青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-082 青鸟消防股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，青鸟消防股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金半年度 存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 根据本公司第四届董事会第九次会议决议和 2022 年第二次临时股东大会决议、 以及中国证监会《关于核准青鸟消防股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可〔2022〕2068 号）核准文件，青鸟消防本次发行不超过 97,949,271 股新股（以下 简称"本次发行"或"本次非公开发行"）。本次发行的主承销商为世纪证券有限责 任公司，发行股份由 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-085 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、董事会秘书张黔山先生因 工作安排调整不再担任董事会秘书职务，并继续担任公司总经理及子公司其他现有 职务。同时，经公司董事长、总经理提名，公司第四届董事会第五十一次会议审议 通过《关于公司高级管理人员调整的议案》，同意聘任颜芳女士担任公司董事会秘书 兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 颜芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行职责所必 须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。其任职资格符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书、副总经理的情形。颜芳女士简历 详见附件。 颜芳女士的联系方式如下： 二、备查文件 1 办公电话：010-62758875 ...

北京市中咨律师事务所 关于青鸟消防股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对本次股东大会的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供公司为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同意， 不得用作任何其他目的。承办律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起 予以公告。 承办律师根据相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及公司章程的规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文 件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 6-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616(法律部) 66091199(知识产权部) 网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 致：青鸟消防股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受青鸟消防股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-078 青鸟消防股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 8 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2024 年 8 月 12 日上午 9:15，结束时间为：2024 年 8 月 12 日下午 15:00。 3、会议召开地点：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 A 座 ...

青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东北京北大青 鸟环宇科技股份有限公司（以下简称"北大青鸟环宇"）的通知，获悉北大青鸟环宇 将其持有的部分公司股份办理了质押及质押续期业务。具体事项公告如下： 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-077 青鸟消防股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及质押续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 本次质押及 | 本次质押及 | | | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比 | 质押续期前 | 质押续期后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | 占已 | 未质押 | | | 股东名称 | （股） | 例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 质押 | 股份限 | 占未质押 | | | | | 量（股） | 量（ ...

| 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 蔡为民 | 否 | 12,000,000 | 9.15% | 1.61% | 2024-02-07 | 2024-08-01 | 中信证券 股份有限 | | | | | | | | | 公司 | 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-076 青鸟消防股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股东蔡 为民先生的通知，获悉蔡为民先生持有的部分公司股份办理了解除质押业务。具体 事项公告如下： 一、股东股份解除质押基本情况 1、本次解除质押的基本情况 2、中国证券登记结算 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等有关规定，公司应当在回购期内每个 月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购 股份进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份 3,025,839 股，占公司总股本的 0.41%，最高成交价为 11.29 元/股，最 低成交价为 10.81 元/股，支付总金额为人民币 33,512,822.00 元（不含交易费用）。 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-075 青鸟消防股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开第四届董 事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-073 青鸟消防股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五十次会议于 2024 年 7 月 25 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 8 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2024 年 8 月 12 日上午 9:1 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-071 青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十次会议通 知已于 2024 年 7 月 22 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 7 月 25 日以通讯 方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的 有关规定。 公司董事会定于 2024 年 8 月 12 日（星期一）14:45 在北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 A 座四层 A412 召开 2024 年第二次临时股东大会。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股东蔡 为民先生的通知，获悉蔡为民先生持有的部分公司股份办理了质押业务。具体事项 公告如下： 一、股东股份质押基本情况 1、股东股份质押的基本情况 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-074 青鸟消防股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司 二、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表； 2、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。 特此公告。 青鸟消防股份有限公司 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否 为补 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 充质 | 质押起始 ...