数据和财务指标 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD | 15912.56 | 38.81 | 不变 | | 深圳市华苗投资有限公司 | 6435.51 | 15.70 | -353.21 | | 青岛鹰诺投资有限公司 | 3135.57 | 7.65 | -200.00 | | GOLDEN SEEDS VENTURE (S) PTE. LTD. | 438.49 | 1.07 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 278.98 | 0.68 | -31.12 | | 华夏中证机器人ETF | 121.02 | 0.30 | 新进 | | 招商量化精选股票A | 118.26 | 0.29 | 新进 | | 天津合勤同道股权投资合伙企业(有限合伙) | 105.98 | 0.26 | 不变 | | 陈浦育 | 66.54 | 0.16 | 新进 | | 苏桂胡 | 58.48 | 0.14 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东 ...
科瑞技术(002957) - 董事会战略与发展委员会实施细则(2025年4月)
2025-04-24 14:31
董事会战略与发展委员会实施细则 (2025 年 4 月) 第一章 总则 第一条 为适应深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序, 加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司可持续发展 和环境、社会及公司治理(以下简称"ESG")水平,根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳科瑞技术股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关规定,公司特设立董事会战略与发展委员会(以下简称 "战略与发展委员会"),并制订本实施细则。 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 深圳科瑞技术股份有限公司 第七条 战略与发展委员会下设工作小组,组长为公司总经理,小组成员 为董事会办公室、内审部、总经理办公室、财务中心、供应链中心、建服中心、 营销中心、人力资源中心等相关部门负责人。工作小组对战略与发展委员会负责, 向战略与发展委员会汇报工作。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员 ...
科瑞技术(002957) - 独立董事2024年度述职报告(郑馥丽)
2025-04-24 14:31
深圳科瑞技术股份有限公司 独立董事郑馥丽 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人郑馥丽,自 2019 年 10 月 15 日起,担任深圳科瑞技术股份有限公司(以 下简称"公司")独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规,以及《公司章程》《独 立董事制度》等规定和要求,在 2024 年的工作中,忠实、勤勉、尽责地履行职 务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,发挥独立董事的独立性和专 业性作用,切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2024 年的工作情况向各位 股东及股东代表汇报如下。 一、独立董事基本情况 (一)独立董事人员情况 公司第四届董事会于 2022 年 10 月完成换届选举,共 9 名董事,其中独立董 事 3 名,分别为郑馥丽女士、曹广忠先生、韦佩先生,占董事会人数三分之一, 符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二)独立董事任职董事会专门委员会的情况 2024 年度,本人担任公司第四届董事会审计委员会主任委员以及战略与发 展委员会委员、薪酬 ...
科瑞技术(002957) - 关于制定《舆情管理制度》及修订《董事会战略与发展委员会实施细则》的公告
2025-04-24 14:31
深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开了 第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>及修订<董事会战略与发展委员会实施细则>的议案》。 为进一步提升公司治理水平,进一步完善公司治理制度,提高公司应对各类舆情 的能力,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,特制定《舆情管理制度》。 为适应公司战略发展需要,提升公司环境、社会及公司治理(ESG)管理水 平,增强公司可持续发展能力,同时进一步完善公司治理结构,根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第17号—可持续发展报告(试行)》等有关法 律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,在《董 事会战略与发展委员会实施细则》制定的原有职权基础上增加可持续发展相关管 理职责。 证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2025-034 深圳科瑞技术股份有限公司 关于制定《舆情管理制度》及修订《董事会战略与发 ...
科瑞技术(002957) - 独立董事2024年度述职报告(韦佩)
2025-04-24 14:31
深圳科瑞技术股份有限公司 独立董事韦佩 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人韦佩,自 2019 年 10 月 15 日起,担任深圳科瑞技术股份有限公司(以 下简称"公司")第三届董事会的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规,以及《公 司章程》《独立董事制度》等规定和要求,在 2024 年的工作中,忠实、勤勉、尽 责地履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,发挥独立董事的 独立性和专业性作用,切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2024 年的工作 情况向各位股东及股东代表汇报如下。 一、独立董事基本情况 (一)独立董事人员情况 公司第四届董事会于 2022 年 10 月完成换届选举,共 9 名董事,其中独立董 事 3 名,分别为郑馥丽女士、曹广忠先生、韦佩先生,占董事会人数三分之一, 符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二)独立董事任职董事会专门委员会的情况 2024 年度,本人担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会 委员以及 ...
科瑞技术(002957) - 深圳科瑞技术股份有限公司《舆情管理制度》
2025-04-24 14:31
深圳市科瑞技术股份有限公司 舆情管理制度 (2025年4月) 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市科瑞技术股份有限公司(以下简称"公司")应 对舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权 益,根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情 况,制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道; 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情(尤其是媒体质疑危机时)实行统一领导、 统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组(以下简称"舆情工作 组"),由公司董事长任组长,董事会秘书担任副组长,小组成员为公司其他 高级管理人员及相关职能部门负责人。 (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异常波动 的信息; (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类: (一) 重大舆情 ...
科瑞技术(002957) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-24 14:31
深圳科瑞技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等要求,深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"公司")董 事会,就公司在任独立董事郑馥丽女士、曹广忠先生和韦佩先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事郑馥丽女士、曹广忠先生和韦佩先生的任职经历以 及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 影响其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 深圳科瑞技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...
科瑞技术(002957) - 独立董事2024年度述职报告(曹广忠)
2025-04-24 14:31
深圳科瑞技术股份有限公司 公司第四届董事会于 2022 年 10 月完成换届选举,共 9 名董事,其中独立董 事 3 名,分别为郑馥丽女士、曹广忠先生、韦佩先生,占董事会人数三分之一, 符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二)独立董事任职董事会专门委员会的情况 2024 年度,本人担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员以及提 名委员会委员、技术委员会委员。 (三)个人履历 独立董事曹广忠 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人曹广忠,自 2019 年 10 月 15 日起,担任深圳科瑞技术股份有限公司(以 下简称"公司")独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》《独 立董事制度》等规定和要求,在 2024 年的工作中,忠实、勤勉、尽责地履行职 务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,发挥独立董事的独立性和专 业性作用,切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2024 年的工作情况向各位 股东及股东代表汇报如下。 一、独立董事基本情 ...