深圳科瑞技术股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一步明确管 理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件以及《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守 本制度并履行相关询问和报告义务。 第五条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉并遵守《公司法》《证券 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实 保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规、 规范性文件以及《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是负责公司内幕信息管理工作的机构，董事长为公司 内幕信息保密管理工作的第一责任人，董事会秘书负责组织实施董事会关于内幕 信息管理的工作，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘 书的职责。董事会办公室具体负责公司内幕信 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审核意见 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）及《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为公司第四届董事会提名委员会委员，现就公司第五届董事 会独立董事候选人的任职资格进行审核并发表审核意见如下： 1. 经审查，公司第五届董事会独立董事候选人余平女士、李文茜女士和 赵宝全先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人不存在《公司法》 《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董 事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形， 不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分，具备《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的担任上市公司董事、独 立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-070 深圳科瑞技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将于2025 年 10 月27 日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9 月 18 日召开第四届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》。 根据《公司章程》有关规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立 董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。经公司第四届董事会第二十五次会 议审议，同意提名 PHUA LEE MING 先生、刘少明先生、彭绍东先生、LIM CHIN LOON 先生、陈路南先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名余平女士、 李文茜女 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛鹰诺投资有限公司现就提名余平为深圳科瑞技术股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳科瑞技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳科瑞技术股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

关于第五届董事津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日召开第 四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于第五届董事津贴方案的议案》，本次 方案根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 参考行业及地区的收入水平制定，具体方案如下： 一、适用对象： 公司第五届董事。 二、本方案适用期限 本方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 三、公司董事津贴方案（津贴标准） 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-071 深圳科瑞技术股份有限公司 1、在公司任职的董事的基本薪资按月发放，独立董事津贴按季度发放，涉及 的个人所得税由公司统一代扣代缴。 2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计 算并予以发放。 3、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、 规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相 ...

声明人赵宝全作为 深圳科瑞技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市华苗投资有限公司提 名为深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳科瑞技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李文茜作为 深圳科瑞技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD 提名为深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称该公司）第五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳科瑞技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-072 深圳科瑞技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日召开 了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司治理的实际需要 对《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）部分条款进行 修订。修订条款及具体修订内容如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和 | 债权人的合法权益，规范公司的组 | | | 行为，根据《中华人民共和国公司 | 织和行为，根据《中华人民共和 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-073 深圳科瑞技术股份有限公司 关于修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月18日召开了 第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度 的议案》。为进一步提升公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，对公司相关制度进行修订。本议案中涉及需股东大会审议的制度，尚 须提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过。 2025年9月19日 具体情况如下： | 序 号 | 修订/制定制度 | 审批权限 | | --- | --- | --- | | | 年9月修订） | | | 18 | 《董事会审计委员会实施细则》（2025年9月修订） | | ...