祥鑫科技股份有限公司 财务报表审计报告 天衡审字(2025)00504 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行直到 审计 报 告 大衡审字(2025)00504 号 祥鑫科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的祥鑫科技股份有限公司(以下简称"祥鑫科技")财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,祥鑫科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了祥鑫科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于祥鑫科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计 ...

关于祥鑫科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00263 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)"进 关于祥鑫科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2025)00263 号 祥鑫科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了祥鑫科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年度财务报 表,并出具了天衡审字(2025)00504 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》 的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,贵公司管理层编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确 保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核, 并出具专项说明。 我们将上述 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：祥鑫科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：戴光辉 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：赵简明 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司 ...

祥鑫科技股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00265 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 此 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进 c.mot.gov.cn/ 报告编码:苏25VZJ8YZVD ess on 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00265 号 祥鑫科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了祥 鑫科技股份有限公司(以下简称"祥鑫科技")2024年12月 31日财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是祥鑫科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

祥鑫科技股份有限公司 独立董事王承志 2024 年度述职报告 本人王承志，作为祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履 职，按时出席了公司 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日召开的相关会议，认真审 议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人履职期间的履职情况 报告如下： 履职期间，公司召开董事会 11 次、股东大会 5 次。在履职期间，本人有足够的时 间和精力履行职责，积极参加公司召开的董事会和股东大会。董事会会议前，本人认真 审阅了有关文件资料，并主动沟通、获取相关信息，为独立决策提供充分依据；董事会 会议上，本人认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，并对每项议案发表 明确意见；做出独立判断时，本人不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、 个人的影响。履职期间，本人积极行使投票表决权，未出现异 ...

祥鑫科技股份有限公司 独立董事汤勇 2024 年度述职报告 本人汤勇，作为祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职， 按时出席了公司 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日召开的相关会议，认真审议各 项议案，客观地发表自己的观点和意见，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人履职期间的履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人汤勇，1962 年 11 月出生，中国国籍，工学博士学历，无境外永久居留权。曾 任职于安徽省利群机械厂、安徽省汽车工业公司合肥汽车配件厂；现担任华南理工大学 教授、深圳大学教授、"半导体显示与光通信器件"国家地方联合工程研究中心主任、 中国机械工程学会生产工程分会切削专业委员会常务理事、惠州亿纬锂能股份有限公司 （证券代码：300014）独立董事、佛山市国星光电股份有限公司（证券代码：0 ...

祥鑫科技股份有限公司 独立董事黄奕鹏 2024 年度述职报告 本人黄奕鹏，作为祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履 职，按时出席了公司 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日召开的相关会议，认真审 议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人履职期间的履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄奕鹏，1961 年 09 月出生，中国国籍，在职研究生，注册会计师、高级审计 师，无境外居留权。曾任潮州市审计局股长、科长，潮安县审计局局长，广东金曼集团 股份有限公司副总经理，广东发展银行汕头分行财务总监、总经理，广东德明投资集团 有限公司副总裁，广东四通集团股份有限公司董事会秘书、高级顾问，广东真美食品股 份有限公司独立董事；现担任实丰文化发展股份有限公司（证券代码：002862）独立董 事、南京我乐家居股份有限 ...

