北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 6-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616(法律部) 66091199(知识产权部) 网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 致：青鸟消防股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受青鸟消防股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派刘苏毅律师、李亚峰律师（以下简称"承办 律师"）担任青鸟消防股份有限公司2023年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的特别法律顾问。承办律师依据相关法律、法规、规章、 其他规范性文件以及《青鸟消防股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，出席本次股东大会并出具本法律意见书。 北京市中咨律师事务所 关于青鸟消防股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 经核查，本次股东大会由公司董事会召集，符合相关法律法规及公司章程的 规定。 承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对本次股东大会的真实性、 合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-105 青鸟消防股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9:15，结束时间为：2023 年 12 月 22 日下午 15:00。 3、会议召开地点：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-102 青鸟消防股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股东蔡 为民先生的通知，获悉蔡为民先生持有的部分公司股份办理了质押业务，具体事项 公告如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | | | | | | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | 华泰证 | | | | | | | ...

青鸟消防股份有限公司 截至本公告日，蔡为民先生所持本公司股份累计质押情况如下： 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-101 青鸟消防股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股东蔡 为民先生的通知，获悉蔡为民先生持有的部分公司股份办理了质押业务，具体事项 公告如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 蔡为民 | ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-098 青鸟消防股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了第 四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项 说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关 于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相 关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 3、2023 年 10 月 30 日，公司召开 2023 年第一 ...

北京市天元律师事务所 关于青鸟消防股份有限公司 2023 年股票期权 与限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见 京天股字（2023）第 536-1 号 致：青鸟消防股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受青鸟消防股份有限公司（以 下简称"青鸟消防"、"公司"）的委托，担任公司 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次股权激励 计划有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司拟定的《青鸟消防股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）以 及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行了核查和验证。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 ...

证券简称：青鸟消防 证券代码：002960 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 青鸟消防股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予及调整相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 | 1 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | （一）已履行的决策程序和信息披露情况 | 5 | | （二）本次实施的激励计划与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 | 6 | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 | 6 | | （四）本激励计划的首次授予情况 | 7 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 8 | | （六）结论性意见 | 9 | | 五、备查文件及咨询方式 | 9 | | （一）备查文件 | 9 | | （二）咨询方式 | 9 | 一、释义 | 青鸟消防、本公司、公司、上 | | | | --- | --- | --- | | 市公司 | 指 | 青鸟消防股份有限公司（含下属分、子公司） | | 本激励计划、本计划 | 指 | ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十六次会议通 知已于 2023 年 12 月 13 日向公司全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 13 日以通 讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项 的议案》 表决结果：关联董事康亚臻、高俊艳对此项议案回避表决，有效表决票数 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审议，鉴于公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》所 确定的激励对象中有 4 位激励对象因自身原因，自愿放弃本次拟获授股票期权的 资格；有 13 位激励对象因自身原因，自愿放弃本次拟获授限制性股票的资格。 公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权， 决定对 2023 年股票期权与限制 ...

青鸟消防股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至首次授予日） 一、首次授予权益分配情况 （一）股票期权 | 职务 | 获授的股票期权 | 占授予权益总量 | 占草案公告日股本 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（万份） | 的比例 | 总额的比例 | | 其他重要管理人员、核心技术人 员及平台建设核心人员（346 人） | 3,200.00 | 49.23% | 4.34% | | 合计 | 3,200.00 | 49.23% | 4.34% | （二）限制性股票 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票， 累计不超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总 数累计不超过公司股本总额的 10%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 青鸟消防股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 13 日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票， 累计不超过公 ...

会议审议通过了如下议案： 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会议通知 已于 2023 年 12 月 13 日向公司全体监事发出，会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯 方式召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况： 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-097 1、审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的 议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司本次对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首 次授予相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及 《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公 ...