祥鑫科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 北京市环球（深圳）律师事务所 关于 之 法律意见书 北京市环球（深圳）律师事务所 关于 祥鑫科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2024SZ（法）字第 09124 号 致：祥鑫科技股份有限公司 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 8 月 22 日在《公司章程》规定 1 及中国证监会指定的信息披露媒体上公告了《关于召开 2024 年第三次临时股东 大会的通知》。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议 题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-077 祥鑫科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召开地点：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号办公楼三楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 09 月 06 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 09 月 06 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 09 月 06 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本次股东大会通过网络投票的股东 219 人，代表股份 15,825,163 股，占公司股权登 记日有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥3,154,437,047.41, representing an increase of 28.69% compared to ¥2,451,270,960.61 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥176,647,214.95, a 5.12% increase from ¥168,046,296.62 in the previous year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥170,983,908.28, up 4.15% from ¥164,177,438.55 year-on-year[11]. - The basic earnings per share for the reporting period was ¥0.9451, a slight increase of 0.25% from ¥0.9427 in the same period last year[11]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.9451, reflecting a 0.25% increase compared to the previous year[11]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥164,546,686.72, compared to ¥183,881,062.29 in the same period last year, showing a decline of 10.5%[113]. - The total operating profit for the first half of 2024 is 85,798,844.88, down from 110,963,890.62, reflecting a decline of 22.6%[116]. - The net profit for the first half of 2024 is 82,948,595.15, a decrease of 18.5% compared to 101,753,263.35 in the same period of 2023[116]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥179,514,583.80, a significant decrease of 202.38% compared to ¥175,349,646.88 in the previous year[11]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥983,703,695.57, representing 13.91% of total assets, up from 7.35% at the end of the previous year[37]. - The ending cash and cash equivalents balance increased to ¥547,338,492.78, compared to ¥244,906,840.04 at the end of the previous year[120]. - Cash flow from operating activities shows a net outflow of -179,514,583.80, compared to a net inflow of 175,349,646.88 in the first half of 2023[118]. - The company received cash from sales and services amounting to 2,550,279,969.13, an increase of 3.5% from 2,464,670,443.92 in the previous year[117]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥7,073,248,188.87, an increase of 6.78% from ¥6,624,389,934.93 at the end of the previous year[11]. - The total liabilities decreased to CNY 3,054,908,787.79 from CNY 3,514,623,874.07, a reduction of about 13.06%[108]. - The company's total liabilities decreased to ¥2,071,869,643.49 from ¥2,166,873,898.69, indicating a reduction of approximately 4.4%[112]. - The company's fixed assets were valued at ¥988,726,907.18, representing 13.98% of total assets, a decrease from 15.16% at the end of the previous year[37]. Investments and R&D - Research and development investment rose by 35.96% to ¥138,639,857.85 from ¥101,974,576.16, reflecting the company's commitment to increasing R&D efforts[33]. - The company reported a significant increase in investments, with a total investment amount of ¥52,373,379.64 during the reporting period, representing a 790.70% increase compared to the previous year[42]. - The company is strategically focusing on the new energy sector, particularly in electric vehicles and energy storage, to drive future growth[24]. Market and Industry Trends - In the first half of 2024, the automotive industry in China saw production and sales of 13.89 million and 14.04 million vehicles, respectively, representing year-on-year growth of 4.9% and 6.1%[16]. - The production and sales of new energy vehicles reached 4.93 million and 4.94 million units, with year-on-year growth of 30.1% and 32%, capturing a market share of 35.2%[16]. - The photovoltaic industry added 10.2 million kilowatts of new capacity in the first half of 2024, a year-on-year increase of 31%, with total installed capacity reaching 713 million kilowatts, up 52%[17]. Corporate Governance and Compliance - The company has maintained a transparent communication strategy with investors, ensuring timely and accurate information disclosure[70]. - The company has not reported any significant environmental issues or penalties during the reporting period[65]. - The company has not engaged in any major related party transactions or non-operating fund occupation by controlling shareholders[74]. - The company continues to enhance its governance structure to ensure clear responsibilities and effective operations[70]. Shareholder Information - The company has a total of 1,542,000 restricted shares from the 2021 incentive plan, with 762,600 shares released during the reporting period[95]. - The total number of shares outstanding as of the latest update is 204,241,638 shares, following a recent issuance of 26,000,000 shares[130]. - The company reported that 2 individuals received a performance evaluation of B, allowing for an 80% release of their restricted stocks, while 2 others received a C evaluation, allowing for a 70% release[91]. Social Responsibility and Environmental Commitment - The company actively engages in social responsibility initiatives, promoting a harmonious balance between economic, environmental, and social benefits[66]. - The company maintains a commitment to environmental protection and has not faced any administrative penalties related to environmental issues[65]. - During the reporting period, the company made a charitable donation of RMB 200,000 to various social welfare organizations[71].

第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议于 2024 年 08 月 29 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 08 月 18 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名，其中陈振海、刘伟、黄奕鹏、王承志等 4 名董事以通讯表决方式出席，本次 会议由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-073 祥鑫科技股份有限公司 经与会董事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及报告摘要的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半 年度报告》（公告编号：2024-075）和《 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 1、2019 年首次公开发行 A 股普通股股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,768 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 为每股人民币 19.89 元，募集资金总额为人民币 749,455,200.00 元，扣除各项发 行费用（不含税）人民币 57,667,256.92 元后，实际募集资金净额为人民币 691,787,943.08 元。天衡会计事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进 行了审验，并于 2019 年 10 月 22 日出具了天衡验字【2019】00106 号《验资报 告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。 祥鑫科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-074 祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十九次会议于 2024 年 08 月 29 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 08 月 18 日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，本 次会议由监事会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及报告摘要的议案》 （二）审议通过了《关于公司<2024 年半年度财务报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半 年度财务报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

二、本次变更后取得营业执照的基本信息 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-072 祥鑫科技股份有限公司 关于公司完成变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 06 月 07 日召开第四届董事 会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本暨修订<公司章程>的议案》，结合公司总股本变动情况，对公司注册资本进行相应变 更，并对《公司章程》相关内容进行修订，具体内容详见公司于 2024 年 06 月 08 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2024 年 06 月修订）》和《关于 变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-057）。该事项已经公司 2024 年 06 月 24 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 近日，公司已完成上述事项的变更登记及备案手续，并取得了由东莞市市场监督管 理局核发的新《营业执照》，具体信息如下： 一、本次营业执照变更内容 变 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-071 祥鑫科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 09 月 06 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 09 月 06 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 09 月 06 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方 式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-070 谢祥娃系公司控股股东和实际控制人、副董事长和总经理，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》等有关规定，本次共同设立投资基金构成公司与关联方共 同投资的关联交易。 本次与关联方共同设立投资基金暨关联交易事项已经公司 2024 年第三次独 立董事专门会议审议通过，并经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事 会第二十八次会议审议通过，关联董事陈荣、谢祥娃对本议案进行了回避表决。 本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。 本次与关联方共同设立投资基金暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 二、合作各方基本情况 祥鑫科技股份有限公司 关于与关联方共同设立投资基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）普通合伙人、基金管理人及执行事务合伙人：远见投资 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 21 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-068 祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十八次会议于 2024 年 08 月 21 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 08 月 18 日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其 中李姗以通讯表决方式出席，本次会议由监事会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目 的议案》 监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资，相关审批程序合规有效， 不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资 ...