Profit Distribution and Financial Performance - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of 5.35 RMB per 10 shares (including tax) and to increase capital by 3 shares for every 10 shares held[4]. - The company has a total share capital of 204,138,738 shares, which will be the basis for the dividend distribution[4]. - The company reported a net profit attributable to shareholders decreased by 11.63% to ¥359,441,766.08 in 2024 from ¥406,736,577.67 in 2023[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥348,286,628.85, down 10.88% from ¥390,790,221.80 in the previous year[6]. - The company achieved a total revenue of ¥6,744,224,014.49, representing a year-on-year growth of 18.25%[59]. - The gross profit margin for the automotive manufacturing sector was 12.18%, reflecting a decrease of 5.21% year-on-year[63]. - The company plans to distribute cash dividends of CNY 6.00 per 10 shares, totaling CNY 122,544,982.80, with no stock dividends issued[169]. - For the 2024 fiscal year, the company reported a net profit attributable to shareholders of CNY 359,441,766.08, with distributable profits amounting to CNY 1,105,150,224.45[174]. Business Operations and Market Performance - The company has not reported any changes in its main business since its listing, indicating stability in operations[19]. - The company reported a significant growth in the automotive industry, with a 34.4% increase in new energy vehicle production and sales, reaching 1,288.8 million units in 2024[28]. - The photovoltaic industry saw a 28% increase in newly installed capacity, totaling 278 million kilowatts in 2024[30]. - The new energy storage capacity reached 7,376 million kilowatts by the end of 2024, representing over a 130% increase from the previous year[31]. - The company anticipates continued growth in the automotive market, with projected total sales of 32.9 million vehicles in 2025, a 4.7% increase year-on-year[29]. - In 2024, the domestic telecom business revenue reached CNY 1.74 trillion, a year-on-year growth of 3.2%, indicating a slowdown in growth[32]. Research and Development - R&D investment amounted to CNY 24.32 million, accounting for 3.61% of the company's revenue, highlighting a strong focus on innovation[50]. - The company has established over 600 patents, including 29 invention patents, showcasing its commitment to technological advancement[50]. - The company is focusing on developing new technologies, including a high-precision photovoltaic inverter aluminum stretching box and a new type of cooling plate for electric vehicles[72]. - R&D expenses rose by 17.34% year-on-year to ¥243,204,126.73, reflecting the company's commitment to increasing R&D investment[71]. - The company plans to increase R&D investment to enhance product performance and manufacturing processes, aiming for improved product value and innovation capabilities[104]. Financial Position and Cash Flow - The total assets at the end of 2024 were ¥7,835,416,065.00, reflecting an 18.28% increase from ¥6,624,389,934.93 at the end of 2023[6]. - The net assets attributable to shareholders increased by 35.12% to ¥4,197,639,754.14 in 2024 from ¥3,106,517,305.66 in 2023[6]. - The net cash flow from operating activities fell by 19.92% to ¥294,197,764.45 in 2024, compared to ¥367,369,594.09 in 2023[6]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥294,197,764.45, down 19.92% from the previous year[59]. - The company disposed of 100% equity in Jilin Xiangsheng Automotive Parts Co., Ltd. for ¥260,000, effective June 2024, resulting in a change in the consolidation scope[68]. Corporate Governance and Compliance - The company adheres to relevant laws and regulations, ensuring compliance in corporate governance and information disclosure practices[116]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and has established various committees to provide professional opinions for decision-making[119]. - The supervisory board is composed of 3 members, including 1 employee representative, ensuring compliance and effective supervision of the company's operations[120]. - The company strictly adheres to the information disclosure obligations as required by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange, ensuring accurate and timely information for shareholders[122]. - The company has implemented a comprehensive internal control system to manage risks and ensure proper governance[125]. Strategic Focus and Future Plans - The company is actively involved in the development of new energy metal products and automation equipment, indicating a strategic focus on diversification[33]. - The company is expanding its production base in Mexico to strengthen bilateral trade and mitigate export risks associated with major markets like Germany, Japan, and the USA[107]. - The company is focusing on strategic emerging industries such as humanoid robots and low-altitude economy, while maintaining a stronghold in the electric vehicle and photovoltaic inverter sectors[103]. - The company plans to invest 1,000 million RMB in the "Xiangxin Technology New Energy Vehicle Components R&D Center and Manufacturing Base Project," which is expected to enhance its capacity and market development in the new energy vehicle sector[97]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 6,964, with 1,422 in the parent company and 5,542 in major subsidiaries[160]. - The professional composition includes 3,480 production personnel, 129 sales personnel, 2,289 technical personnel, 71 financial personnel, 561 administrative personnel, and 434 others[160]. - The company has established a scientific and reasonable compensation assessment system to attract and retain talent, which includes basic salary, performance pay, and business commissions[161]. - The company has a strong focus on human resources, with a dedicated HR manager since January 2019, indicating an emphasis on talent management[143]. Risk Management - The company has identified significant market risks, including fluctuations in market demand and competition, and is implementing measures to enhance its competitive edge and market share[105][106]. - The company faces currency exchange risks due to international sales primarily in USD, EUR, and HKD, and is adopting timely settlement methods to mitigate these risks[109][110]. - The company is implementing a price linkage mechanism to manage the impact of raw material price fluctuations on its gross margin and profitability[111].

祥鑫科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合祥鑫科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了 自我评价。 一、 董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制日常运行。 公司内部控制的目标是：保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进和实现战略发展。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到 上述目标提供合理保证。 祥鑫科技股份有限公司 内部控制评价报告 二、 内部控制评价的范围和主要的内部控制制度及其实施情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要公司、业务和事项以及高风险领域。纳 入评价范围的主要单位包括：公司以及下属子公司，纳入评价范围单位资产总额占公 ...

祥鑫科技股份有限公司 董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"），就公司在任独立董事黄奕鹏 先生、汤勇先生、王承志先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄奕鹏先生、汤勇先生、王承志先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立 董事独立性的相关要求。 祥鑫科技股份有限公司董事会 2025 年 04 月 22 日 ...