证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-010 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于2024年4月26日以现场会议召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2024年 4月15日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席谭慧姬女士主 持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 本议案仍需提交公司股东大会审议。 具体内容及《公司2023年度监事会工作报告》详见公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。 （二）审议通过《关于<公司2023年 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳科瑞技术股份有限公司并购惠州市鼎力智能科技 有限公司所涉及的以财务报告为目的的 商誉减值测试项目 资产评估报告 中水致远评报字[2024]第 020166 号 (共1册,第1册) 中水致远资产评估有限公司 二〇二四年四月二十六日 深圳科瑞技术股份有限公司并购 惠州市鼎力智能科技有限公司所涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目 资产评估报告 录 目 | 声 | 8】 | | --- | --- | | 育 | 本 - | | 正 | す | | | 委托人及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 ………………… 4- | | | 评估目的 . | | 三、 | 评估对象和评估范围 . | | 四、 | 价值类型 . | | 五、 | 评估基准目 | | 六、 | 评估依据 . | | 七、 | 评估方法 . | | /L. | 评估程序实施过程和情况 | | 九、 | 评估假设 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

深圳科瑞技术股份有限公司 对外担保管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司对外担保管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确 保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）、《上市公司自律监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称股票上市规则）等法律、法规、规范性文件以及《深圳科 瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子 公司的担保。 第三条 本制度所称子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股权 比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司子公司的对外担 保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司子公司应在其董 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 审计委员会实施细则 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，对董事会负责，依照法律法规、《公司章程》规定及董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名均不在公司担任高级管理人员的董事组成， 独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由担任本公司独立董事 的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 事会批准产生。当召集人不 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-014 深圳科瑞技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 26日召开了第四 届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。公司审计委员会对本次续聘容 诚会计师事务所进行审核并发表了同意的意见，该事项尚需提请公司股东大会审议， 具体详情如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的说明 容诚会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，其实行 一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具 有较强的专业胜任能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客 观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定 书中所规定的责任和义务。 由于双方合 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-018 深圳科瑞技术股份有限公司 关于 2024 年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞技术"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司 申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》，同意公司及其控股子公司 2024 年度向金融机构及非金融机构申请人民币额度不超过 377,500 万元人民币 的综合授信；同时为子公司提供授信担保，总额度不超过人民币 129,000 万元。 本议案仍需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、 综合授信额度和担保的基本情况 （一）综合授信情况 根据公司及控股子公司 2024 年度经营和投资计划，为充分利用各种结算方 式的优势，灵活运用各种融资手段、提高资金运用效率，拟向中国银行、交通银 行、招商银行、工商银行等金融机构及其他非金融机构申请合计不超过 377,500 万元人民币的综合授信额度。 ...

『RsM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳科瑞技术股份有限公司 容诚专字[2024] 518Z0483 号 容 诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"选哪用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-15 | 1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024] 518Z0483 号 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对科瑞技术公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中, 我们实施了包括 ...

关于增设投资者专线电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为进一步加 强投资者关系管理工作，有效保障与投资者的沟通交流，公司增设投资者咨询热 线电话，具体信息如下： 1、电话号码：0755-26710007-1688 2、工作时间：工作日 8:30-12:00，13:00-17:30 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-028 深圳科瑞技术股份有限公司 除上述变更外，公司办公地址、邮政编码等其他联系方式保持不变，欢迎广 大投资者通过上述渠道与公司沟通联系。 特此公告。 深圳科瑞技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 上述增设的投资者咨询热线电话自本公告披露之日起正式启用，公司原投资 者咨询电话(0755-26710011-1688)将继续使用，敬请广大投资者留意。 ...

【RsM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 深圳科瑞技术股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0484 号 容诚会计师事务 骑 肇 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行进行 关于深圳科瑞技术股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0484 号 深圳科瑞技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳科瑞技术股份有限 公司(以下简称科瑞技术公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 日出具了容诚审字 「2024]518Z0493 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-026 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"科瑞技术"或"公司"）本次会计 政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）修订的相关会计准则 解释做出的调整。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将本次会计政策变 更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因及适用日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容，自 2023 年 1 月 1 日起实行。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计 ...