证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-014 湖北五方光电股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制 性股票的议案》，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销涉及的 激励对象对应第三个解除限售期的限制性股票。本议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于 2020 年限制性股票激励计划（ ...

经核查独立董事梅运河先生、吴传娇女士、汪涛先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北五方光电股份有限公司 湖北五方光电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，湖北五方光电股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事梅运河先生、吴传娇女士、汪涛先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

湖北五方光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相 关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人汪涛，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。 1995 年起任职于武汉大学，现任武汉大学经济与管理学院教授；同时，现任武汉 海特生物制药股份有限公司独立董事、武汉众邦银行股份有限公司外部监事；自 2023 年 12 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况 1、本人作为董事会审计委员会委员，积极参与审计委员会会议，对聘任财 务总监的议案进行审议，认真审查公司拟聘任人员的任职 ...

湖北五方光电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 湖北五方光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖北五方光电股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话：0755-88286488 传真：0755-8828649999 邮编：100033 北京德恒（深圳）律师事务所 关于湖北五方光电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划部分激励股票 回购注销相关事项的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于湖北五方光电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 部分激励股票回购注销相关事项的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于湖北五方光电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划部分激励股票 回购注销相关事项的法律意见 德恒 06F20200543-00010 号 致：湖北五方光电股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司与出具本法律意见相关的文件资料， 对相关的事实进行了核查和验证。 为出具本法律意见，本所律师特作出如下声明： 1. 本法律意见是根据本法律意见出具之日前已经发生或存在的有关事实和 法律、法规、规章及规范性文件，并基于本所律师对有关事实的了解和对有关法 律、法规、规章及规范性文件的理解作出的。对于出具本法律意见至关重要而无 法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政 ...

2023 年，湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，本 着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会各 项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保障公司规范运作和可持续发展。现将董事 会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年经营情况回顾 湖北五方光电股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，受地缘政治冲突加剧、主要经济体货币政策紧缩等因素影响，全球 经济整体增速放缓，消费者信心及有效需求不足，同时，由于智能手机市场处于 存量竞争时代以及消费者换机周期延长，整体智能手机市场出货量延续下降态势。 面对严峻的经济环境及市场形势，公司围绕发展战略和年度经营目标，紧扣夯实 主业发展、拓展多元布局主线，适时调整经营策略，稳步推进各项工作，保障公 司稳健经营。2023 年度，公司实现营业收入 84,110.80 万元，同比下降 18 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-007 湖北五方光电股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，公司于 2024 年 4 月 14 日以电 子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董 事 9 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经 与会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《2023 年度董事会工作报告》。 四、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

湖北五方光电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及湖北五方光电股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 截至 2023 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计 师事务所"）合伙人数量 238 人，注册会计师人数 2,272 人，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 836 人。 天健会计师事务所 202 ...

湖北五方光电股份有限公司 2023 年度财务决算报告 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告已经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 主要资产项目较上期发生重大变动的情况分析如下： 1、应收款项融资 2023 年末较 2022 年末减少 34.32%，主要系本期收到银行 承兑汇票减少所致。 一、2023 年度主要财务数据和指标 2023 年，公司实现营业收入 84,110.80 万元，较上年同期减少 18.29%；实 现归属于上市公司股东的净利润 6,779.30 万元，较上年同期减少 23.70%。2023 年末，公司总资产为 211,783.98 万元，较上年末增加 5.38%；归属于上市公司 股东的净资产为 182,678.74 万元，较上年末增加 0.44%。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产情况分析 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 1,151,385,525.43 | 1,118,869,178 ...

目 录 | | | | 二、附件 ………………………………………………………………第 3—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 3 | | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 4 | | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | | 5—6 页 | | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-224 号 我们认为，五方光电公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 6 页 湖北五方光电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖北五方光电股份有限公司（以下简称五方光电公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是五方 光电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...