广电计量检测集团股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-036 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67 号），广电计量检测集团股份有限 公司（以下简称"公司"）非公开发行股票募集资金总额 1,499,999,995.00 元，扣 除发行费用（不含税）14,482,877.62 元，募集资金净额 1,485,517,117.38 元。 2021 年 5 月 6 日，公司收到非公开发行股票募集资金 1,485,799,994.77 元（已 扣除保荐及承销费用（含税）14,200,000.23 元）；2021 年 5 月 7 日，立信会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA90528 号）。 二、变更部分募集资金投资项目情况 公司将原计划投资于"深圳计量检测实验室建设项目"的部分募集资金 6,000 万元、"5 ...

北京浩天（深圳）律师事务所 关于 广电计量检测集团股份有限公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划 （草案修订稿） 的 法律意见书 二〇二四年五月 | 释 | | 义 1 | | --- | --- | --- | | 正 | | 文 4 | | | 一、 | 本激励计划的批准授权与实施情况 4 | | | 二、 | 本次修订的主要内容 5 | | | 三、 | 本次修订的批准与授权 12 | | | 四、 | 本次修订对公司及全体股东利益的影响 13 | | | 五、 | 本激励计划调整修订的信息披露 13 | | | 六、 | 结论意见 14 | 北京浩天（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 除非本法律意见书中另有说明，下列词语在本法律意见书中的含义如下： | 广电计量、公司 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司2023年股票期权与限制性 | | | | 股票激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的行权价 | | | | 格和行权条件购买公司一 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-033 广电计量检测集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 6 月 19 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 5 月 29 日公司第五届董事 会第七次会议决定召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公 司法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公 司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议：2024 年 6 月 19 日 16:00 开始； 2.网络投票： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00 ...

证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-034 广电计量检测集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的公告 独立董事汤胤先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人汤胤先生符合《证券法》第九十 条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》第三条规定的征集条件。 2.截至本公告披露日，征集人汤胤先生未持有广电计量检测集团股份有限公 司股份。 根据《上市公司股权激励管理办法》（证监会令第 148 号）、《上市公司独立 董事管理办法》（证监会令第 220 号）等相关规定，广电计量检测集团股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事汤胤先生作为征集人就公司 2024 年第一次临 时股东大会拟审议的《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订 稿）及其摘要的议案》等相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人声明 征集人依据《上市公司股权激励管理办法》（证监会令第 148 号 ...

广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单 （修订稿） | 姓名 | 职务 | 获授股票期权 | 获授限制性股 | 合计占授予 | 合计占股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万份） | 票数量（万股） | 总量的比例 | 总额的比例 | | 杨文峰 | 董事长 | 11.50 | 11.50 | 1.33% | 0.040% | | 明志茂 | 董事、总经理 | 11.50 | 11.50 | 1.33% | 0.040% | | 吴乃林 | 副总经理 | 7.50 | 7.50 | 0.87% | 0.026% | | 李军 | 副总经理 | 7.50 | 7.50 | 0.87% | 0.026% | | 李世华 | 副总经理 | 7.50 | 7.50 | 0.87% | 0.026% | | 陆裕东 | 副总经理 | 7.50 | 7.50 | 0.87% | 0.026% | | 史宗飞 | 董事会秘书 | 7.50 | 7.50 | 0.87% | 0.026% | | 习星平 | 财务负责 ...

证券简称：广电计量 证券代码：002967 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案修订稿） 广电计量检测集团股份有限公司 二〇二四年五月 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划由广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕 175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配〔2008〕171 号）、《关于转发<关于进一步做好中央企业控股上市公司 股权激励工作有关事项的通知>的通知》（粤国资函〔2019〕968 号）、《转发国 务院国资委关于中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引的通知》（粤国资 函〔2020〕208 号）和《公司章程》以及其他有关法律、法规和规范性文件制定。 二、公司不存在 ...

证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-031 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-033）。 1 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 5 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 24 日以书面 及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合 《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案修订稿）及其摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。杨文峰、明志茂回避了表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司刊登于巨潮 ...

证券简称：广电计量 证券代码：002967 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 广电计量检测集团股份有限公司 二〇二四年五月 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 三、本激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的下列情形： 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划由广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕 175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配〔2008〕171 号）、《关于转发<关于进一步做好中央企业控股上市公司 股权激励工作有关事项的通知>的通知》（粤国资函〔2019〕968 号）、《转发国 务院国资委关于中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引的通知 ...

证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-035 广电计量检测集团股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 及相关文件的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 18 日，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）及其摘要的议案》，第四届监事会第十八次会议审议通过了《关 于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于审核 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，详见公司刊登于 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要、《2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》。 2024 年 5 月 29 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，第五届监 事会第五次会议审 ...

证券简称：广电计量 证券代码：002967 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本激励计划的主要内容 7 | | | 五、独立财务顾问意见 | 18 | | 六、备查文件及咨询方式 | 27 | 一、释义 | 广电计量、本公司、公 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划、激励计划 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性 | | | | 股票激励计划 | | 《激励计划（草案修订 | | 《广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制 | | 稿）》 | | 性股票激励计划（草案修订稿）》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的行权价 | | | | 格和行权条件购买公司一定数量股票 ...