深圳科瑞技术股份有限公司 董事会审计委员会关于续聘 2024 年度审计机构 见》签署页） 主任委员（签字）： 郑馥丽 委员（签字）： 的审核意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的有关规定，我们作为深 圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，对公司 续聘 2024 年度审计机构事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的执业操守和业务素 质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，在执业资质、独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在执 业过程中，其出具的文件能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果 及内控体系运行情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目成员均不存 在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同意续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并将《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文，下接《董事会审计委员会关于续聘 2024 年度审计机构的审核意 见》签署页） （本页无正文， ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-027 深圳科瑞技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 调整后： 郑馥丽（召集人，会计专业独立董事）、韦佩、LIM CHIN LOON 特此公告。 深圳科瑞技术股份有限公司 董 事 会 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"科瑞技术"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整审计委员 会委员的议案》。现将相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。 为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开 展，结合公司实际情况，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司 董事兼总经理陈路南先生不再担任董事会审计委员会委员，由公司董事 LIM CHIN LOON 先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。调整前后审计委员会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-026 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"科瑞技术"或"公司"）本次会计 政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）修订的相关会计准则 解释做出的调整。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将本次会计政策变 更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因及适用日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容，自 2023 年 1 月 1 日起实行。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳科瑞技术股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争，推动提升审 计质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《中华人民共和国会计 法》《中华人民共和国注册会计师法》等相关法律法规及《深圳科瑞技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其他专 项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， ...

深圳科瑞技术股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳科瑞技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核 委员会"），并制订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指由股东大会选举产生的董事长、董事（独立 董事除外），经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委 ...

深圳科瑞技术股份有限公司章程 二○二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | | 董事 18 | | 第二节 | | 董事会 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | | 监事会 25 | | 第一节 | | 监事 25 | | 第二节 | | 监事会 25 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 | | 财务会计制度 26 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 信息披露管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司信息披露管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《深圳科瑞技术股份有限公司章程》等规定，结合公司实际，特 制订本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。 第三条 公司、公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行 职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息， 不得利用该信息进行内幕交易。 第五条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 定期报 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格依照《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，基于对公司和全体股东负责的原则，恪尽职 守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责 地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营 事项和发展战略，致力于推进公司规范运作与科学决策，较好地完成公司年度经营目标， 保证公司长期持续稳健的发展。 现将董事会 2023 年度的主要工作情况及 2024 年的工作计划汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 2023 年公司围绕 3+N 业务战略开展经营活动，受经济环境和行业周期影响，经营 结果低于预期。移动终端行业复苏缓慢，全球手机出货量持续下降，AR/VR 头显市场目 前尚未大规模放量，移动终端行业设备景气度短期仍处于底部位置，且受头部客户创新 周期影响，公司相关移动终端检测设备需求量减少，公司积极采取提质增效举措，一定 程度上有效的保障了利润目标的达成 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》等要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郑馥丽女士、曹广忠先生 和韦佩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郑馥丽女士、曹广忠先生和韦佩先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 影响其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规中对独立董 事独立性的相关要求。 深圳科瑞技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 深圳科瑞技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

内部控制审计报告 深圳科瑞技术股份有限公司 【RSM | 容 诚 容诚审字|2024|518Z0494 号 * 成令计师事务所( 缝 章 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0494 号 深圳科瑞技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"科瑞技术公司")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是科瑞 技术公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变 ...