青鸟消防股份有限公司监事会 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至首次授予日） 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，对公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）首次授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予的激励对象符合公司 2023 年第一次临时股东大会 审议通过的公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中确定的激 励对象范围。 2、列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》 等法律法规、规范性文件规定及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 规定的激励对象条 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-099 青鸟消防股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权与限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）规定的首次授予条件已经成就， 根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 13 日召开 了第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十二次会议，分别审议通 过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。现将有关事项 说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司本激励计划简述 2023 年 10 月 30 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-100 关于公司特定股东提前终止大宗交易计划暨减持结果公告 本次大宗交易计划股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"、"青鸟消防"）于 2023 年 1 月 30 日 披露了《关于公司特定股东大宗交易计划的预披露公告》（公告编号：2023-005）。 特定股东陈文佳女士拟自本次大宗交易计划公告披露之日起 3 个交易日后的十二个 月内通过大宗交易方式减持公司股份不高于 24,309,566 股，大宗交易计划期间内若 有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述数量将做相应调整。 公司于近日收到了特定股东陈文佳女士出具的《关于提前终止股份减持计划的 通知函》，获悉其通过本次大宗交易计划减持公司股份合计 29,898,435 股 注 1，目前持 有公司股份15,000股，其大宗交易计划提前终止并已实施完毕。具体事项公告如下： 一、股东减持股份情况 2、股东 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 编号：2023-006 青鸟消防股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年 10月 31日） 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 中信证券：刘海博、陆竑；JP Morgan资产：高云；中银资管：欧阳力 参与单位名称及 君；建信养老金：刘洋；永盈基金：慎胜杰等54位与会人员。参加交 人员姓名 流活动人员名单详见附件。 时间 2023年10月31日 10:00-11:00 地点及方式 电话交流 上市公司接待人 公司总经理、董事会秘书：张黔山先生 员姓名 一、公司2023年前三季度业绩情况介绍 1、前三季度消防电子市场总体特征 ...

| --- | --- | --- | |-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------| | | | | | 证券代码： 002960 | 证券简称：青鸟消防 | 公告编号： 2023-077 | | | 青鸟消防股份有限公司 | | | | 2023 年第三季度报告 | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3. 第三季度报告是否经过审计 青鸟消防股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 是 □否 追溯调整或重述原因 2 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 对 2022 年 1-9 月合并利润表项目的调整，所得税费用调整减少 35 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 编号：2023-005 青鸟消防股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 8 月 17 日） 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 中信证券：刘海博、陆竑；JP Morgan 资产：高云；嘉实基金：谭丽； 参与单位名称及 东吴基金：陈军；易方达基金：田佳；博时基金：陈曦等 122 位与会人 人员姓名 员。参加交流活动人员名单详见附件。 时间 2023 年 8 月 17 日 10:00-11:00 地点及方式 电话交流 上市公司接待人 公司总经理、董事会秘书：张黔山先生 员姓名 公司证券事务代表：吕俊铎先生 一、公司 2023 年上半年度业绩情况介绍 1、总体情况 公司 2023 年上半年度实现营业收入为 22.5 亿元，较上年同期增长 10.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.87 亿元，较上年同期增 长 21.41%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 投资者关系活动 2.63 亿元，较去年同期增长 13.14%。 主要内容介绍 ...

公司经营会受各种风险因素影响，公司已在本报告中详细阐述。详情请查阅本报告第三 节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"中关于公司可能面临的风险和应 对措施部分的内容，敬请广大投资者注意。 6 2、信息披露及备置地点 告 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------|----------|--------| | 股票简称 | 青鸟消防 | 股票代码 | 002960 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 青鸟消防股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 青鸟消防 | | | | 公司的外文名称（如有） | Jade Bird Fire Co., Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如 有） | Jade Bird Fire | | | | 公司的法定代表人 | 蔡为民 | | | 青鸟梢作 JADE BIRD ...

青鸟消防股份有限公司 1 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 编号：2023-004 青鸟消防股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 6 月 12 日） 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他 东吴证券：刘博；中金资管：曹晏、李虒；嘉实基金：卜宁；易方达基金： 参与单位名称及 林森等 156 位与会人员。参加交流活动人员名单详见附件。 人员姓名 时间 2023 年 6 月 12 日 13:00-14:00 地点及方式 电话交流 上市公司接待人 员姓名 公司总经理、董事会秘书：张黔山先生 一、公司近期情况介绍 公司近期股价波动比较大，背后的原因可能是多种多样的，有市场 情绪的因素、有资金的因素等等，但是抛开这些之外，公司能做好的、能 解释清楚的，主要还是基本面，因此今天的电话会议内容主要围绕公司 经营的基本面来展开。 投资者关系活动 （一）首先，公司在行业端的主要逻辑没有变化，而且在随着时间的 主要内容介绍 推移、随着行业的规范程度提高，这个逻辑在不断强化。行业逻辑主要体 现在：消防电子领域是民生安全的重要保障 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 编号：2023-003 青鸟消防股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 5 月 30 日） 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 5 月 30 日 14:50-17:00 地点及方式 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远 程的方式参加"2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动" 上市公司接待人 公司总经理、董事会秘书：张黔山先生 员姓名 公司董事、副总经理：高俊艳女士 Q：贵公司今年整体发展目标是什么？未来展望？公司在消防领域 的主要产品有哪些？另外对于最近频发的高层住宅火灾、森林火灾和 电动汽车火灾有那些针对性的产品吗？ A：投资者您好，2023 年青鸟步入向百亿+规模发力的后半程，公 司计划于 3-5 年达成青鸟 1.0 战略目标。公司将重点关注公司收入结构 投资者关系活动 和产品质量的持续优化：一方面，在稳固以"报警+疏散"的 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-040 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青鸟消防股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公 告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 30 日（周二） 15:00-17:00。届时公司 高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告。 青鸟消防股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 25 日 青鸟消防股份有限公司 关于参加河北辖区上市公司 2023 年投资者 ...