北京浩天（深圳）律师事务所 关于 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 授予事项 的 法律意见书 二〇二四年七月 | 正 | | 文 3 | | --- | --- | --- | | | 一、 | 本次授予事项的批准与授权 3 | | | 二、 | 本次授予的授予日 4 | | | 三、本次授予的授予对象和授予数量 5 | | | | 四、本次授予股票期权的行权价格及限制性股票的授予价格 5 | | | | 五、本次授予的授予条件 6 | | | | 六、 | 结论意见 7 | 北京浩天（深圳）律师事务所 法律意见书 北京浩天（深圳）律师事务所 关于广电计量检测集团股份有限公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 致：广电计量检测集团股份有限公司 北京浩天（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广电计量检测集团股 份有限公司（以下简称"广电计量"或"公司"）的委托，作为其实施2023年 股票期权与限制性股票激励计划的特聘专项法律顾问。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-041 广电计量检测集团股份有限公司 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八次会议决议。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 28 日以书面 及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合 《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象授予权益的议案》 公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划的授予条件已经成就，公司以 2024 年 7 月 1 日为 2023 年股票期权与限制性股票激励计划的授予日，以 14.56 元/份的行权价格向 623 位激励对象授予 862.50 万份股票期权，以 8.68 元/股的 价格向 623 位激励对象授予 862.50 万股限制性股票。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。杨文峰、明志茂回避了表决。 详见公 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-042 广电计量检测集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 28 日以书面、 电话、电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公 司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象授予权益的议案》 监事会同意公司以 2024 年 7 月 1 日为 2023 年股票期权与限制性股票激励计 划的授予日，以 14.56 元/份的行权价格向 623 位激励对象授予 862.50 万份股票 期权，以 8.68 元/股的价格向 623 位激励对象授予 862.50 万股限制性股票。 监 事 会 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 详 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 证券代码：002967 证券简称：广电计量 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划的审批程序 7 | | 五、本激励计划的调整情况 9 | | 六、本次授予条件说明 10 | | 七、本激励计划授予日 12 | | 八、本激励计划授予情况 13 | | 九、本次授予对公司经营能力和财务状况的影响 14 | | 十、结论性意见 15 | | 十一、备查文件及咨询方式 16 | 一、释义 3 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 广电计量、本公 司、公司 指 广电计量检测集团股份有限公司 本激励计划 指 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票 激励计划 《激励计划（草 案修订稿）》 《广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股 票激励计划（草案修订稿）》 股票期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的行权 ...

北京市天元（广州）律师事务所 关于广电计量检测集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权相关事项之 法律意见 二零二四年六月 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心 33 层 邮编（P.C）：510623 电话（Tel）：020-88835385 传真（Fax）：0862-88835385 北京市天元（广州）律师事务所 关于广电计量检测集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权相关事项之法律意见 2、本所律师已按照依法制定的业务规则，采用了书面审查、查询、复核等 方法，勤勉尽责、审慎履行了核查和验证义务。 3、本所律师在出具本法律意见时，对与法律相关的业务事项已履行法律专 业人士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务。 4、本所律师对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织直接取得的文件 （如涉及），对与法律相关的业务事项在履行法律专业人士特别的注意义务，对 其他业务事务在履行普通人一般的注意义务后作为出具法律意见的依据；对于不 是从上述机构直接取得的文书，经核查和验证后作为出具法律意见的依据。 5、本所同意将本法律意见作为本次征集委托投票权所必备法律文件，随其 他 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-040 广电计量检测集团股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信 息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日 召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了 《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相 关议案，详见公司 2023 年 10 月 19 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相 关公告。公司于 2024 年 5 月 29 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事 会第五次会议审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案 修订稿）及其摘要的议案》，详见公司 2024 年 5 月 30 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司通过向中国证券登记 结算有限责任 ...

北京市天元（广州）律师事务所 关于广电计量检测集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见 二零二四年六月 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心 33 层 邮编（P.C）：510623 电话（Tel）：020-88835385 传真（Fax）：0862-88835385 关于广电计量检测集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见 穗天股字（2024）第002号 致：广电计量检测集团股份有限公司 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广电计量"）2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结 合的方式，现场会议于 2024 年 6 月 19 日 16 时 00 分在广东省广州市番禺区石 碁镇创运路 8 号广电计量科技产业园科研创新楼 24 楼会议室召开。北京市天元 （广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）、《上市公司股东大会规 则（2022 ...

广电计量检测集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-039 1.现场会议：2024 年 6 月 19 日 16:00； 2.网络投票： （1）通过深圳证券交易所（下称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 6 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 6 月 19 日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点：广州市番禺区石碁镇创运路 8 号广电计量科技产业园 科研创新楼 24 楼会议室。 （三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：公司董事长杨文峰。 （六）会议的召开 ...

关于对全资子公司增资的进展公告 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-038 广电计量检测集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 13 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》， 同意公司对广电计量检测（武汉）有限公司增资 20,000 万元，对广州广电计量 检测（上海）有限公司增资 5,000 万元，对河南广电计量检测有限公司增资 1,500 万元，详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号： 2024-023）。 近期，公司上述 3 家全资子公司已完成工商变更登记手续，并取得各自所在 地有关部门核发的营业执照，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 全资子公司 | 注册资本 （增资前） | 增资金额 | 注册资本 （增资后） | 营业执 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-037 广电计量检测集团股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象名单（修订稿）的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相 关议案，详见公司 2024 年 5 月 30 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告。根据《上市公 司股权激励管理办法》等相关规定，公司对 2023 年股票期权与限制性股票激励 计划激励对象名单（修订稿）在公司内部进行了公示。 一、公示情况 3.公示途径：公司内部 OA 系统。 4.反馈方式：通过电话、现场等方式向公司监事会反馈。 5.公示结果：公示期间，公司监事会未收到对本次激励计划激励对象提出的 异议 ...