本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 截止2024年4月30日，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,287,942 股，占公司A股总股本的0.3129%，回购成交的最高价为15.50元/股，最低价为 12.80元/股，使用的资金总额为人民币19,186,654.74元（不含交易佣金等费 用）。 一、回购股份的基本情况 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-031 深圳科瑞技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回 购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳科瑞技术股份有限公司董事会 2024年5月7日 公司于2024年3月22日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金不少 于人民币2,000万元（含），不超 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人 Phua Lee Ming、主管会计工作负责人饶乐乐及会计机构负 责人（会计主管人员）饶乐乐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承 诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司业务经营受各种风险因素影响，公司已在本报告中详细描述公司可 能面对的风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之十一"公司 未来发展的展望"。请投资者及相关人士对此保持足够的风险意识，注意投 资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配实 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-025 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日披露《深 圳科瑞技术股份有限公司2023年年度报告》全文及其摘要，具体内容详见公司刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。 为便于广大投资者更为深入、全面地了解公司经营情况与发展战略，公司将于 2024年5月10日（星期五）下午15:00至17:00在全景网举行2023年度业绩说明会，本次 年度业绩说明会将采取远程网络的方式举行，投资者可登录"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会进行互动交流。 公司拟出席本次网上业绩说明会的人员包括：公司总经理陈路南先生、董事会秘 书李日萌先生、财务负责人饶乐乐先生、独立董事郑馥丽女士。（如有特殊情况，参 与人员会有调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月10日（星 期五）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-021 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 28 日召 开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于全资子公司现金购买惠州市鼎力智能科技有限公司 100%股权的议案》，同意 公司全资子公司深圳市科瑞技术新能源有限公司（以下简称"科瑞新能源"）以 自有或自筹资金 27,680 万元收购惠州市鼎力智能科技有限公司（以下简称"鼎 力智能"）100%股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-083）、《第三届 监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-084）、《关于全资子公司现金购 买惠州市鼎力智能科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2021-085）及鼎 力智能的评估、审计报告。 根据科瑞新能源与曾爱良、梁红云、宁波金亨恒源瑞泉投资管理合伙企业（有 限合伙）、黄明签署的《股权转让协议（一）》（以下简称"股权转让协议"）的约 定，曾爱良、梁红云、宁波金亨恒源瑞泉投资管理合伙 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-009 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于2024年4月26日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材 料已于2024年4月15日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长 PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际 出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2023年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司的生产经营与管理情况。 表决结果：9票赞成，0票反对，0 ...

国海证券股份有限公司 关于深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为深圳科瑞 技术股份有限公司（以下简称"科瑞技术"或"公司"）首次公开发行股票并上市及 持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关规定，对科瑞技术 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳科瑞技术股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]1223号）文件核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）4,100万股，发行价格15.10元/股，募集资金总额为 619,100,000.00元，扣减不含税发行费用53,324,700.00元 ...

深圳科瑞技术股份有限公司监事会 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 鉴于激励对象离职、第一个行权期/解除限售期公司层面业绩考核不达标及 终止本激励计划，公司拟注销股票期权共计180.44万份，回购注销限制性股票共 计90.22万股。监事会对涉及的激励对象名单进行了核实，拟注销股票期权与回 购注销限制性股票的激励对象名单与2023年股票期权与限制性股票激励计划授 予登记完成时的名单一致，应注销股票期权数量及回购注销限制性股票数量无误、 限制性股票回购价格合理。 关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回 购注销限制性股票的事项符合《管理办法》《业务办理》《2023年股票期权与限 制性股票激励计划》的相关规定，程序合法合规。不会影响公司持续经营，不存 在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。 监事会一致同意终止实施本激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股 票的事项。 （以下无正文，下接《深圳科瑞技术股份有限公司监事会关于 2023 年股票期权 与限制性股票激励计划相关事项的核查意见》之签字页） 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-016 深圳科瑞技术股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞技术"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，分别审 议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》，为促进公司发展，充 分利用自有资金，提高资金使用效率与效益，合理利用自有资金，增加资金收益， 同意公司及子公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及子公司正常生 产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于证券投资，投资最高额 度不超过 80,000 万元人民币，该额度在经审批的投资期限内可以循环滚动使用， 授权总经理签署相关合同，由财务部门负责具体组织实施。本议案仍需提交股东 大会审议，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。具体情况如下： 一、证券投资概述 （一）投资目的 在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，合理 使用自有闲置资金进 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-022 深圳科瑞技术股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 深圳科瑞技术股份有限 第二条 | 深圳科瑞技术股份有限公 第二条 | | | 公司（以下简称"公司"）系依照 | 司（以下简称"公司"或"本公司"） | | | 《公司法》和其他有关规定成立的 | 系依照《公司法》和其他有关规定 | | | 股份有限公司。 | 成立的股份有限公司。 | | 2 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 41,166.4370 万元。 | 41,076.2170 万元。 | | 3 | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 | | | 41,166.4370 万股，公司的股本结构 | 41,076.2170 万股，公司的股本结构 | | | 为：普通股 万股，其 41,166.4370 | 为：普通股 万股，其他 41,076.2170 | | | 他种类股零股。 | 种类 ...

主任委员（签字）： 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度计提资产减值准备及 核销资产合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规定， 作为深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会成员，通过 对公司关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的相关材料的审查，对公司 本次计提资产减值准备及核销资产说明如下： 公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定，计提资产减值准备依据充分；体现了会计谨慎性原则，符合公司 实际情况；本次计提减值准备、核销相关资产后，能够更加真实、准确地反映公 司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2023 年度的经营成果，公司财务 信息更具合理性；本次计提资产减值准备及核销资产不涉及利润操纵和关联交易， 不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备并将《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文，下接《董事会审计委员会关于 ...