证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-072 广电计量检测集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 29 日收到副总经理、董事会秘书欧楚勤先生的书面辞职报告，欧楚勤先生因 拟调动至控股股东广州无线电集团有限公司任职，辞去公司副总经理、董事会秘 书以及下属全资/控股企业董事等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 电子邮箱：grgtestzqb@grgtest.com 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及公司章程等有关规定，欧楚勤先生的辞职自辞职报告送达董 事会时生效，其辞职不会影响公司的规范运作和正常生产经营。 截至本公告披露之日，欧楚勤先生未持有公司股份。 公司董事会对欧楚勤先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责及 为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第二次 ...

（一）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-071 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 26 日以书 面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符 合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于放弃广州平云仪安科技有限公司股权优先 购买权的议案》 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事制度》。 广州市华馨科学仪器有限公司以 400 万元将其持有的广州平云仪安科技有 限公司 20%股权（对应注册资本 400 万元）转让给广州荣皓电子 ...

近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了由广州市市场监督管理局换 发的《营业执照》，具体信息如下： 名 称：广电计量检测集团股份有限公司 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-069 广电计量检测集团股份有限公司 关于变更公司法定代表人暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举杨文峰先生 为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议决议之日起至第五届董事会 届满之日止，详见公司 2023 年 12 月 8 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《第五届董事会第一次 会议决议公告》（公告编号：2023-067）。鉴于上述选举结果和公司章程的规定，公 司法定代表人变更为杨文峰先生。 统一社会信用代码：914401017397031187 注册资本：伍亿柒仟伍佰贰拾贰万伍仟捌佰肆拾陆元（人民币） 类 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-070 （一）一种勃氏粘度计连续校准装置 专 利 类 型：实用新型专利 发 明 人：吴兵泉、张鸿昌、李鑫、陈祥星、李魁、汤亚泥、庄奕、张杜 贤、赵振飞 专 利 号：ZL 2022 2 3438980.2 广电计量检测集团股份有限公司 关于公司及全资子公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司于近日 取得由国家知识产权局颁发的七项专利证书，具体情况如下： 专利申请日：2022 年 12 月 21 日 专 利 权 人：广电计量检测集团股份有限公司、广电计量检测（南宁）有 限公司 授权公告日：2023 年 11 月 24 日 授权公告号：CN 220084642 U 专利权期限：自申请日起算十年 （二）一种测定兰科药材中多种活性成分的方法 专 利 类 型：发明专利 发 明 人：蓝梦哲、林绪、郭楚红、李芸 专 利 号：ZL 2022 1 0680430.7 专利申请日：2022 年 6 月 16 日 专 利 权 人： ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-067 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2023 年 12 月 7 日 16:30 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电 中心 A 塔三楼多功能厅召开。本次会议是在公司 2023 年第三次临时股东大会选 举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求，以 现场方式召开。会议由杨文峰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会组成如下，任期自本次董事会会议决议之日起至第五届董事会届满之日止。 1.战略委员会 1 主任委员：杨文峰 同意选举杨文峰先生为 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-066 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1.现场会议：2023 年 12 月 7 日 16:00； 2.网络投票： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2023 年 12 月 7 日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 塔三楼多功能厅。 （三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：公司董事杨文峰。 （六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公 ...

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，根据《公司章程》《独立董事制度》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，我们就公司第五届董事会第一次会议关于聘任公司高级 管理人员的事项发表独立意见如下： 5.最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评； 6.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查，尚未有明确结论意见； 7.重大失信等不良记录。 二、上述高级管理人员由董事长或总经理提名，经董事会审 议通过，程序合法合规。 三、综上，我们同意聘任明志茂为公司总经理，同意聘任吴 乃林、李军、黄沃文、曾昕、陈旗、李世华、欧楚勤、陆裕东为 公司副总经理，同意聘任习星平为公司财务负责人，同意聘任欧 楚勤为公司董事会秘书。 一、经认真审查明志茂、吴乃林、李军、黄沃文、曾昕、陈 旗、李世华、欧楚勤、陆裕东、习星平的个人简历等相关资料并 了解相关情况，我们认为其均具备有关法律法规和《公司章程》 规定的高级管理人员任职资格，我们未发现其 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-068 广电计量检测集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2023 年 12 月 7 日 17:00 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电 中心 A 塔三楼多功能厅召开。本次会议是在公司 2023 年第三次临时股东大会选 举产生第五届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免监事会会议通知时 间要求，以现场方式召开。会议由陈荣先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，董事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程 的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举陈荣先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议决议之 日起至第五届监事会届满之日止。陈荣先生简历详见附件。 三、备查文件 经与会监事 ...

北京市天元（广州）律师事务所 关于广电计量检测集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见 二零二三年十二月 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心 33 层 邮编（P.C）：510623 电话（Tel）：020-88835385 传真（Fax）：0862-88835385 北京市天元（广州）律师事务所 关于广电计量检测集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见 京天股字（2023）第613号 致：广电计量检测集团股份有限公司 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广电计量"）2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相 结合的方式，现场会议于 2023 年 12 月 7 日 16 时 00 分在广州市天河区黄埔大道 西平云路 163 号广电中心 A 塔三楼多功能厅召开。北京市天元（广州）律师事 务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会 议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）、《上市公司股东大会规 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-065 广电计量检测集团股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，公司于 2023 年 11 月 21 日召开第六届十六次职工代表大会暨会员代表 大会，选举钟桂芳女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。钟桂芳 女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监 事会，任期与第五届监事会一致。 钟桂芳女士作为公司职工代表监事具备有关法律法规和公司章程规定的任 职资格。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合有关法 律法规和公司章程的规定。 2023 年 11 月 22 日 1 附件：第五届监事会职工代表监事简历 钟桂芳女士，中国国籍，出生于 1979 年 7 月，本科学历。主要工作经历： 曾任公司客服部经理、党支部书记、党总支副书记、党政办主任、党群办公室主 任；2011 年 8 月至今，任公司内刊主编；2017 年 12 ...