中信证券股份有限公司 关于广电计量检测集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项核查报告 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67 号）核准，公司非公开发行 46,153,846 股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 32.50 元，募集资金总额 1,499,999,995 元，扣除发行费用（不含税）14,482,877.62 元，募集资金净额 1,485,517,117.38 元。 2021 年 5 月 6 日，公司收到非公开发行股票募集资金 1,485,799,994.77 元 （已扣除保荐及承销费用（含税）14,200,000.23 元）；2021 年 5 月 7 日，立信 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA90528 号）。 1 （二）募集资金使用情况及期末余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用非公开发行股票募集资金 761,955,780.23 元，其中 2021 年度使用募集资金 435,887,946.39 元，202 ...

广电计量检测集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 广电计量检测集团股份有限公司全体股东： 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进企业发展战略的实现。由于内部控制存在的固有局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-013 广电计量检测集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，减少财务费用，合理利用暂时闲置募集资金，在保证 不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，广电计量检测集团股份有限公司 （以下简称"公司"）及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用 3 亿元 的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。 2024 年 3 月 27 日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会 议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 一、募集资金基本情况 公司将本次非公开发行股票的募集资金用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 区域计量检测实验室建设项目 | 76,900.00 | 76,900.00 | | 1.1 | 广州计量检测实验室建设项目 | 21,9 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-012 广电计量检测股份集团有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用非公开发行股票募集资金 | | | | 序 | 项目名称 | 募集资金 | 2023 年 | 截至 2023年末 | 截至 | 2023年末募 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 拟投金额 | 投入金额 | 累计投入金额 | | 集资金使用进度 | | 1 | 区域检测实验室网络扩建项目 | 76,900.00 | 15,155.43 | 31,355.38 | | 40.77% | | 1.1 | 广州计量检测实验室建设项目 | 21,900.00 | 6,848.66 | 14,316.32 | | 65.37% | 1 关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-006 广电计量检测集团股份有限公司 关于公司及全资子公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司于近日 取得由国家知识产权局颁发的五项专利证书，具体情况如下： （一）一种基于模拟实车线路摆动的疲劳试验装置及方法 专 利 类 型：发明专利 发 明 人：李慧、杨静、赵可沦 专 利 号：ZL 2021 1 1358706.1 专利申请日：2021 年 11 月 16 日 专 利 权 人：广电计量检测集团股份有限公司、广电计量检测（青岛）有 限公司 授权公告日：2024 年 2 月 9 日 授权公告号：CN 114324030 B 专利权期限：自申请日起算二十年 （二）中空纤维液相微萃取养殖水中氟苯尼考含量的检测方法 专 利 类 型：发明专利 发 明 人：富维纳、考志强、李梅 专 利 号：ZL 2021 1 1599797.8 申请日：2021 年 12 月 24 日 专 利 权 人：广电计量检测（沈阳）有限公司 授 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-005 广电计量检测集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 3 月 29 日，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过《关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高资金使用效率，减少财务费用， 合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下， 公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用 4 亿元的闲置募集资金暂 时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过 12 个月，具体详见公司刊登 于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-016）。 2024 年 3 月 20 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 4 亿元闲置募集资金 全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用期 ...

名 称：广州数字科技集团有限公司 统一社会信用代码：91440101231216220B 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-004 广电计量检测集团股份有限公司 关于控股股东更名并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东通知，根据《广州市国资委关于印发广州数字科技集团有限公司改组组建方 案的通知》（穗国资〔2024〕3 号）工作部署，在广州无线电集团基础上组建"广 州数字科技集团"，广州无线电集团有限公司现已正式更名为"广州数字科技集 团有限公司"（英文名称：Guangzhou Digital Technology Group Co., Ltd.），原广 州无线电集团有限公司的各项股东权利及义务，由新组建的广州数字科技集团有 限公司承继。上述工商变更手续已办理完毕，并取得了广州市市场监督管理局换 发的《营业执照》，具体信息如下： 注册资本：壹拾亿元（人民币） 类 型：有限责任公司（国有控股） 成立日期：1981 年 2 月 2 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-002 广电计量检测集团股份有限公司 关于 2024 年技术改造计划的公告 二、技术改造计划的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次技术改造计划由公司统一组织，根据实验室布局及能力规划由公司及各 子公司分别实施，具体如下： 单位：万元 一、技术改造项目概述 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）为提升和完善各业务 板块的技术能力，保障公司 2024 年度经营指标的达成，以及"十四五"发展规 划目标的实现，公司 2024 年进行技术改造计划投资 29,812 万元，其中 27,504 万元用于仪器设备购置，820 万元用于实验室场地装修和改造，1,488 万元用于 信息化建设。 公司第五届董事会第三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关 于 2024 年技术改造计划的议案》，本次技术改造计划在公司董事会的审批权限内， 无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 | 序号 | 技术改造项目 | ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-003 广电计量检测集团股份有限公司 为紧抓发展机遇，布局轨道交通行业前沿领域，广电计量检测集团股份有限 公司（以下简称"公司"）以自有资金 1,200 万元与中国中车集团有限公司等 4 家单位合资设立高速列车（青岛）技术创新中心有限公司（暂定名，以登记机关 登记为准，以下简称"项目公司"），具体详见公司于 2022 年 9 月 30 日、2023 年 7 月 4 日、2023 年 9 月 9 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于合资设立青岛高速列车 技术创新中心有限公司的公告》（公告编号：2022-042）、《关于合资设立青岛高 速列车技术创新中心有限公司的进展公告》（公告编号：2023-034）、《关于合资 设立青岛高速列车技术创新中心有限公司的进展公告》（公告编号：2023-050）。 二、对外投资进展情况 2022 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于合资设 立青岛高速列车技术创新中心有限公司的议案》，同意公司以自有资金投资 1 ...

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事制度 2023 年 12 月 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计与合规委员会。审计与合规委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当 ...