证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-039 祥鑫科技股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 和已支付发行费用的公告 二、募集资金先期投入和置换情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 24 日召开第四届董 事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，结合募集资金投资项目的实 施情况、实际进度、实际募集资金额等情况，同意公司以募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金 23,297.99 万元和已支付发行费用 110.00 万元（不含税），共计 23,407.99 万元。 根据公司 2022 年第四次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会和 2023 年第 四次临时股东大会的授权，公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。本 次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用在股东大会授权范围 内，无需提交公司股东大会审批。现将相关情 ...

董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"），就公司 在任独立董事黄奕鹏先生、汤勇先生、王承志先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查，独立董事黄奕鹏先生、汤勇先生、王承志先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 祥鑫科技股份有限公司董事会 2024 年 04 月 24 日 祥鑫科技股份有限公司 ...

祥鑫科技股份有限公司 独立董事黄奕鹏 2023 年度述职报告 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日，本人担任公司董事会审计委员会 主任委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员。 履职期间，本人严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，积极主持 或参与相关委员会的日常工作，主持召开审计委员会会议 10 次、薪酬与考核委 员会会议 2 次，参与提名委员会会议 1 次，对公司定期报告、日常关联交易预计、 募集资金存放与使用、提供担保、修订内部控制制度、2021 年限制性股票激励 计划之调整回购价格和解除限售及回购注销、选举提名委员会主任委员（召集人） 等事项进行了认真审议，并提出了合理化建议，为董事会科学决策提供了专业意 见，切实履行了各项职责。 三、履职期间发表意见情况 根据《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本人 恪尽职守，在认真学习监管政策、加强调查研究的基础上，对提交公司审议的重 大事项，基于独立判断 ...

祥鑫科技股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规 定，祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年度忠实勤勉地 履行了《公司章程》和公司股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决 议，不断完善公司的法人治理结构，保证了公司董事会运作规范和决策科学，推 动了公司持续、健康、平稳发展。现将公司董事会 2023 年度工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司实现销售收入 5,703,204,128.39 元，同比增长 32.96%；归 属于上市公司股东的净利润 406,736,577.67 元，同比增长 58.52%；归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 390,790,221.80 元，同比增长 63.50%； 经营活动产生的现金流量净额 367,369,594.09 元，同比增长 148.67%；截止报 告期末，公司总资产为 6,624,389,934.93 元，同比增长 20.40%。公司财务状况 良好，经营规模持续扩大。 二、2023 年度董事会工作情况 2023 年度，公司董 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-038 祥鑫科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募集资金投资项目的公告 注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据。 三、本次使用募集资金向全资子公司增资的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 24 日召开第四届董 事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金 向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，结合募集资金投资项目的实施情 况、实际进度、实际募集资金额等情况，同意公司使用募集资金向全资子公司祥鑫（东 莞）新能源科技有限公司（以下简称"东莞祥鑫"）、祥鑫科技（广州）有限公司（以 下简称"广州祥鑫"）、常熟祥鑫汽配有限公司（以下简称"常熟祥鑫"）和宜宾祥鑫 新能源技术开发有限公司（以下简称"宜宾祥鑫"）增资以实施募集资金投资项目。 本次交易系公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目，不构成 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 ...

祥鑫科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，经 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议审议通过， 决定于 2024 年 05 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，现将会议相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 05 月 16 日上 ...

2023 年 7 月 15 日至 2023 年 12 月 31 日，因公司董事会同意对公司第四届 董事会专门委员会相关委员进行内部调整，本人担任公司董事会审计委员会委员 和提名委员会主任委员（召集人）。 履职期间，本人严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名 委员会工作细则》等相关规定，积极主持或参与相关委员会的日常工作，参与审 计委员会会议 3 次，主持召开提名委员会 1 次，对公司定期报告、日常关联交易 预计、募集资金存放与使用、提供担保、修订内部控制制度、2021 年限制性股票 激励计划之调整回购价格和解除限售及回购注销等事项进行了认真审议，并提出 了合理化建议，为董事会科学决策提供了专业意见，切实履行了各项职责。 祥鑫科技股份有限公司 独立董事王承志 2023 年度述职报告 本人王承志，作为祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极履职，出席了公司 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日召 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为祥鑫科技股份有限公 司（以下简称"祥鑫科技"或"发行人"或"公司"）持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年募集资金年度存放与使用情况进 行了核查事项进行了审慎核查，具体情况如下： 2、2020 年公开发行可转换公司债券 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］2620 号《关于核准祥鑫科技股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司本次发行面值总额为人 民币 647,005,400.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。本次公开发行可转 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 换公司债券每张面值为人民币 100 元，发行数量为 6,470,054 张，面值总额为人 民币 6 ...

祥鑫科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、2023 年度合并及母公司现金流量表、2023 年 度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具标准的无保留意见的审计报告（天衡审字（2024）01115 号）。 一、2023 年度财务状况综述 2023 年度，公司实现销售收入 5,703,204,128.39 元，同比增长 32.96%；归属于上市 公司股东的净利润 406,736,577.67 元，同比增长 58.52%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 390,790,221.80 元，同比增长 63.50%；经营活动产生的现金流量净 额 367,369,594.09 元，同比增长 148.67%；截止报告期末，公司总资产为 6,624,389,934.93 元，同比增长 20.40%。公司财务状况良好，经营规模持续扩大。 主要财务指标如下： 二、资产、负债及所有者权益情况 1、2023 年末资产变动情况 单位： ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-035 三、本次利润分配预案的决策程序 祥鑫科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 24 日召开第四届董 事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利 润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并会计报表 归属于母公司股东的净利润为人民币 406,736,577.67 元，加上年初未分配利润,公司 2023 年度可分配利润为 1,245,848,488.49 元。 根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神， 结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，公司在保证正常经营和持续发 展的前提下，提出本次利润分配预案：以公司目前总股本 204,241,638 ...