嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《嘉美食品包装（滁州）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等规定，规定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求， 参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第二章 独立董事的任职资格 第八条 独立董事候选人应具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 1 法规及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、财务、管理、会计 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 第九条 独立董事候选人任职资格应符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一） 《公司 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-129 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2 关于修订公司章程部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于修订公司章程部分条 款的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体 如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第四十三条 股东大会是公司的权力机 | 第四十三条 股东大会是公司的权力机 | | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | | …… | …… | | | （十二）审议批准本章程第四十三条 | （十二）审议批准本章程第四十四条 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-126 第三届董事会第二次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件的方式发出，并于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先 生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理 人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《回报股东特别分红方案》 公司董事会拟订了以下分红方案：以实施权益分派股权登记日公司总股本为 基数实施回报股东特别分红，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。 以截止 2023 年 9 月 30 日的总股本 961,954,154 股为计算基数，以 ...

| | | | | | 主体等级 债项等级 | 评级展望 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 嘉美转债 | 上一次评级时间 2023 6 | 年 | 月 | 27 | 日 AA | 上一次评级结果 | AA | 负面 | 根据公司于 2023 年 12 月 14 日公告的《嘉美食品包装(滁州)股 份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、内部 审计负责人及证券事务代表的公告》，公司于当日召开 2023 年第三 次临时股东大会、第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次 会议，审议通过了董事会、监事会和高级管理人员换届选举的相关议 案。公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，变动 2 名，独立董事 3 名，均发生变动，公司董事会成员变动比例超过二 分之一；公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，变动 1 名，职工代表监事 1 名，未发生变动，公司监事会变动比 例达三分之一；此外，公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事 务代表均未发生变动。公司董事会、 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-125 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《简式 权益变动报告书》，截至该报告书披露日，富新投资持有公司股份 121,678,793 股，中凯投资持有公司股份 42,447,813 股，东创投资持有公司股份 6,860,724 股， 合计持有公司股份 170,987,330 股，占截至该报告书披露日公司总股本的 17.77%。 近日，公司收到股东东创投资、富新投资和中凯投资出具的《关于持有嘉美 食品包装（滁州）股份有限公司股份权益变动比例超过 1%的告知函》，东创投资、 富新投资和中凯投资在 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 12 月 19 日期间通过集中竞 价交易方式合计减持公司股份 959.0624 万股，累计持股比例变动为 1.00%，现将 具体情况公告如下： 一、 股东持股比例变动超过 1%的情况 | 1.基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 东创投资有限公司；富新投资有限公司；中凯投资发展有 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 这是公司目前的基本情况。 其次，以投资者提问的方式进行了互动交流，以下为互动交流的主 要内容： 问题 1：目前的产能利用率和订单情况如何？ 答：公司服务的客户淡旺季特别明显，两个核心客户，一是占公司 40%份额的六个核桃，二是占公司 10%份额的王老吉，它们这种包装形式 带有伴手礼性质的属性更多，所以公司的淡旺季特别明显，特别是春节前 的 90 天的旺季，对公司来说是影响最大的。目前来看和正常年份的旺季 比是正常的状况。2023 年年初会比往年同期更好些，但是进入三四月份， 一直到中秋的小旺季，还是没有特别乐观的复苏。 问题 2：公司对未来两年的财务状况有何目标，也是 2 亿左右的净利 润吗？ 答：公司目前的目标是停滞三年后的重启，如果可转债转股，就是 32 亿的净资产，公司控股股东、重要股东、管理层都有在此净资产基础 上的合理的 ROE 水平和投资回报率的期望。而且公司十年来如此大的投入 和资本性开支、打造了初具规模的全产业链的中国饮料服务平台，或多或 少都会有回报，增长。 问 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-123 一、监事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 一次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，全体监事共 同推举监事沙荣先生主持本次会议。本次监事会的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 14 日 1 监事会成员一致同意沙荣先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。沙荣先生的简历详见 2023 年 11 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://ww ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-122 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件的方式发出，并于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由半数以上董事推举 董事陈民先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级 管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 （二） 审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 公司董事会一致同意如下人员担任第三届董事会专门委员会成员，任期自本 次董事会 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《嘉美食品包装 （滁州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 综上，我们同意聘任陈民先生为公司总经理，聘任张悟开先生、陈强先生为 公司副总经理，聘任陈强先生为公司董事会秘书，聘任季中华女士为公司财务负 责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。 1、本次公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》相关法律法规和规章制度的规定， 程序合法有效。 独立董事：韩小芳、何冰玉、张学军 2023 年 12 月 14 日 2、经对高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为其均具备担任相应 职务所需的管理能力、专业能力、职业道德，符合履行相关职责的要求，未发现 有《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度中不得担任公司高级管理 人员的情形；未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国 证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于最高人民法院认定的 "失信被执行人"；其任职资格符合担任上市公司高级 ...