证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-020 深圳科瑞技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"科瑞技术"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，分别 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，本次计提资 产减值准备需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规 定的要求，为真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值以及 2023 年度的经营成果，公司对合并范围内需要计提减值的资产进行了 评估和分析，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备，部分应收款项已无 回收的可能性，部分存货已无使用价值及转让价 ...

监事会主席（签字）： 谭慧姬 监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告 的核查意见 深圳科瑞技术股份有限公司 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《企业内部控制 基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司 2023 年度内部控制建立健全及运行情况进行了检 查，并对公司出具的《深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价 报告》进行审议并发表意见如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市 公司内部控制的规定及相关法律法规的要求，结合公司生产经营和管理实际情况， 公司已建立了较为完整、合理、有效的法人治理结构和内部控制体系，在所有重 大方面保持了有效的内部控制，覆盖了公司运营的各层面和各环节，各项制度执 行有力，能有效防范和控制经营风险，保证公司内部控制重点活动的执行及监督 充分有效；未发现内部控制重大缺陷和异常事项。 公司监事会认为：公司《深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度内部控制自 我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 监事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥544,322,804.39, representing a 2.11% increase compared to ¥533,077,336.05 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥33,574,644.29, up 13.19% from ¥29,661,738.02 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥34,853,438.00, reflecting a 15.57% increase from ¥30,158,464.62 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 13.02% to ¥0.0816 from ¥0.0722 year-on-year[5] - Total sales revenue for Q1 2024 was approximately ¥545.74 million, a decrease of 37.54% compared to ¥873.78 million in Q1 2023, primarily due to reduced cash receipts[17] - Net profit for Q1 2024 was CNY 42,436,847.02, up from CNY 40,735,171.02, reflecting a growth of 4.18%[28] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 39,459,828.14, an increase from CNY 28,276,507.24 in Q1 2023, representing a growth of approximately 39%[29] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a significant decline of 82.57%, amounting to ¥52,525,420.58 compared to ¥301,395,149.91 in the same period last year[5] - Cash received from operating activities decreased by 84.93% to ¥5.41 million from ¥35.89 million, mainly due to a reduction in government subsidies and interest income[17] - The cash inflow from operating activities totaled CNY 569,891,546.04, down 39% from CNY 934,500,623.34 in Q1 2023[30] - The cash outflow from operating activities was CNY 517,366,125.46, a reduction of 18% compared to CNY 633,105,473.43 in the previous year[32] - The net cash flow from operating activities was CNY 52,525,420.58, a significant decrease of 82% compared to CNY 301,395,149.91 in the same period last year[32] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 403,475,768.11, down from CNY 627,647,085.42 at the end of Q1 2023[32] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥5,857,860,423.08, a decrease of 0.77% from ¥5,903,347,984.48 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 2,659,984,108.41 from CNY 2,750,982,279.07, a reduction of 3.30%[25] - The company’s accounts receivable stood at approximately ¥1.47 billion, down from ¥1.55 billion at the beginning of the period[23] - The company reported a decrease in accounts payable to CNY 779,980,976.14 from CNY 812,585,998.95, a decline of 4.02%[25] Investments - Investment cash outflows increased by 157.82% to ¥502.82 million from ¥195.03 million, primarily due to increased financial management expenditures[17] - The company reported a significant increase in investment income received, rising by 440.11% to ¥1.71 million from ¥0.32 million, attributed to increased forward foreign exchange settlements[17] - The company incurred a total investment cash outflow of CNY 536,344,150.17, which is a significant increase from CNY 264,680,226.25 in Q1 2023[32] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 52,249, with the largest shareholder holding 38.65% of the shares[19] - The company has initiated a share repurchase plan, allocating between ¥20 million and ¥40 million to buy back shares at a price not exceeding ¥20 per share[20] - By March 31, 2024, the company had repurchased a total of 39,900 shares, representing 0.0097% of the total A-share capital, at an average price between ¥14.33 and ¥14.60 per share[21] Expenses - The company's R&D expenses were CNY 70,782,619.22, down 19.06% from CNY 87,432,165.24 in the previous year[28] - The company reported a 47.55% increase in taxes and surcharges, totaling ¥4,545,611.33, primarily due to a decrease in input tax[15] - Financial expenses showed a significant improvement, with a reduction of 120.81%, resulting in a cost of -¥913,960.59 compared to ¥4,391,607.71 in the previous year[15] - The company’s fixed asset and intangible asset investments decreased by 51.87% to ¥33.52 million from ¥69.65 million, mainly due to reduced infrastructure expenditures[17] Audit Status - The company has not yet audited the Q1 2024 report, indicating that the figures are subject to change upon final review[33]

深圳科瑞技术股份有限公司 三、 内控制度执行情况 2023 年度证券投资专项说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对 2023 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、 证券投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，2023 年 5 月 17 日召 开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议 案》，同意公司及子公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及子公司正 常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于证券投资，投资最高 额度不超过 100,000 万元人民币，使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内 有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。 经审议的证券投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投 资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理 财是指上市 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-024 深圳科瑞技术股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》和《公 司章程》等有关规定和要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十二次会议决定于2024年5月20日（星期一）召开公司2023年度 股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、拟召开会议的基本情况 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午15:00； （一）股东大会届次：2023年度股东大会； （二）会议召集人：公司董事会。公司于2024年4月26日召开的第四届董事 会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，决 定召开本次年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》和《公司章程》等有关规定和 要求。 2、网络投票：公司 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"），并制订本实施细则。 深圳科瑞技术股份有限公司 提名委员会实施细则 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建 议； 第三条 提名委员 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 对外投资管理制度 深圳科瑞技术股份有限公司对外投资管理制度 （2024年4月） 第一章 总 则 第一条 为加强深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带 来的风险，合理、有效的使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《深圳 科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的有关规 定，特制订本外投资管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动，包括但不限于股权投资、证券投资、债权投资、委托理财、现金管 理或进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资 活动。 （一）设立和/或投资全资子企业、控股企业、参股企业；受让 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定，将深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-012 深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2023 年，公司募集资金项目投入金额为 112,554,766.15 元，收到的银行存款利息及理财 产品收益扣除银行手续费等的净额为 10,352,287.42 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计 募集资金项目投入金额为 600,026,266.24 元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除 银行手续费等的净额为 43,848,479.77 元，未使用的募集资金余额为 9 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 股东大会议事规则 深圳科瑞技术股份有限公司股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公" 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）及《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时 ...